Η HSBC φέρεται να έστησε διεθνές σύστημα φοροδιαφυγής μέσω θυγατρικής της
Το ελβετικό παράρτημα της βρετανικής τράπεζας βοήθησε πλούσιους πελάτες της, ανάμεσά τους Κυπρίους και Ελλαδίτες, να αποκρύψουν πολλά εκατομμύρια από τα περιουσιακά τους στοιχεία

Παγκόσμιος σάλος έχει προκληθεί από τη διαρροή απόρρητων εγγράφων της HSBC (Swissleaks), που δείχνουν ότι το ελβετικό παράρτημα της βρετανικής τράπεζας βοήθησε πλούσιους πελάτες της, ανάμεσά τους Κυπρίους και Ελλαδίτες, να αποκρύψουν πολλά εκατομμύρια από τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η τράπεζα φαίνεται πως είχε στήσει ένα διεθνές σύστημα φοροδιαφυγής μέσω θυγατρικής της, επί της ουσίας βοηθώντας τους πελάτες της, με συμβουλές ως προς το πώς να παρακάμπτουν τις φορολογικές Αρχές των χωρών τους, να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και να αποκρύπτουν εκατομμύρια δολάρια.

Αυτά που δεν έκανε η HSBC
Τα αρχεία, που αποκαλύφθηκαν μετά από ενδελεχή έρευνα και τη διεθνή συνεργασία μεγάλων Μέσων Ενημέρωσης όπως ο «Guardian», η «Le Monde», το «BBC Panorama» και η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (ICIJ) αποκαλύπτουν ότι η HSBC:

-Τακτικά επέτρεπε στους πελάτες της να αποσύρουν εκατομμύρια μετρητών, συχνά σε ξένα νομίσματα περιορισμένης κυκλοφορίας και χρήσης στην Ελβετία.
-Χρησιμοποίησε «επιθετικά» συστήματα, ώστε να επιτρέψει στους πλούσιους πελάτες της να αποφύγουν ευρωπαϊκούς φόρους.
-Συνεννοήθηκε με πελάτες της να αποκρύψει για λογαριασμό τους αδήλωτους «μαύρους» λογαριασμούς τους από τις εγχώριες φορολογικές Αρχές.
-Άνοιγε και διατηρούσε λογαριασμούς σε διεθνείς εγκληματίες, διεφθαρμένους επιχειρηματίες και άλλα άτομα «υψηλού κινδύνου» για τις διεθνείς διωκτικές Αρχές. Ανάμεσα στους φοροφυγάδες βρίσκονται πολιτικοί και διασημότητες, και στην έρευνα των αρχείων συμμετείχε ομάδα δημοσιογράφων από 45 χώρες.

H λίστα
Ακολουθούν τα 61 ονόματα που έχουν διαρρεύσει:
A. Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών
A.K. Gulamali: Κατασκευάστρια όπλων
Alejandro Andrade: Πολιτικός
Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος
Aliko Dangote: Βιομήχανος
Alvaro Noboa: Πολιτικός
Arlette Ricci: Κληρονόμος
Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας
Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος
Christain Slater: Ηθοποιός
Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας
Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής
Edmond J. Safra: Τραπεζίτης
Edouard Stern: Τραπεζίτης
Elle MacPherson: Μοντέλο
Emilio Botin: Τραπεζίτης
Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων
Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1
Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας
Frank Giustra: Επιχειρηματίας
Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας
Gad Elmaleh: Ηθοποιός
Georges Frem: Πολιτικός
His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης
Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1
Helmut Newton: Φωτογράφος
Ian Lloyd McKay: Δικαστής
Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων
Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος
Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής
Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός
John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας
Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός
Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας
Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ
Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία
Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ
King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας
King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο
Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας
Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας
Marat Safin: Τενίστας
Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος
Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες
Paradorn Srichaphan: Τενίστας
Patrick B?di?: Ιβοριανός επιχειρηματίας
Phil Collins: τραγουδιστής
Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης
Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου
Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής
Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της ολλανδικής εταιρείας Hunter Douglas Group
Rami Makhlouf: Ο πιο πλούσιος άνδρας της Συρίας
Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε
Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν
Sa?d Ali Coub?che: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί
Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν
Sultanah Kalsom: Βασιλική οικογένεια Μαλαισίας
The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών
Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου
Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας
Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσικλετών

Στην 50ή θέση η Κύπρος
Οι «επιλεγμένοι» αυτοί πελάτες της HSBC προέρχονταν από περίπου 30 χώρες. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα, που βρίσκεται στην 28η θέση από πλευράς συνολικών κεφαλαίων που τίθενται εν αμφιβόλω ως προς την προέλευσή τους. Παράλληλα, η Κύπρος κατέχει την 50ή θέση στην επίμαχη λίστα. Η ελβετική εφημερίδα «Le Temps» δίνει έμφαση στις πολιτικής σημασίας προσωπικότητες όπως ο Ραμί Μαχλούφ, εξάδεφλος του Σύρου Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Αναφέρονται επίσης ο πρώην υπουργός της Αϊτής Φραντς Μερσερόν ή ο πρώην Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου Ρασίντ Μοχάμεντ Ρασίντ, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιούνιο 2011 για κατάχρηση δημοσίων πόρων για την ανάπτυξη της χώρας του.

Σύμφωνα και με όσα αποκάλυψε χθεσινό δημοσίευμα της αθηναικής εφημερίδας «Νέα», τα αρχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι φιλοξενούσαν πάνω από 102 δισ. δολάρια και συνδέονταν με 106.000 πελάτες της HSBC από ολόκληρο τον πλανήτη. «Οι πελάτες είναι από απλές περιπτώσεις απόκρυψης κεφαλαίων και φοροδιαφυγή έως εμπόρους όπλων, μεσάζοντες, δικτατόρων και διακινητές 'ματωμένων' διαμαντιών».

Η απάντηση της εταιρείας
Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, η HSBC έδωσε διαβεβαιώσεις ότι «έχει αλλάξει», μετά τις «παραλείψεις που διαπιστώθηκαν το 2007. Η HSBC (Ελβετία) ξεκίνησε μία ριζική αναδιάρθρωση το 2008 για να εμποδίσει να χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες της για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα βρόμικου χρήματος», δηλώνει στην ανακοίνωση ο γενικός διευθυντής της τράπεζας Φράνκο Μόρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, «μία νέα διεύθυνση προχώρησε σε εις βάθος έλεγχο των υποθέσεων, πράγμα που περιλαμβάνει το κλείσιμο λογαριασμών πελατών που δεν πληρούσαν τις υψηλές προδιαγραφές της τράπεζας και την εγκατάσταση ενός πολύ προωθημένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου». Η HSBC Ελβετίας «δεν ενδιαφέρεται να έχει σχέσεις με πελάτες ή εν δυνάμει πελάτες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ως προς το οικονομικό έγκλημα... Οι αποκαλύψεις που αφορούν πρακτικές του παρελθόντος πρέπει να υπενθυμίζουν ότι αυτό το παλαιό μοντέλο του επιχειρείν της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας δεν είναι πλέον αποδεκτό», καταλήγει ο γενικός διευθυντής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα, Τα Νέα, ΑΠΕ, in.gr