ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ

Δεν αποκλείονται και νέες αποκαλύψεις που να προστεθούν σε αυτές τις περασμένης Δευτέρας και να δημιουργήσουν παγκόσμια πολιτική έκρηξη

· Το αρχικό σοκ, της εμπλοκής της Κύπρου σε ένα κορυφαίο σκάνδαλο, έχει δώσει τη θέση του σε τοποθετήσεις για ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ηρεμία

· Οι εποπτικές αλλά και οι διωκτικές Αρχές έχουν όλο το ύποπτο υλικό στα χέρια τους, προκειμένου να προχωρήσουν στις αναγκαίες έρευνες και διώξεις ή ποινές, όπου και εφόσον εντοπιστεί παρανομία

Με μια εκκωφαντική σιωπή, σε σχέση με την ημέρα που γινόταν γνωστή η υπόθεση «Panama Papers», η υφήλιος δέχθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας το δεύτερο επεισόδιο του «σκανδάλου του αιώνα», καθώς 200.000 και πλέον εταιρείες παρουσιάζονται μέσω της ιστοσελίδας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων.

Οι αντιδράσεις δεν είχαν διάρκεια μεγαλύτερη από 48 ώρες, τόσο στην Κύπρο όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο, ο καθένας μπορεί να δει άτομα, νομικά και φυσικά, με υπεράκτιες δραστηριότητες και με μεγάλη σκιά φοροδιαφυγής ή παράνομου χρήματος, σε ύποπτες διαδρομές.

Το αρχικό σοκ, της εμπλοκής της Κύπρου σε ένα κορυφαίο σκάνδαλο, έχει δώσει τη θέση του σε τοποθετήσεις για ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ηρεμία. Ο έλεγχος ξεκίνησε, βρίσκεται σε αρχικά στάδια και στην πορεία θα δούμε εάν οι αποκαλύψεις θα είναι καταιγιστικές. Οι εποπτικές αλλά και οι διωκτικές Αρχές έχουν όλο το ύποπτο υλικό στα χέρια τους, προκειμένου να προχωρήσουν στις αναγκαίες έρευνες και διώξεις ή ποινές, όπου και εφόσον εντοπιστεί παρανομία.

Οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που εκτίθενται στα έγγραφα δεν είναι παράνομες αυτές καθαυτές αλλά, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους της ICIJ, η πρωτοφανής σε μέγεθος διαρροή αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο «το μαύρο χρήμα κυκλοφορεί μέσω του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, αναπαράγοντας το έγκλημα και αδειάζοντας τα εθνικά δημόσια ταμεία από τα φορολογικά έσοδα. Ήδη, ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βρίσκονται στοιχεία από 500 εταιρείες, οι οποίες έχουν ως έδρα την Κύπρο. Τα εν λόγω στοιχεία υποβλήθηκαν στην εποπτική Αρχή αμέσως μετά την πρώτη δημοσιοποίηση εγγράφων στις αρχές Απριλίου.

Ωστόσο, στην κυπριακή λίστα υπάρχουν δεκάδες φυσικά πρόσωπα που απασχολούν τον έφορο Φορολογίας. Συνολικά 6.374 offshore εταιρείες κατέχονται ή διευθύνονται από 3.678 φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι διευθύνσεις που συνδέουν offshore εταιρείες με την Κύπρο ανέρχονται σε 2.385 και στην πλειονότητά τους ανήκουν σε δικηγορικά ή λογιστικά γραφεία.

Λείπει το «μεγάλο όνομα»

Κάνοντας έναν πρώτο έλεγχο στην περίφημη κυπριακή έκδοση των Panama Papers, υπάρχει απουσία δικηγορικών γραφείων που φέρουν τα «μεγάλα» ονόματα πολιτικών αρχηγών ή ανώτατων πολιτειακών αξιωματούχων.

Ωστόσο, ο έλεγχος των χιλιάδων δικηγορικών γραφείων που αναγράφονται στη λίστα αναμένεται να αποκαλύψει και όλη την αλήθεια, καθώς θα εντοπιστεί αν υπάρχει έμμεση συμμετοχή «γνωστών» πολιτικών.
Την ίδια ώρα που στην Κύπρο βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια, στην Ελλάδα οι έρευνες των οικονομικών εισαγγελέων οδηγούν και στην Κύπρο και την Ελβετία, όπου ήδη εστάλησαν αιτήματα δικαστικής συνδρομής για Έλληνες, των οποίων η «φήμη» έφτασε μέχρι τον μακρινό Παναμά. Οι ελληνικές Αρχές έχουν στα χέρια τους μία λίστα με 272 ονόματα Ελλήνων, την οποία «ξεψαχνίζουν».

Νέα στοιχεία το επόμενο χρονικό διάστημα;

Στο διαδίκτυο η συζήτηση για τα Panama Papers είναι έντονη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η διεθνής ομάδα των δημοσιογράφων θα φέρει στο φως και άλλα στοιχεία.

Ο λόγος που υπάρχει αυτή η σκέψη είναι επειδή ο Παναμάς δεν δίνει εύκολα στοιχεία σε άλλες χώρες.

Από τη Βρετανία και την Ισλανδία μέχρι την Κίνα και τη Ρωσία τα Panama Papers εμπλέκουν πληθώρα πολιτικών και άλλων προσωπικοτήτων σε μια υπόθεση άνευ προηγουμένου, η οποία από πολλούς χαρακτηρίστηκε «σκάνδαλο του αιώνα». Τα ονόματα που εμπλέκονται στη λίστα που διέρρευσε, πολλά και τρανταχτά, με τις αποκαλύψεις και τις προεκτάσεις τους να κάνουν πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους.

Στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία αφορούν την περίοδο 1977-2015 και εμπεριέχονται πληροφορίες για την ίδρυση 214.000 υπεράκτιων εταιρειών, κατονομάζονται 12 νυν και τέως ηγέτες κρατών, 128 πολιτικοί και δημόσιοι αξιωματούχοι, δισεκατομμυριούχοι, διασημότητες και αστέρες του αθλητισμού.

Ο Φονσέκα και ο… Σόιμπλε

Ο Ραμόν Φονσέκα, συνιδρυτής της Mossack Fonseca, δήλωσε πως τα έγγραφα αποκτήθηκαν παράνομα μέσω ηλεκτρονικής υποκλοπής, αλλά επιβεβαίωσε πως πολλά από αυτά είναι αυθεντικά, αρνούμενος, ωστόσο, ταυτόχρονα πως η εταιρεία του ενεπλάκη σε παράνομες δραστηριότητες. Μάλιστα, κατέθεσε μήνυση.

Στα Panama Papers, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε «τοποθέτησε» δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού «Spiegel». Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, το οποίο επικαλείται αποκλειστικές πληροφορίες, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών «αγνόησε επανειλημμένα πληροφοριοδότη, που ήθελε να αποκαλύψει ύποπτες γερμανικές συναλλαγές μέσω offshore στον Παναμά». Το δημοσίευμα εμπλέκει τον κ. Σόιμπλε και το υψηλόβαθμο στέλεχος του γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών Βέρνερ Γκάτσερ οι οποίοι, όπως σημειώνει, αρνούνταν επί σειρά ετών να έρθουν σε επαφή με πληροφοριοδότη, που ήθελε να προβεί σε αποκαλύψεις σχετικά με ύποπτες συναλλαγές μιας εικονικής εταιρείας στον Παναμά.

ΗΠΑ… η «λευκή περιστερά»;

Την ίδια ώρα, ελάχιστοι Αμερικανοί περιλαμβάνονται στα πρόσωπα που έχουν μεταφέρει περιουσιακά τους στοιχεία σε φορολογικούς παραδείσους και offshore εταιρείες με τη βοήθεια της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonceca.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα εξαιρείται του συστήματος offshore. Μάλιστα, είναι σημαντικός παίκτης, καθώς οι Αμερικανοί έχουν άλλους φορολογικούς παραδείσους να επιλέξουν.

Μάλιστα ακόμη και μέσα στην ίδια τη χώρα, Πολιτείες όπως το Ντελαγουέρ και το Γουαϊόμινγκ προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας, έναντι λίγων εκατοντάδων δολαρίων, εικονικών εταιρειών, χωρίς να χρειάζεται να αποκαλυφθεί ποιος στην πραγματικότητα κρύβεται πίσω από αυτές.

Ακόμη χειρότερα, οι αμερικανικές τράπεζες είναι μεν υποχρεωμένες «να γνωρίζουν τους πελάτες τους», αλλά μπορούν να παρακάμψουν αυτήν την υποχρέωση και να ανοίξουν λογαριασμό στο όνομα μίας offshore εταιρείας, εξασφαλίζοντας πλήρη διακριτικότητα για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες.

Ένας άλλος λόγος για την παρουσία μικρού αριθμού Αμερικανών στα Panama Papers είναι ότι έπειτα από τα σκάνδαλα που εμπλέκουν ελβετικές τράπεζες, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τα τελευταία χρόνια το οπλοστάσιο κατά της απάτης και της φοροδιαφυγής, και δεν διστάζουν να επιβάλουν βαριές κυρώσεις στους παρανομούντες.

Μάλιστα, ορισμένοι φορολογικοί παράδεισοι είναι τρομοκρατημένοι στην ιδέα να διατηρούν Αμερικανούς πελάτες, που μπορεί να μπουν στο στόχαστρο των αμερικανικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν τα μέσα για να τους καταδιώξουν.