ΟΙ «ΚΑΡΠΟΙ» ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗ

Ενόσω η κυπριακή Κυβέρνηση «κρύβεται», για τους δικούς της λόγους, στο άκουσμα και μόνον του ονόματός του, οι ελληνικές Αρχές έχουν πάρει από τον Ερβέ Φαλτσιανί σωρεία επιπρόσθετων στοιχείων και δύο καταθέσεις, στην Ισπανία «εισβάλλουν» σε τοπικές τράπεζες και στην Ιταλία ανακάλυψαν υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος από ντόπιους μεσίτες

Η εξέταση Φαλτσιανί αναμένεται να προσδώσει νέα σημαντικά στοιχεία στην έρευνα των εισαγγελικών Αρχών στην Ελλάδα

Τον Ιούνιο, η ισπανική Αστυνομία εισήλθε στα κεντρικά γραφεία της ισπανικής τράπεζας Santander και παρέλαβε σωρεία εγγράφων

Ογκώδη αρχεία επιπρόσθετων ονομάτων και στοιχείων που υποδηλώνουν αδικήματα φοροδιαφυγής, αστυνομικές «επιδρομές» σε τράπεζες, ποινικές διώξεις εναντίον επιφανών πολιτών και επιχειρηματιών για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος είναι μερικά από τα αποτελέσματα των συνεργασιών του Γαλλο-ιταλού δημιουργού της λίστας Λαγκάρντ Ερβέ Φαλτσιανί με τις Αρχές άλλων χωρών, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία κ.ά.. Η «Σημερινή» αναζήτησε στο διαδίκτυο και παρουσιάζει, στη βάση δημοσιευμάτων από έγκυρα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το πώς οι κυβερνήσεις αυτές έχουν εκμεταλλευτεί προς όφελός τους την τεχνογνωσία και τις προσβάσεις του 44χρονου πληροφοριοδότη.

Στην Κύπρο σφυρίζουμε αδιάφορα

Πρώτα, όμως, να αναφέρουμε τι συμβαίνει στην Κύπρο. Πέρασε μια βδομάδα από τις δηλώσεις-φωτιά του Γαλλο-ιταλού πληροφοριοδότη και δημιουργού της λίστας Λαγκάρντ στην Κυριακάτικη «Σημερινή», σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, περί αδικαιολόγητης αδράνειας και απροθυμίας της κυπριακής κυβέρνησης να συνεργαστεί μαζί του, παρόλο που έχει αποκαλύψει ότι δεν διαθέτουμε μόνο το ένα τρίτο των ονομάτων Κύπριων πελατών της ελβετικής Τράπεζας HSBC και ότι ο ίδιος μπορεί να δώσει τα υπόλοιπα στοιχεία. Και η χώρα μας συνεχίζει να αποφεύγει να διευκρινίσει εάν έχει έστω την πρόθεση να αποκτήσει τα υπολειπόμενα στοιχεία, αλλά και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους έστειλε εκείνο το ένα και μοναδικό μήνυμα στον πληροφοριοδότη πριν από τέσσερεις μήνες.

Πάντως, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα μας, ο πληροφοριοδότης έδωσε τη δική του εξήγηση. «Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη διαφθοράς, αλλά η ύπαρξη αναποτελεσματικής διαχείρισης της διαφθοράς», ανέφερε, σημειώνοντας ότι στην Κύπρο δεν έχουμε τους «σωστούς μηχανισμούς και εργαλεία» για πάταξη του φαινομένου. Δεν εξηγείται αλλιώς πώς μια «αόρατη δύναμη» έχει «βραχυκυκλώσει» την προοπτική που ετοίμασε η «Σημερινή» μαζί με τον Φαλτσιανί για επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία, χρημάτων που χάθηκαν από φοροδιαφυγή.

Εξηγήσεις ζήτησαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησαν την Κυβέρνηση ότι «συγκαλύπτει τους φοροφυγάδες». Οφείλει πλέον και η κυβέρνηση να δώσει τις δικές της απαντήσεις και να μην αρκείται σε άνευ περιεχομένου ανακοινώσεις.

Το κατά πόσον ο 44χρονος Φαλτσιανί μπορεί να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του, αυτό θα διαφανεί όταν οι κυπριακές Αρχές αποκτήσουν τη βούληση να τον προσεγγίσουν και να διερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση Λαγκάρντ. Δίνεται πάντως η εντύπωση από δημοσιεύματα κατά τη διάρκεια της περασμένη εβδομάδας, πως η νέα λίστα Φαλτσιανί φαίνεται να είναι πολύ «καυτή» για να θέλουν οι αρμόδιοι να την αγγίξουν... Ενόσω, λοιπόν, στην Κύπρο σφυρίζουμε αδιάφορα, ο Ερβέ Φαλτσιανί συνεχίζει να βοηθάει και να δίνει επιπρόσθετες λίστες ονομάτων σε άλλες χώρες.

Έδωσε πρόσθετα στοιχεία στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η λίστα Λαγκάρντ προκαλεί «σεισμούς» στο πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο τα τελευταία χρόνια. Χάρη στη συνεργασία του Ερβέ Φαλτσιανί, οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει ογκώδη στοιχεία στο πλαίσιο διερεύνησης σωρείας σκανδάλων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας του τηλεοπτικού σταθμού της Ελλάδας ΣΚΑΪ, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2016, οι ελληνικές εισαγγελικές Αρχές προέβησαν σε εξέταση του Ερβέ Φαλτσιανί, τη δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες, προκειμένου να προχωρήσουν σε βάθος τις έρευνες για αφορολόγητο και μαύρο χρήμα για όσους βρίσκονται ως καταθέτες στη λίστα Λαγκάρντ ή και σε άλλες λίστες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κλιμάκιο εισαγγελέων με επικεφαλής την εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη έχει ήδη μεταβεί στο εξωτερικό, προκειμένου να λάβει δεύτερη κατάθεση από τον Φαλτσιανί για να ζητήσει από αυτόν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόσθετες πληροφορίες για λογαριασμούς και καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ. «Η εξέταση Φαλτσιανί αναμένεται να προσδώσει νέα σημαντικά στοιχεία στην έρευνα των εισαγγελικών Αρχών για τις λίστες των καταθετών που έχουν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς».

Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο Φαλτσιανί, πρώην στέλεχος της τράπεζας HSBC, ήταν εκείνος που αφαίρεσε πολύτιμα αρχεία καταθετών από την τράπεζα δίδοντας την ευκαιρία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες να διεξαγάγουν με επιτυχή τρόπο έρευνες για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα. «Για τη χώρα μας (Ελλάδα) η πολυσυζητημένη λίστα Λαγκάρντ αποτελεί το αρχείο ελληνικού ενδιαφέροντος που παραδόθηκε στις ελληνικές Αρχές και βρίσκεται σε προχωρημένη έρευνα από τους οικονομικούς εισαγγελείς», αναφέρει το ΣΚΑΪ.

Ο Φαλτσιανί είχε εξετασθεί ξανά από κλιμάκιο Ελλήνων εισαγγελέων και τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παρίσι, όπου παρείχε πρόσθετα στοιχεία για τους καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ. Πηγές αναφέρουν πως η επίμαχη κατάθεση σηματοδοτεί νέες ποινικές διώξεις στην Ελλάδα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα, αυτήν τη φορά του «Έθνους», ημερομηνίας 15 Μαΐου 2016, με όπλο τα στοιχεία που έχουν συλλέξει από τη λίστα Λαγκάρντ, αλλά και τα αρχεία του Φαλτσιανί, οι οικονομικοί εισαγγελείς ανοίγουν «μέτωπο» και με τους... εγγεγραμμένους στα έγγραφα Παναμά (Panama Papers), Έλληνες.

Tα γνωστά ως έγγραφα Παναμά είναι η νέα παγκόσμια υπόθεση φοροδιαφυγής που διερευνάται και από τις κυπριακές Αρχές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής έχουν ήδη πάρει τον δρόμο για τον Παναμά, την Κύπρο και την Ελβετία, ωστόσο δεν θα σταματήσουν εκεί, αφού τα ευρήματα από τις εφόδους «γεννούν» συνεχώς στοιχεία που ανοίγουν νέα μονοπάτια στην έρευνα.

Στην Ιταλία εντόπισαν τους ντόπιους μεσίτες

Ο Φαλτσιανί παραχώρησε επιπρόσθετα στοιχεία και στις Αρχές της Ιταλίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του διεθνούς πρακτορείου Reuters, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, η κυβέρνηση της χώρας ανακάλυψε και διερευνά σοβαρή υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος εναντίον ενός Ιταλού οικονομικού μεσίτη, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν για την ελβετική τράπεζα HSBC, στην οποία υπενθυμίζεται πως εργαζόταν, προτού κλέψει το απόρρητο αρχείο το 2008, και ο Ερβέ Φαλτσιανί. Μιλώντας στο πρακτορείο, η ιταλική Αστυνομία δήλωσε ότι ανακριτές της διενήργησαν έρευνες στην οικία του μεσίτη στην ιταλική πόλη Λέκκο.

Οι Αρχές της χώρας πιστεύουν ότι ο ύποπτος είναι μέρος μιας ομάδα μεσιτών, οι οποίοι με έδρα της Ιταλία μετέφερναν χρήματα επιφανών πολιτών της χώρας στο γραφείο της HSBC στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Από εκεί τα χρήματα κατέληγαν σε λογαριασμούς υπεράκτιων εταιρειών στον Παναμά, στο Λουξεμβούργο και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Η ομάδα των μεσιτών, που εργαζόταν σε 29 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη και η Τζένοα, κατάφεραν, βάσει των ερευνών, να κρύψουν από τις φορολογικές Αρχές εκατομμύρια ευρώ.

Ισπανία: Αστυνομικές έρευνες στις τράπεζες

Στην Ισπανία, η Αστυνομία που συνεργάζεται στενά, εδώ και καιρό, με τον Φαλτσιανί (ας μην ξεχνάμε ότι η συνάντηση της «Σημερινής» με τον προστατευόμενο πληροφοριοδότη έγινε στη Βαρκελώνη), εισήλθε με δικαστικό ένταλμα, τον Ιούνιο, στα κεντρικά γραφεία της ισπανικής τράπεζας Santander και παρέλαβε σωρεία εγγράφων. Η έφοδος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2016, έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης αδικημάτων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Η Santander απέφυγε να σχολιάσει την εξέλιξη, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Επιπρόσθετα, οι Αρχές χωρών, όπως η Γαλλία, η Αυστρία, το Βέλγιο και η Αργεντινή δήλωσαν ότι διερευνούν αδικήματα φοροδιαφυγής εναντίον πολιτών τους που βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ. Τα δεδομένα αυτά είχε κλέψει το 2008 από την ελβετική τράπεζα HSBC στη Γενεύη, ο τότε υπάλληλός της, Ερβέ Φαλτσιανί. Αφορούσαν πάνω από 100 χιλιάδες πελάτες της τράπεζας απ' όλον τον κόσμο και καταθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ.