Μεγάλες δεξαμενές με τραπεζικά στοιχεία στο εξωτερικό, αλλά και στην Κύπρο
Αιτήματα σε ξένες χώρες, που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο ερευνών, θα πρέπει να αποστείλουν οι κυπριακές Αρχές για πάταξη της φοροδιαφυγής.

Πολλές αποδεικνύεται πως είναι οι πηγές άντλησης τραπεζικών στοιχείων στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό, στις οποίες θα μπορούσαν να απευθυνθούν οι κυπριακές Αρχές, στο πλαίσιο της προσπάθειας για πάταξη της φοροδιαφυγής.

Πηγές, γνώστες του αντικειμένου, εξέφρασαν χθες στη «Σ» τη θέση ότι οι κυπριακές Αρχές θα πρέπει να απευθυνθούν, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών, στις Φορολογικές αλλά και στις Νομικές Υπηρεσίες άλλων χωρών, πέραν της Γαλλίας, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ελβετία κ.ά. Αυτές οι χώρες, όπως μας ανέφεραν, έχουν ολοκληρώσει ήδη τη διερεύνηση διαφόρων υποθέσεων φοροδιαφυγής. Συνεπώς, διατηρούν δεξαμενές δεδομένων, στις οποίες, πιθανόν, να υπάρχουν στοιχεία που ενδιαφέρουν και την Κύπρο.

Πληροφορίες και σε άλλες λίστες
Σε ορισμένες χώρες η διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, και πλέον «ξεσκονίζουν» άλλες λίστες, όπως εκείνες του Λουξεμβούργου, της Ρηνανίας και του Μπάιλα, στην Ελλάδα. Και σε αυτές τις λίστες δεν αποκλείεται να υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες, είτε για να συμπληρωθούν διερευνώμενες υποθέσεις, είτε για ανοιχθούν νέες υποθέσεις.

Και ενώ άλλες χώρες έχουν αλλάξει «κεφάλαια», η Κύπρος βρίσκεται ακόμη σε αυτό της λίστας Λαγκάρντ, η οποία μάλιστα, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη στην «Κυριακάτικη Σημερινή» ο Ερβέ Φαλτσιανί, είναι ελλιπής…

Αποστολή αιτημάτων στο εξωτερικό
Όπως δημοσιεύσαμε και χθες, αναμένεται να υπάρξει μια διαβούλευση μεταξύ του Εφόρου Φορολογίας και του Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αποφασιστούν περαιτέρω ενέργειες. Απώτερος στόχος είναι να αποκτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, είτε για ονόματα πελατών που διερευνώνται, είτε για ονόματα πελατών που δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί της HSBC, αλλά ακόμη και άλλων τραπεζών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μελετηθεί το ενδεχόμενο αποστολής αιτημάτων στο εξωτερικό για την απόκτηση στοιχείων.

Περιορισμοί στη νομοθεσία
Σε ό,τι αφορά την άντληση στοιχείων από το εσωτερικό και συγκεκριμένα από την Κεντρική Τράπεζα και άλλες τράπεζες, αρμόδιες πηγές αναφέρθηκαν στους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία. Όπως πληροφορηθήκαμε, η Κεντρική Τράπεζα διέπεται από τον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο, όπου στις πρόνοιές του υπάρχει η υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου από τους συμβούλους και υπαλλήλους της. Ακόμη, όμως, και αν υπήρχε η δυνατότητα για εξασφάλιση στοιχείων από την Κεντρική Τράπεζα, και πάλι θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος, καθότι το αίτημα προς αυτήν θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η φορολογική νομοθεσία για την άρση του τραπεζικού απορρήτου σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες.

Όσον αφορά αυτές τις τράπεζες, θεσμοί, όπως ο Έφορος Φορολογίας, δύνανται να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία καταθέσεων, αλλά υπό περιορισμούς και προϋποθέσεις. Κατ' αρχάς, τα στοιχεία που ζητούνται πρέπει να είναι στοχευμένα, δηλαδή να αφορούν συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο μάλιστα ο Έφορος Φορολογίας οφείλει να ειδοποιεί κατάλληλα. Επιπρόσθετα, ο Έφορος θα πρέπει να αποτείνεται στον Γενικό Εισαγγελέα με αίτημα την άρση του τραπεζικού απορρήτου, εφόσον προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία. Αξίζει να σημειωθεί πως στους προαναφερθέντες περιορισμούς έχει προσκρούσει και η έρευνα για τις εκροές καταθέσεων. Συνεπώς, χωρίς νομοθετικές ρυθμίσεις, η άντληση πληροφοριών εντός της Δημοκρατίας για φοροδιαφυγή θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη.

«Να βρεθούν οι υπόλοιπες λίστες»
«Θα πρέπει να βρεθούν και οι υπόλοιπες λίστες σε ό,τι αφορά τους φοροφυγάδες που έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό, για να επωφεληθούν τα ταμεία του κράτους αλλά και για να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρης Συλλούρης, σε δηλώσεις του χθες στη Βουλή. Δύο πράγματα δείχνει, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΥΡΩΚΟ, η λίστα Λαγκάρντ. «Πρώτον», είπε, «τη δυστοκία όσων έπρεπε να ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα και, δεύτερον, αφού μετά από πιέσεις ασχολήθηκαν, το όφελος που θα έχει η κυπριακή οικονομία.

Θα πρέπει να βρούμε και τις άλλες λίστες από τις υπόλοιπες τράπεζες και ο Έφορος του Φόρου Εισοδήματος, ως πρώτο βήμα, να φορολογήσει σκληρά και όπως πρέπει, για να έχουμε έσοδα στο κράτος και απ' εκεί και πέρα η δικαιοσύνη να αποδοθεί», ανέφερε. «Δεν μπορεί», πρόσθεσε ο κ. Συλλούρης, «να τιμωρούνται και να μπαίνουν και φυλακή άνθρωποι που χρωστούν στο κράτος 500 και 600 ευρώ, και άνθρωποι που χρωστούν 500 και 600 χιλιάδες ή και εκατομμύρια να διαφεύγουν».

Επιστολή Περδίκη σε Ομήρου για ονόματα
Στο μεταξύ, τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Γιώργος Περδίκης απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, ζητώντας δημοσιοποίηση των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ. Ως γνωστόν, έχει δοθεί αντίγραφο της λίστας στον Πρόεδρο της Βουλής, για σκοπούς διαφάνειας. «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της λίστας Λαγκάρντ, θεωρώ ότι το θέμα πρέπει να απασχολήσει τη σύσκεψη Αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Ήδη, αρκετά πολιτικά κόμματα έχουν τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της πρότασης για δημοσιοποίηση όσων περιλαμβάνονται στη λίστα και ανήκουν στην κατηγορία των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων», αναφέρει ο κ. Περδίκης στην επιστολή, και προσθέτει: «Η λίστα Λαγκάρντ βρίσκεται στο γραφείο σας. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν -εάν υπάρχουν- πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα σε αυτήν τη λίστα. Παρακαλώ, λοιπόν, όπως τεθεί ενώπιον των αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων σε προσεχή συνεδρίαση η πρότασή μου».