ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ €500 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
Στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις υπεράκτιες εταιρείες του Ρώσου μεγιστάνα, Αλεξάντερ Σιούκιν, ζήτησαν οι ρωσικές Αρχές, μέσω Ιντερπόλ
Υποθέσεις εκβιασμών και δωροδοκίας συνοδεύουν τον Ρώσο μεγιστάνα, ο οποίος σήμερα τελεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό
Στη δίνη διεθνών δημοσιευμάτων ρίχνουν την Κύπρο οι δραστηριότητες του Ρώσου ολιγάρχη, Αλεξάντερ Σιούκιν. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι ρωσικές Αρχές έχουν ζητήσει, μέσω Ιντερπόλ, στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις υπεράκτιες εταιρείες του Σιούκιν στην Κύπρο, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν περίπου €500 εκατομμύρια από τη Ρωσία στη Βρετανία.
Σε υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με την ιδιοκτησία ανθρακωρυχείων στη νοτιοδυτική Σιβηρία, εκβιασμών και παράνομων εξαγορών περιουσιακών στοιχείων, εμπλέκουν διεθνή ΜΜΕ τον Ρώσο μεγιστάνα, που τελεί σήμερα υπό κατ’ οίκον περιορισμό για υπόθεση δωροδοκίας.
Συγκεκριμένα, πρόσφατο δημοσίευμα της ρωσικής ιστοσελίδας www.versia.ru, το οποίο στηρίζεται σε παλαιότερο δημοσίευμα της βρετανικής Guardian, αναφέρεται στις δραστηριότητες του Σιούκιν και σε ύποπτες διαδρομές εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρωσία στη Βρετανία, μέσω εταιρειών που εδρεύουν στην Κύπρο. Σημειώνει, επίσης, ότι ο Σιούκιν, χρησιμοποιώντας παράνομες και αθέμιτες πρακτικές, εκβίαζε τους ανταγωνιστές του, καταφέρνοντας να θέσει υπό τον έλεγχό του ανθρακωρυχεία, τα οποία ακολούθως μεταβίβαζε σε κυπριακές υπεράκτιες εταιρείες.
Λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο Σιούκιν έφερε στο φως η Guardian. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο τέως διευθυντής των ανθρακωρυχείων «Gramoteyinskaya» και «Tagaryshskaya», Ίγκορ Ρίντικ, συνελήφθη με την πρωτοφανή κατηγορία… της λήξης του διαβατηρίου του! Μετά από 24ήμερη κράτηση, ο Ρίντικ ενημερώθηκε ότι κινδύνευε με πενταετή φυλάκιση.
Ο ίδιος αργότερα δήλωσε στην Guardian ότι του είχαν προτείνει αποφυλάκιση, υπό τον όρο ότι θα υπέγραφε την παραχώρηση των ανθρακωρυχείων. «Το έκανα επειδή ήθελα να βγω», τόνισε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όταν το ανθρακωρυχείο «Gramoteyinskaya» πέρασε στην κατοχή του Σιούκιν, μεταβιβάστηκε σε offshore εταιρεία στην Κύπρο, την «Cyrith Holding».
«Όλοι οι Ρώσοι επιχειρηματίες γνώριζαν ότι το Λονδίνο ήταν το καλύτερο μέρος για να έχουν τα χρήματά τους και η Κύπρος το καλύτερο διαμετακομιστικό σημείο για τον σκοπό αυτό», σημειώνει η versia.ru. Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη δραστηριότητα ατόμων του στενού οικογενειακού κύκλου του Σιούκιν. Ειδικότερα, ο σύζυγος της κόρης του Σιούκιν, Ελένας, Ίλνταρ Ουζμπέκοβ, υιός τέως διευθυντικού στελέχους του ρωσικού κολοσσού Ενέργειας «Gazprom», φέρεται ως το άτομο που ανέλαβε τη μεταφορά κεφαλαίων από τη Ρωσία στη Βρετανία, μέσω εγγεγραμμένων εταιρειών στην Κύπρο.
«Σύμφωνα με αρχαίο ελληνικό μύθο, στο νησί της Κύπρου, η θεά Αφροδίτη γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας. Σήμερα, αυτός ο μύθος έλαβε άλλη διάσταση: “βρόμικα και εγκληματικά” κεφάλαια καταφθάνουν από τη Ρωσία στο νησί της Αφροδίτης. Εκεί ξεπλένονται και μετά φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ως καθαρά χρήματα», αναφέρει η versia.ru, σημειώνοντας ότι ο Σιούκιν, με τη συμβολή του γαμπρού του μετέφερε, μέσω Κύπρου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου €500 εκατομμύρια.
Υπό κατ’ οίκον περιορισμό λόγω δωροδοκίας με BMW X5
Άλλη μια υπόθεση απόπειρας απόσπασης ανθρακωρυχείου, αποτέλεσε την αιτία σύλληψης του Αλεξάντερ Σιούκιν, όταν ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας Razrez Inskoy, προσέφυγε στις Ομοσπονδιακές Αρχές της Ρωσίας. Συνελήφθησαν δύο αντικυβερνήτες, ο επικεφαλής του Τμήματος Περιφερειακής Έρευνας, οι συνεργάτες του, ο ανακριτής και ο Αλεξάντερ Σιούκιν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, ο Σιούκιν κατηγορήθηκε για εκβιασμό και απόπειρα δωροδοκίας. Στο δικαστήριο παραδέχθηκε απόπειρα δωροδοκίας του επικεφαλής του Τμήματος Περιφερειακής Έρευνας με αυτοκίνητο BMW Χ5. Σήμερα, τελεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ η ρωσική Αστυνομία φέρεται να αποτάθηκε στην Interpol για να διερευνήσει όλες τις offshore εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς του Σιούκιν στην Κύπρο.
«Στην πρίζα» οι κυπριακές Αρχές
Ενώ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση ο θόρυβος στις ΗΠΑ σχετικά με τις κινήσεις του πρώην επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Πολ Μάναφορτ, μέσω Κύπρου, τα δημοσιεύματα για την υπόθεση Σιούκιν εντείνουν τον προβληματισμό. Πάντως, οι Αρχές της Δημοκρατίας διευκρινίζουν ότι η Κύπρος έχει προβεί σε ελέγχους και έχει συνάψει συμφωνίες με ξένους οργανισμούς για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.
Επισημαίνουν, επίσης, ότι η Κύπρος πέρασε από αυστηρό έλεγχο την εποχή του μνημονίου, ενώ συνεχίζει να δίνει αναφορά τόσο στην Ε.Ε. όσο και στο ΔΝΤ σχετικά με το ξέπλυμα. Η Κεντρική Τράπεζα, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι αξιολογεί και εποπτεύει την εφαρμογή των απαιτήσεων του σχετικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου για το ξέπλυμα χρήματος από τα εποπτευόμενα ιδρύματα, βασιζόμενη στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.
Πηγές:
· https://versia.ru/kriminalnye-dengi-russkogo-oligarxa-aleksandra-shhukina-v-velikobritanii-otmyvaet-predstavitel-klana-gazproma
· https://www.theguardian.com/business/2015/dec/13/battle-coal-mine-russian-billionaire-uk-lehram
