ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΝΑΜΑ»

Σε αποκλειστικές δηλώσεις στη «Σημερινή», ο διευθυντής της ICIJ, Τζέραρντ Ράιλ, αφήνει να νοηθεί πως έχει υποψίες για εμπλοκή νομικών και φυσικών προσώπων από τη χώρα μας. «Θα επιδιώξουμε πρόσβαση στο αρχείο», αποκαλύπτει ο Έφορος Φορολογίας, ο οποίος ανέθεσε σε δύο λειτουργούς ν' αρχίσουν αμέσως έρευνα

«Η διαφάνεια δεν έβλαψε ποτέ το δημόσιο συμφέρον, αλλά το ξέπλυμα χρήματος και η φοροδιαφυγή», δηλώνει ο Τ. Ράιλ

Δεν έχει γίνει ακόμη ειδική έρευνα και τα στοιχεία παραμένουν ακατέργαστα για την Κύπρο, σε αντίθεση με άλλες χώρες

«Το όνομα της Κύπρου αναγράφεται πολλές φορές στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα του Παναμά», αποκαλύπτει σε αποκλειστική δήλωση στη «Σημερινή» -την πρώτη σε κυπριακό μέσο ενημέρωσης- ο επικεφαλής της νέας παγκόσμιας δημοσιογραφικής αποκάλυψης, που εμπλέκει εκατοντάδες διεθνείς προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ηγέτες χωρών, σε σκάνδαλα ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής.

Ο Ιρλανδο-Αυστραλός διευθυντής της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), Τζέραρντ Ράιλ, αφήνει να νοηθεί στην εφημερίδα μας πως υπάρχουν εύλογες υποψίες για εμπλοκή νομικών και φυσικών προσώπων από τη χώρα μας στο σκάνδαλο των «εγγράφων του Παναμά». Τέτοιες υποψίες, εξάλλου, υπάρχουν και για πολλές άλλες χώρες.

Δεν έγινε ειδική έρευνα για Κύπρο

Μάλιστα, διευκρινίζει πως δεν έχει γίνει ειδική έρευνα για την Κύπρο, σε αντίθεση με άλλες χώρες, οπόταν τα δεδομένα κυπριακού ενδιαφέροντος παραμένουν ακατέργαστα. Σημείωσε δε πως οι δημοσιογράφοι που διερεύνησαν και διερευνούν το ογκώδες απόρρητο αρχείο για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος στις δικές τους χώρες, έχουν συναντήσει αρκετά φυσικά και νομικά πρόσωπα που δηλώνουν ως έδρα την Κύπρο. «Το ογκώδες αρχείο που αφορά την περίοδο 1977-2015 είναι εκεί και θα πρέπει κάποιος να το διερευνήσει για να μπορέσει να εντοπίσει περιπτώσεις κυπριακού ενδιαφέροντος», είπε ο κ. Ράιλ.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ράιλ επισήμανε πως το απόρρητο αρχείο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, αλλά χρειάζονται κωδικοί πρόσβασης, οι οποίοι «δεν θα δοθούν σε κανέναν στο παρόν στάδιο», εκτός των μελών του δικτύου της ICIJ. «Δεν έχουμε ακόμη τελειώσει με τα έγγραφα. Θα ακολουθήσουν και άλλες αποκαλύψεις», ανέφερε ο ερευνητής.

Γνωρίζουμε ονόματα, αλλά…

Αξίζει να σημειωθεί πως έχουν περιέλθει στη γνώση της «Σ» ορισμένα ονόματα νομικών και φυσικών προσώπων που, βάσει των εγγράφων του Παναμά, εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά για ευνόητους λόγους δεν τα δημοσιεύουμε, από τη στιγμή μάλιστα που βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες των εποπτικών Αρχών.

Πάντως, στην ιστοσελίδα της ICIJ έχουν αναρτηθεί γενικά στοιχεία που αφορούν την Κύπρο και συγκεκριμένα ότι εμπλέκονται 3.636 εταιρείες, 109 πελάτες, 142 τελικοί δικαιούχοι και 2011 μέτοχοι. Τα ίδια στοιχεία κατατάσσουν τη χώρα μας στις δέκα πιο ενεργές χώρες που διαμεσολαβούν ως φορολογικοί παράδεισοι.

«Δεν έβλαψε ποτέ η διαφάνεια»

Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατες αναφορές Κυπρίων αξιωματούχων, ότι τα δημοσιεύματα του δικτύου της ICIJ επιχειρούν να πλήξουν την οικονομία της Κύπρου, ο επικεφαλής της παγκόσμιας δημοσιογραφικής αποκάλυψης ήταν ξεκάθαρος: «Η διαφάνεια δεν έβλαψε ποτέ το δημόσιο συμφέρον. Αντίθετα αυτό που βλάπτει είναι το ξέπλυμα χρήματος και η φοροδιαφυγή». Αξίζει να σημειωθεί πως η έρευνα των κυπριακών Αρχών, που άρχισε με αφορμή τις αποκαλύψεις της ICIJ, έχει ως επίκεντρο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που φοροδιαφεύγουν εις βάρος του κυπριακού κράτους… Σε ό,τι αφορά την έρευνα των δημοσιογράφων απ' όλον τον κόσμο, αυτή διήρκεσε πέραν του ενός έτους. «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων στην ιστορία και μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία», επισήμανε ο Τζέραντ Ράιλ.

Πρόσβαση στο αρχείο επιδιώκει ο Έφορος

Εξάλλου, σε αποκλειστική δήλωση στη «Σημερινή», ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγκάρης αποκάλυψε πως έχει ήδη αναθέσει σε δύο λειτουργούς του Τμήματός του να αρχίσουν αμέσως τη διερεύνηση της υπόθεσης των «εγγράφων του Παναμά» για τυχόν κυπριακές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

«Σε πρώτη φάση οι δύο λειτουργοί θα διερευνήσουν όλα τα στοιχεία και δημοσιεύματα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο», είπε ο κ. Τσαγκάρης. Ερωτηθείς αν θα ζητηθεί από την ICIJ πρόσβαση στο απόρρητο αρχείο, ο Έφορος απάντησε καταφατικά. «Ναι, θα επιδιώξουμε πρόσβαση, αφότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θα προβούμε σε βάθος έρευνα και για το θέμα των εγγράφων του Παναμά, όπως εξάλλου διεξάγεται και για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ», διαβεβαίωσε ο Έφορος Φορολογίας.

Συνεργασία με Κεντρική Τράπεζα

Στο μεταξύ, όπως δημοσίευσε την Πέμπτη η «Σ», η Κεντρική Τράπεζα ζήτησε τις κινήσεις λογαριασμών όλων των τραπεζών της Κύπρου στο πλαίσιο της δικής της έρευνας που διεξάγει για την υπόθεση του Παναμά.

«Θα επικοινωνήσουμε και με την Κεντρική Τράπεζα για πληροφορίες, την κατάλληλη στιγμή», σχολίασε ο Έφορος Φορολογίας. Εξάλλου, ως γνωστόν, η Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε την περασμένη βδομάδα νέα τροποιητική οδηγία, που περιλαμβάνει σειρά μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ουσιαστικά, με τη νέα οδηγία, η «ζυγαριά» της ευθύνης θα «γέρνει» περισσότερο προς την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αντί προς την πλευρά των μεσαζόντων, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Σημειώνεται, ότι στο θέμα της φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος δύνανται να εμπλακούν η ΜΟΚΑΣ και η Νομική Υπηρεσία σε περίπτωση που τους αποσταλούν στοιχεία που συνιστούν υποψία για διάπραξη τέτοιων ποινικών αδικημάτων.

Ενισχύεται το Τμήμα Φορολογίας

Αξίζει να σημειωθεί πως για τις εξελίξεις, τόσο για την υπόθεση του Παναμά, όσο και για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, είναι ενήμερος ο Υπουργός Οικονομικών. Ερωτηθείς αν το Τμήμα Φορολογίας μπορεί να ανταποκριθεί στον όγκο εργασίας που του έχει ανατεθεί, ο Έφορος Φορολογίας απάντησε στην εφημερίδα μας καταφατικά. Επισήμανε δε πως υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης. «Ο Υπουργός έδειξε κατανόηση και μας διαβεβαίωσε πως θα δώσει προτεραιότητα στο θέμα στελέχωσης του Τμήματος Φορολογίας», είπε ο κ. Τσαγκάρης.

Τι γράφεται στο εξωτερικό για την Κύπρο

Όπως έγινε γνωστό, τα απόρρητα «έγγραφα του Παναμά» ανήκουν στην εταιρεία Mossack Fonseca, που έχει ως έδρα τον Παναμά και έχει εξαπλωθεί σε ένα δίκτυο 600 ανθρώπων σε 42 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος και συγκεκριμένα στη Λεμεσό. Άγνωστος πληροφοριοδότης άφησε το αρχείο να διαρρεύσει σε μια γερμανική εφημερίδα, η οποία το μοιράστηκε με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων.
Δημοσιεύματα της ICIJ αναφέρουν πως οι ένοικοι της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια της Λεμεσού, στην οποία δηλώνει ως διεύθυνση η Mossack, δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της συγκεκριμένης εταιρείας.

Πρόσφατο δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Guardian» ενέπλεκε τη Russian Commercial Bank (RCB) της Κύπρου σε ένα νήμα χρήματος που οδηγεί από τη Ρωσία, μέσω Ελβετίας και του νησιού μας, σε στενούς συνεργάτες και προσωπικούς φίλους του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Την περασμένη Δευτέρα, η RCB εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία διέψευδε το δημοσίευμα και τόνιζε ότι η ίδια λειτουργούσε και λειτουργεί πάντοτε με διαφάνεια.

Σε ό,τι αφορά άλλες χώρες, το σκάνδαλο προκαλεί τριγμούς στο πολιτικό και οικονομικό στερέωμα. Μεταξύ των χιλιάδων ονομάτων και ομάδων συμφερόντων περιλαμβάνονται πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Ζίγκμουντουρ Ντέιβιντ Γκουνγκλάγκσον, μέλη της οικογένειας του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, μέλη των οικογενειών και συνεργάτες του Αιγύπτιου πρώην Προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ, του πρώην ηγέτη της Λιβύης Μοαμάρ Καντάφι και του Σύρου Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Συνολικά δώδεκα ηγέτες περιλαμβάνονται μεταξύ των 143 πολιτικών, των οικογενειών τους και στενών συνεργατών που αναφέρονται στα «Έγγραφα του Παναμά». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το όνομα του εκλιπόντος πατέρα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κάμερον, Ίαν Κάμερον, ο οποίος φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Mossack Fonseca ως χρηματιστής. Επίσης η υπόθεση εμπλέκει και αθλητές, όπως ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι, και διεθνείς μεγαλοπαράγοντες του αθλητισμού, όπως ο Μισέλ Πλατινί.

Σημαντικές εξελίξεις για λίστα Λαγκάρντ

Εξάλλου, στο πρωτοσέλιδο του Σαββάτου η «Σημερινή» αποκάλυψε σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με την άλλη μεγάλη έρευνα που διεξάγει το Τμήμα Φορολογίας για το θέμα της φοροδιαφυγής, εκείνην της περιβόητης λίστας Λαγκάρντ. Όπως δημοσιεύσαμε χθες, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, το Τμήμα Φορολογίας, σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα, αναμένεται να λάβει αποφάσεις-φωτιά κατά πόσον θα ασκηθούν ή όχι ποινικές διώξεις εναντίον κάποιων εκ των 88 Κυπρίων φυσικών προσώπων που διαπιστώθηκε ότι οφείλουν χρήματα στο κράτος και δεν επετεύχθη συμφωνία σε σχέση με την καταβολή του ποσού.

Επιπρόσθετα, με τη βοήθεια της εφημερίδας μας έγινε η πρώτη επικοινωνία του Τμήματος Φορολογίας με τον Γαλλο-Ιταλό πληροφοριοδότη και δημιουργό της λίστας Λαγκάρντ, Ερβέ Φαλτσιανί, για να εξασφαλίσουν οι κυπριακές Αρχές τα υπολειπόμενα ονόματα Κυπρίων πελατών της ελβετικής τράπεζας HSBC. Αφορμή ήταν η αποκάλυψη του δημιουργού της λίστας Λαγκάρντ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Σ» στις 06/12/2015, ότι η κυπριακή έκδοση της λίστας Λαγκάρντ είναι ελλιπής και ότι κατέχουμε μόνο το 1/3 περίπου των ονομάτων που αφορούν το νησί μας.

Το χθεσινό δημοσίευμά μας φιλοξενούσε δήλωση του Εφόρου Φορολογίας ότι έχει αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στον Ερβέ Φαλτσιανί. Ο Γιάννης Τσαγκάρης καλεί τον πρώην τραπεζίτη σε συνεργασία. «Ζητήσαμε από τον κ. Φαλτσιανί να βοηθήσει στην εξασφάλιση και τυχόν άλλων ονομάτων Κυπρίων πελατών της HSBC, αλλά και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που ενδεχομένως να βοηθήσουν στη στοιχειοθέτηση υποθέσεων που ήδη διερευνούμε», είπε ο κ. Τσαγκάρης. «Πλέον αναμένουμε την απάντηση του κ. Φαλτσιανί», κατέληξε ο Έφορος Φορολογίας.