Η Κύπρος, τα Panama Papers και το ξέπλυμα χρήματος
Αίτημα δικαστικής συνδρομής θα στείλει η Αθήνα στη Λευκωσία. «Φύλλο και φτερό» κάνει ο Έφορος Φορολογίας τα κυπριακά ονόματα που υπάρχουν στα έγγραφα

Τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τις offshore εταιρείες που περιλαμβάνονται στις λίστες των Panama Papers επιχειρεί να εντοπίσει η Κύπρος. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Έφορος Φορολογίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και Σύνδεσμος Λογιστών για να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και φυσικά αποτελέσματα.

Ήδη ο Έφορος Φορολογίας συνεχίζει το «ξεσκόνισμα» των ονομάτων που υπάρχουν στα έγγραφα του Παναμά. Υπό τη σκέπη της Κύπρου εμφανίζονται 6.374 υπεράκτιες εταιρείες, 3.678 δικαιούχοι-στελέχη εταιρειών, 183 μεσάζοντες και 2.385 διευθύνσεις, οι περισσότερες σε Λευκωσία και Λεμεσό. Παράλληλα συνεχίζεται ο έλεγχος της Κεντρικής Τράπεζας στον βαθμό που ενδεχομένως να αφορούν το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου.

Η εμπλοκή της Κύπρου στο σκάνδαλο «Panama Papers» ξεκινά με το γεγονός ότι η δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca διατηρεί γραφεία και στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τα έγγραφα της Mossack Fonseca, η Κύπρος είναι ανάμεσα στις χώρες που χρησιμοποιούσε η δικηγορική εταιρεία ως φορολογικό παράδεισο.

Την ίδια ώρα τα ίδια τα πολιτικά κόμματα στην Κύπρο προσπαθούν να πετάξουν από επάνω τους από την πρώτη στιγμή οποιοδήποτε ενδεχόμενο να υπάρχει συμμετοχή πολιτικών προσώπων στα «Έγγραφα του Παναμά». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης κάλεσε τις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας να αποκαλύψουν, πριν από τις εκλογές, πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα Panama Papers και πιθανώς εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής ή σε άλλα ποινικά αδικήματα.

Σε μια περίοδο κατά την οποία ο λαός στενάζει κάτω από τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το κράτος, είναι αδιανόητο οι κρατικές υπηρεσίες να μην προχωρούν με γρήγορες διαδικασίες στη διερεύνηση υποθέσεων όπως αυτή των Panama Papers και της επιβολής του ανάλογου φόρου, ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή του Ράδιο Πρώτο, «Όλα στο φως», οι Νίκος Τορναρίτης (ΔΗΣΥ), Στέφανος Στεφάνου (ΑΚΕΛ) και Στέλιος Αμερικάνος (Συμμαχία Πολιτών), τοποθετήθηκαν υπέρ της ανάγκης να διερευνηθούν σε βάθος οι περιπτώσεις που αφορούν στην Κύπρο, προκειμένου να εντοπιστούν όσοι φοροδιαφεύγουν, να τιμωρηθούν βάσει του νόμου και να εισπραχθεί από το κράτος η διαφυγούσα φορολογία.

Δικαστική συνδρομή θα ζητήσει η Ελλάδα
Οι Ελλαδίτες οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, θα στείλουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής στον Παναμά καθώς και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Κύπρο με τις ελληνικές εισαγγελικές Αρχές να αισιοδοξούν ότι με τις κινήσεις τους αυτές θα έχουν στα χέρια τους τα πλήρη στοιχεία για τις υπεράκτιες εταιρείες, τους εκπροσώπους και τους δικαιούχους τους, που φιγουράρουν στις λίστες ελληνικού ενδιαφέροντος.

Τα αιτήματα αφορούν στους αναφερόμενους στην ελληνική λίστα των Panama Papers. Την ίδια ώρα, οι οικονομικοί εισαγγελείς στην Ελλάδα έχουν δώσει εντολή για ελέγχους σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους προσώπων τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στα Panama Papers.

Ωστόσο η ίδια η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) φροντίζει να υπογραμμίσει ότι όσοι τυχαίνει να φιγουράρουν στις συγκεκριμένες λίστες δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχουν παραβεί τον νόμο στη χώρα τους. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η σύσταση υπεράκτιων εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους μπορεί να μην είναι η πιο ηθική επιλογή, ειδικά σε καιρούς οικονομικής κρίσης όπως οι σημερινοί, αλλά είναι νόμιμη σε μεγάλο μέρος του κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση με τα Panama Papers, που έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις σε πολλές χώρες (Ισλανδία, Μάλτα κ.α.), αποκαλύφθηκε όταν δημοσιοποιήθηκαν λίστες ατόμων που διακινούσαν και μαύρο χρήμα μέσω εταιρειών με έδρα τον Παναμά.

Ο φρουρός του μαύρου χρήματος
Η Mossack Fonseca βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου των Panama Papers. Ιδρύθηκε πριν από τριάντα χρόνια, μέσω μιας συγχώνευσης δύο παναμέζικων δικηγορικών γραφείων - το ένα με επικεφαλής τον Ραμόν Φονσέκα και το άλλο με επικεφαλής τον Γερμανό μετανάστη Γιούργκεν Μόσακ.

Η εταιρεία βοηθάει τους πελάτες της να ιδρύουν εταιρείες σε υπεράκτιες περιοχές. Και ενώ οι εταιρείες-βιτρίνες και οι υπεράκτιοι λογαριασμοί δεν είναι παράνομοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκρύπτεται η πηγή των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Στα πάνω από 11 εκατομμύρια έγγραφα που αποκαλύφθηκαν, ως πελάτες της Mossack Fonseca εμφανίζονται τουλάχιστον 33 άτομα και εταιρείες που βρίσκονται στη μαύρη λίστα της κυβέρνησης των ΗΠΑ εξαιτίας των διασυνδέσεών τους με την τρομοκρατία και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), που συντόνισε την έρευνα, περιέγραψε τη Mossack Fonseca ως «έναν από τους πέντε μεγαλύτερους χονδρικούς πωλητές υπεράκτιας μυστικότητας».

Η ίδια η εταιρεία, πάντως, σε απάντησή της στην ICIJ, δήλωσε ότι πολλά απ’ τα άτομα που αναφέρονται «δεν είναι και δεν υπήρξαν πελάτες της Mossack Fonseca».

Πώς γίνεται η σύσταση μίας υπεράκτιας εταιρείας;
Οι χώρες που επιτρέπουν τη σύσταση υπεράκτιων εταιρειών είναι:
Ανγκουίλα, Ανδόρρα, Αρούμπα, Βανουάτου, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Γιβραλτάρ, Γκέρνσεϊ, Γρενάδα, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιορδανία, Κόστα Ρίκα, Κύπρος, Λαμπουάν, Λίβανος, Λιβερία, Μαυρίκιος, Μονακό, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Μπελίζ, Μπρουνέι, Νέα Ζηλανδία, Νεβάδα, Κέιμαν Νήσοι, Νήσοι Κουκ, Νήσοι Μάρσαλ, Νήσος του Μαν, Ντελάγουερ, Ντουμπάι, Ολλανδικές Αντίλλες, Παναμάς, Σεϋχέλλες, Σιγκαπούρη, Τερκς και Κέικος, Τζέρσεϊ, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Χονγκ Κονγκ.

Η διαδικασία της σύστασης αναλαμβάνεται από εξουσιοδοτημένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Μέσω αυτών γίνεται η σύσταση και η νόμιμη εγγραφή της Εταιρείας στον Registrar, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

Αρχικά επιλέγεται το όνομα της Εταιρείας, καταβάλλονται τα τέλη και γίνεται σχεδόν αμέσως η σύστασή της. Το όνομα της Εταιρείας πριν εγγραφεί, ελέγχεται και εν συνεχεία γίνεται αποδεκτό, μόνον όταν δεν έχει ήδη εγγραφεί άλλη Εταιρεία με το ίδιο όνομα. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο συνέστησε την Εταιρεία, οφείλει να φροντίζει να καταβάλλονται προς το κράτος στο οποίο έγινε η σύσταση και στα τακτά χρονικά διαστήματα τα ετήσια τέλη της Υπεράκτιας Εταιρείας, με σκοπό τη διατήρηση της νομικής υπόστασης της Εταιρείας σύμφωνα με τους νόμους και έναντι τρίτων.