Υπό 7ήμερη κράτηση οι τέσσερεις για την υπόθεση ΣΠΕ Αγ. Φύλας

Έκπληξη προκάλεσαν τα όσα ακούστηκαν χθες στο δικαστήριο για τον τρόπο που δρούσαν οι ύποπτοι που συνελήφθησαν για το σκάνδαλο με τα δάνεια στη ΣΠΕ Αγίας Φύλας. Οι τέσσερεις δεν έφεραν ένσταση στην κράτησή τους για επτά μέρες

Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ της υπόθεσης αναφέρθηκε ακόμη σε φακέλους με χρήματα και σε δώρα που δόθηκαν στα πρώην στελέχη της ΣΠΕ Αγίας Φύλας

Υπό 7ήμερη κράτηση οι τέσσερεις για την υπόθεση ΣΠΕ Αγ. Φύλας. Πρόκειται για 54χρονο ιδιοκτήτη εργοληπτικών εταιρειών από τη Λευκωσία και τρία πρώην στελέχη της ΣΠΕ Αγίας Φύλας, τον 55χρονο πρώην γραμματέα της ΣΠΕ Αγίας Φύλας, τον 43χρονο πρώην τμηματάρχη χορήγησης δανείων και τον 40χρονου βοηθό του. Για την ίδια υπόθεση καταζητείται ο 42χρονος διευθυντής των εταιρειών του 54χρονου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, φάνηκε ότι ο 54χρονος και ο 42χρονος, καταζητούμενοι, επωφελούνταν από δάνεια στα οποία πρωτοφειλέτες ήταν πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση μαζί τους. Όπως μάλιστα διαπιστώθηκε, προσεγγίζονταν πρόσωπα που είχαν οικονομικά προβλήματα, λήπτες δημοσίου βοηθήματος, ακόμη και άτομα με ψυχολογικά προβλήματα και, έναντι χρηματικής αμοιβής, παρουσιάζονταν ως εγγυητές με πλαστές βεβαιώσεις εισοδήματος και εργασίας, για την εξασφάλιση των δανείων, με τα χρήματα να καταλήγουν στους λογαριασμούς του 54χρονου ή σε εταιρείες του. Οι δε εγγυητές μετατρέπονταν εν αγνοία τους σε πρωτοφειλέτες, ενώ δάνεια κατέληγαν να θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ακίνητα των εταιρειών του 54χρονου φαίνεται να υπερεκτιμούνταν και με πλαστά έγγραφα που παρουσιάζονταν στο Κτηματολόγιο να εξασφαλίζονταν πολύ μεγάλα δάνεια, σε σύγκριση με την πραγματική αξία της υποθήκης, με αποτέλεσμα και τα δάνεια αυτά να θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα.

Ο ανακριτής της υπόθεσης αναφέρθηκε ακόμη σε φακέλους με χρήματα και σε δώρα που δόθηκαν στα πρώην στελέχη της ΣΠΕ Αγίας Φύλας, τα οποία, σύμφωνα με ηχητικό τεκμήριο, αναφέρονται από τον 54χρονο ότι ενεργούν σαν ομάδα και χρηματίζονται για τις διευκολύνσεις στην παραχώρηση των χορηγήσεων.

Υπάρχει επίσης μαρτυρία από πρόσωπο που του ζητήθηκε να υπογράψει ως εγγυητής, πως στο γραφείο του 42χρονου που καταζητείται είδε σφραγίδες της ΣΠΕ και φακέλους με το λογότυπό της.
13 αδικήματα εναντίον τους

Εναντίον των συλληφθέντων και του καταζητούμενου διερευνώνται 13 αδικήματα, που διαπράχθηκαν μεταξύ 2006-2009, σε σχέση με 22 περιπτώσεις δανείων 9,5 εκατομμυρίων ευρώ, που παραχώρησε η ΣΠΕ χωρίς τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις.

Συγκεκριμένα, εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας για καταδολίευση, απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, απάτη κατά την πώληση ή υποθήκευση περιουσίας, κλοπή από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρειών, κλοπή από γραμματείς και υπηρέτες, τήρηση ψευδών λογαριασμών, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, πρόκληση εκτέλεσης εγγράφου με ψευδείς παραστάσεις, αδικήματα κατά παράβαση του Νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος και κατοχή πλάκας ή οργάνου χρησιμοποιούμενου για την κατασκευή σφραγίδων.

Χωρίς ένσταση οι δικηγόροι

Οι δικηγόροι των τεσσάρων υπόπτων δεν έφεραν ένσταση στην κράτηση των πελατών τους για περίοδο επτά ημερών, επιφυλασσόμενοι των δικαιωμάτων τους σε περίπτωση που ζητηθεί ανανέωση της κράτησής τους.

Οι τέσσερεις ύποπτοι ανέφεραν πως δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, με τον 54χρονο να αναφέρει στην κατάθεσή του πως των θεμάτων αυτών επιλαμβανόταν ο 42χρονος διευθυντής των εταιρειών του που καταζητείται.

Εκτός η LOIS Builders

H εταιρεία LOIS Builders και η οικογένεια Σώτου Λοή, μέτοχοι και διευθυντές της Εταιρείας, διευκρινίζουν με ανακοίνωσή τους ότι δεν έχουν καμία ανάμιξη με τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το οικονομικό σκάνδαλο στη ΣΠΕ Αγίας Φύλας, «αφού η Εταιρεία μας δεν έχει καμία σχέση ή συνεργασία με τη συγκεκριμένη Τράπεζα».