Αρχίζουν σήμερα οι πολύωρες συνεντεύξεις με επτά ξένους οίκους
Η Νομική Υπηρεσία ξεκινά την τριήμερη αξιολόγηση των επτά ξένων οίκων, για να επιλέξει εκείνον που θα βοηθήσει στις έρευνες για την οικονομία
Σήμερα το πρωί αναμένεται ν’ αρχίσει στη Νομική Υπηρεσία η τριήμερη αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων από επτά οίκους του εξωτερικού, που εξειδικεύονται στη δικανική λογιστική και την καταπολέμηση εγκλημάτων στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Σημερινής», μέχρι την Παρασκευή οι επτά οίκοι θα περνούν από πολύωρες συνεντεύξεις, που θα διαρκούν από τις εννέα το πρωί μέχρι τις οκτώ το βράδυ. Την αξιολόγηση αναλαμβάνουν οι Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου.
Θα εξετάσουν τα στοιχεία
Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η Νομική Υπηρεσία αναμένεται να επιλέξει τον έναν εκ των επτά οίκων που θα αναλάβει το δύσκολο έργο της μελέτης και ανάγνωσης των στοιχείων που προέκυψαν μέσα από τις έρευνες για την οικονομία και αφορούν τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Αποστολή των ξένων εμπειρογνωμόνων είναι -αφού εξετάσουν τον τεράστιο όγκο στοιχείων που συλλέγεται από τον περασμένο Ιούλιο υπό τη μορφή πληροφοριών, καταθέσεων, εγγράφων, ηλεκτρονικών δεδομένων, πορισμάτων και εκθέσεων- να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το έργο των εμπειρογνωμόνων που θα συμμετάσχουν στις έρευνες για την οικονομία δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.
Καταχωρίσθηκαν σε ειδικό πρόγραμμα
Τα ουσιώδη συλλεγέντα στοιχεία, κατόπιν επεξεργασίας, έχουν καταχωρισθεί σε ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά το έργο των ξένων εμπειρογνωμόνων που θα επιλεγούν. Η διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων αρχίζει από το 2006, όταν δηλαδή άρχισε η διαδικασία εξαγοράς ποσοστού που κατείχε η HSBC στη Λαϊκή Τράπεζα. Ερευνάται η εμπλοκή αριθμού φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, θεσμικών προσώπων, αξιωματούχων του κράτους, τραπεζικών κ.ά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη πολύπλοκων δικτύων εταιρειών, μητρικών, θυγατρικών, συνδεδεμένων που χρησιμοποιήθηκαν για εξαγορά ποσοστών τραπεζών.
Διερευνάται, επίσης, η παροχή υπέρογκων ποσών δανείων σε πρόσωπα και εταιρείες με ευνοϊκούς όρους, και η δημιουργία σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας σε κυπριακές τράπεζες. Εξετάζεται, ακόμη, ενδεχόμενη επιλήψιμη προσπάθεια για κάλυψη υποχρεώσεων και κενών, μέσω του ΕLA και μέσω της έκδοσης χρεογράφων και ομολόγων. Ερευνάται, περαιτέρω, η επαναγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων μετά την πώλησή τους, καθώς και ο τρόπος πρόκλησης ζημιών από την απομείωσή τους. Εξετάζεται ο τρόπος επέκτασης τραπεζών στο εξωτερικό και ενδεχόμενες επιλήψιμες πρακτικές, σε σχέση με τις τράπεζες Uniastrum και Transylvania. Τέλος, διερευνάται αν διοχετεύθηκαν χρηματικά ποσά από ιδιωτική εταιρεία, σε διάφορα πρόσωπα και οργανισμούς στην Κύπρο, και η τυχόν διασύνδεση με την όλη επιζήμια διαδικασία και πορεία του χρηματοπιστωτικού τομέα.
«Προχωρούν πάρα πολύ καλά»
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Αρχηγό της Αστυνομίας Μιχάλη Παπαγεωργίου, οι έρευνες για την οικονομία προχωρούν πάρα πολύ καλά.
Ο κ. Παπαγεωργίου δήλωσε ότι είναι πρόωρο να τοποθετηθεί για το πότε αναμένεται να οδηγηθεί η πρώτη υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου. «Στα σίγουρα, εάν είχαμε και τους ειδικούς που θα μας βοηθούσαν σε αυτήν την κατεύθυνση, θα ήμασταν πολύ πιο αποτελεσματικοί. Ωστόσο, γίνονται πολλά και λέγονται λιγότερα. Δεν είναι ορθό και φρόνιμο όλα όσα κάνουμε να βγαίνουν στα ΜΜΕ. Πρέπει να μας εμπιστευτεί ο καθένας για να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί κάποια πράγματα τα οποία βγαίνουν στα ΜΜΕ δυνατό να προκαλέσουν ζημιά στις διεξαγόμενες εξετάσεις», ανέφερε.
