Κατέσχεσαν έγγραφα και αρχεία, τα οποία θα υποβληθούν σε ενδελεχή έλεγχο
Έφοδο στο σπίτι του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου και τεσσάρων συνεργατών του έκανε η Οικονομική Εισαγγελία, με στόχο στοιχεία σχετικά με ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Σε έφοδο στο σπίτι του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου και τεσσάρων συνεργατών του για να κατασχέσουν στοιχεία σχετικά με ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν χθες τα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, η εντολή για έρευνα δόθηκε από τον προϊστάμενο των οικονομικών εισαγγελέων Παν. Αθανασίου.

Οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Γ. Καλούδης και Χρ. Ντζούρας εδώ και ενάμιση μήνα διενεργούν έρευνα σχετικά με τυχόν σχέσεις του Ανδρέα Βγενόπουλου με διακίνηση παράνομου χρήματος. Η έρευνα ξεκίνησε με βάση νομίμως καταγεγραμμένες συνακροάσεις, οι οποίες παραδόθηκαν στην Εισαγγελία προ δυο μηνών από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούσε (η Κεφαλαιαγορά) για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου MIG το 2011.

Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου
Οι πληροφορίες των ελλαδικών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν πως οι εισαγγελείς κατέσχεσαν έγραφα και αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία τώρα θα μελετήσουν και θα αξιολογήσουν πριν προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της έρευνας.

Ήδη ο επιχειρηματίας ερευνάται για τα ίδια αδικήματα (ξέπλυμα και φοροδιαφυγή) σε άλλη ανεξάρτητη δικογραφία, με βάση την περίφημη λίστα περί ενδεχόμενης φοροδιαφυγής των 65 ψηφιακών δίσκων και το Κέντρο Έλεγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) έχει δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες του μέχρι του ποσού των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Την Παρασκευή, επίσης με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, ξεκίνησε από την αρχή η ποινική προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του επιχειρηματία σχετικά με την υπόθεση της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου.

Αναζητούν νέα στοιχεία
Η νέα έρευνα διατάχθηκε με αφορμή την προσκόμιση νέων στοιχείων, όπως των αναφορών πρώην βουλευτών, και συγκεκριμένα των Γιάννη Τσιρώνη και Νίκου Σηφουνάκη. Οι δικογραφίες μετά την ανάσυρσή τους από το αρχείο διαβιβάστηκαν ήδη από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Ισίδωρο Ντογιάκο στην εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Ράικου, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό τους από αρχή.

Η διερεύνηση αυτής της πτυχής δρομολογήθηκε στη βάση των νομίμως καταγεγραμμένων συνακροάσεων, οι οποίες παραδόθηκαν στην Εισαγγελία προ δύο μηνών από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι συνακροάσεις περιλαμβάνονταν σε έρευνα που διενήργησε η Κεφαλαιαγορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου MIG το 2011.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας προέκυψαν νόμιμες συνακροάσεις, από τις οποίες φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι στελέχη του ομίλου αναφέρονται σε μη νόμιμες συναλλαγές. Επίσης, φέρονται να γίνονται άμεσες και έμμεσες αναφορές σε κινήσεις χρημάτων που πρέπει να δικαιολογηθούν ή να αποδειχθεί ότι προέρχονται από τρίτους.