Νέα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, στο πλαίσιο της έρευνας για συναλλαγές στην κεφαλαιαγορά, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 15 υπόπτων, ενώ άλλοι δέκα αναζητούνται. Παράλληλα, ερευνώνται χρηματικές και περιουσιακές κινήσεις στελεχών σειράς επενδυτικών και χρηματοοικονομικών εταιρειών.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι κινήθηκαν δικαστικές διαδικασίες σε βάρος συνολικά 25 υπόπτων, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τη μετοχή της Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV).

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, η έρευνα διεξάγεται από το Γραφείο Διερεύνησης Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η εισαγγελία αναφέρει ότι σε έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK), με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου, διαπιστώθηκαν ενδείξεις χειραγώγησης της αγοράς σε συναλλαγές που αφορούν τη μετοχή της KTLEV.

Από τους 25 υπόπτους οι 15 συνελήφθησαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δέκα.

Στο οικονομικό σκέλος της έρευνας έχουν ληφθεί μέτρα που αφορούν τις κινήσεις χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων στελεχών και υπευθύνων που συνδέονται με τις εταιρείες οι οποίες ερευνώνται.

Η εισαγγελία απέστειλε σχετικά αιτήματα προς την Ένωση Τραπεζών Τουρκίας, την Ένωση Συμμετοχικών Τραπεζών, τους συμβολαιογράφους, το Κτηματολόγιο, τις αρμόδιες υπηρεσίες ναυτιλίας και πολιτικής αεροπορίας και τη MASAK, την τουρκική αρχή διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων.

Τα μέτρα αποσκοπούν, σύμφωνα με τις αρχές, στην αποτροπή μεταβίβασης, απόκρυψης ή μείωσης των υπό έρευνα περιουσιακών στοιχείων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται επίσης συναλλαγές μελών διοικητικών συμβουλίων, εξουσιοδοτημένων στελεχών, καθώς και συζύγων και συγγενών πρώτου βαθμού.

Η εισαγγελία έχει ζητήσει από τη MASAK να εξετάσει τις χρηματοοικονομικές κινήσεις από το 2024 μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση σε μεταφορές χρημάτων και κρυπτονομισμάτων προς το εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, μεταφορά 15 εκατ. δολαρίων από λογαριασμό που συνδέεται με τον Serdar Turhan προς λογαριασμό στην Ελβετία και μεταφορά 25 εκατ. ευρώ από λογαριασμό του Muhammed Yarız προς επίσης ελβετικό λογαριασμό.

Οι συγκεκριμένες χρηματικές κινήσεις τελούν υπό διερεύνηση και δεν συνιστούν από μόνες τους διαπίστωση ποινικής ευθύνης.

Στο ευρύτερο πλαίσιο της έρευνας έχουν επίσης τεθεί υπό κράτηση στελέχη επενδυτικών εταιρειών, ενώ σε προηγούμενο στάδιο είχαν προφυλακιστεί τέσσερις ύποπτοι. Σε 51 πρόσωπα είχαν επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από την Τουρκία και μέτρα επί περιουσιακών στοιχείων.

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι η προθεσμία εκκαθάρισης για funds για τα οποία έχει ληφθεί σχετική απόφαση αυξάνεται από τρεις σε έξι μήνες.

Η SPK ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων των συγκεκριμένων funds και τις εξελίξεις στις αγορές.



Πηγή: ΚΥΠΕ