Υπό οκταήμερη κράτηση για την εξαπάτηση 470 ανέργων
Ο Αναστάσιος Μάβας φέρεται να είναι το πρόσωπο που συνόδευσε τους 75 Κυπρίους μέχρι την πόλη Λιλ στη Γαλλία, προτού τους εγκαταλείψει

Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εναντίον του Ελλαδίτη Αναστάσιου Μάβα, 65 χρονών, συνεργάτη του 58χρονου Τυνήσιου καταζητουμένου Mohamet Jamel Ben Hassen, που με το ψευδώνυμο «Γεώργιος Κρασόπουλος» φέρεται να οργάνωσε τη μεγάλη απάτη σε βάρος 470 Κυπρίων ανέργων στη Λάρνακα, διέταξε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο της πόλης.

Σε δήλωσή του χθες στη «Σ», ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης ανέφερε ότι ο Μάβας είχε συλληφθεί στις 16 Οκτωβρίου 2013, κατά την είσοδό του στα σύνορα της Σερβίας, με ευρωπαϊκό ένταλμα, το οποίο εκδόθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2013. Το σερβικό δικαστήριο αποφάσισε την έκδοσή του στην Κύπρο, όπου χθες μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας τον οδήγησαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση τελεί υπό κράτηση ο 48χρονος Βούλγαρος Petar Gospodinov Penchev, ο οποίος φέρεται να είναι ακόμη ένας εκ των συνεργατών του Hassen.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Αναστάσιος Μάβας αφορούν κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, πλαστοπροσωπία, εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις, εξασφάλιση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για καταδολίευση και παραβάσεις διαφόρων άρθρων του Νόμου για παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 2013 στη Λάρνακα, τη Λεμεσό και την Αμμόχωστο.

Η απάτη
Όπως ανέφερε χθες στο Δικαστήριο ο εξεταστής της υπόθεσης, στις αρχές Ιουνίου 2013 η εταιρεία G. Krasopoulos International Ltd παρουσιάστηκε ως κατασκευαστική εταιρεία με κεντρικό γραφείο στη Λάρνακα, και υποκαταστήματα στη Λεμεσό και τη Δερύνεια. Η εταιρεία, μέσω αγγελίας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ζητούσε να προσλάβει τεχνίτες και εργάτες για να τους εργοδοτήσει σε οικιστικό έργο στην πόλη Λιλ της Γαλλίας.

Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης και πρόσληψης των υποψηφίων, παρουσίασε συμβόλαια με τα οποία οι υποψήφιοι αναλάμβαναν την υποχρέωση να πληρώσουν αρχικά το ποσό των 620 ευρώ κατά την υπογραφή του συμβολαίου και την πρόσληψή τους, και άλλα 600 ευρώ που θα τους περικόπτονταν τους δύο πρώτους μήνες από τους μισθούς τους, όταν θα άρχιζαν εργασία στη Γαλλία. Η εταιρεία πήρε χρήματα από περίπου 470 Κύπριους ανέργους, χωρίς να εξεύρει σε κανέναν εργασία. Μάλιστα, 74 εκ των 470 στάλθηκαν αεροπορικώς στην πόλη Λιλ, αλλά ο ύποπτος (Μάβας) που τους συνόδευε στο ταξίδι έγινε στη συνέχεια καπνός. Χρειάστηκε η παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών και της πρεσβείας της Κύπρου στη Γαλλία για να διευθετηθεί η επιστροφή τους, αφού, όπως δήλωσαν οι 75 άνεργοι στο «Σίγμα», δεν είχαν άλλα χρήματα.

Παρείχε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα
Στο Δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο ύποπτος (Μάβας) προμηθεύε τον Ben Hassen με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα μέσω τρίτων προσώπων στην Αθήνα. Επιπλέον, σύμφωνα με μαρτυρία, φαίνεται ότι ο Μάβας, σε συνομιλία που είχε με τον καταζητούμενο Ben Hassen, του πρότεινε ότι «ήρθε ο καιρός να αποσυρθούν μαζί στο κρησφύγετο τους στη Βουλγαρία, και να διευθύνουν την εταιρεία από εκεί».

Επίσης, υπάρχει μαρτυρία ότι ο Μάβας, ενώ βρισκόταν με τους εξαπατηθέντες σε ξενοδοχείο στη Γαλλία, ζήτησε από τον επιστάτη τους να του προσκομίσει χαρτί με υπογραφές ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους, κάτι που έγινε από όλους. Ωστόσο, ο ύποπτος εν αγνοία του επιστάτη χρησιμοποίησε τις υπογραφές των εξαπατηθέντων και έγραψε μόνος του επιστολή, στην οποία επισύναψε τις υπογραφές με αποστολέα τον επιστάτη τους, και την έστειλε σε κυπριακά ΜΜΕ. Στην επιστολή αναφέρεται ότι οι άνεργοι Κύπριοι ήθελαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στην εταιρεία G. Krasopoulos International Ltd, για τις συνθήκες μεταφοράς και διαμονής τους στη Γαλλία.

Παραλήπτες των εισπράξεων
Στο Δικαστήριο αναφέρθηκε, ακόμα, ότι έχει εξασφαλιστεί γραπτή μαρτυρία από τις εταιρείες αποστολής χρημάτων Western Union και Moneygram, στην οποία φαίνεται ότι οι παραλήπτες των εισπράξεων των γραφείων της εταιρείας G. Krasopoulos International Ltd στην Κύπρο, που αποστέλλονταν από την Κύπρο στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Ελλάδα, Γαλλία), είναι ο καταζητούμενος Ben Hassen, ο Μάβας και ο υπό κράτηση Βούλγαρος Penchev.

Σημειώνεται ότι ένας εξαπατηθείς παρέλαβε από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στη Γαλλία ο Μάβας την ταξιδιωτική του βαλίτσα και την παρέδωσε στην Αστυνομία μόλις επέστρεψε στην Κύπρο. Η βαλίτσα ερευνήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν αρκετά σημαντικά έγγραφα, που υποδεικνύουν την ανάμειξη του υπόπτου στην υπόθεση.
Ανακρινόμενος προφορικά για την υπόθεση ο Μάβας αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη για συνωμοσία για καταδολίευση του κοινού στην Κύπρο, και αναφέρει κάποιους ισχυρισμούς ως προς τη δική του εμπλοκή στα γεγονότα της υπόθεσης, που διερευνώνται.

Θα ανοίξουν λογαριασμούς
Σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί 270 καταθέσεις από άτομα που εξαπατήθηκαν και 40 άτομα που είχαν ανάμειξη στην υπόθεση, ανακριτικές καταθέσεις από τους υπαλλήλους της εταιρείας στη Λάρνακα, τη Λεμεσό και την Αμμόχωστο. Παραλήφθηκαν στοιχεία από τις εταιρείες Western Union και Moneygram, μέσω των οποίων διακινούνταν τα χρήματα των εξαπατηθέντων και μεγάλος αριθμός τεκμηρίων από τα γραφεία της εταιρείας, όπως συμβόλαια, αποδείξεις και τιμολόγια.

Ανέφερε, επίσης, ότι αναμένεται να ληφθούν άλλες 80 καταθέσεις από εξαπατηθέντες και από πρόσωπα που αναμείχθηκαν στην υπόθεση, όπως αρμόδιους λειτουργούς κρατικών υπηρεσιών, τραπεζών και υπαλλήλους ιδιωτικών υπηρεσιών σε Λάρνακα και Λευκωσία. Αναμένεται, επίσης, να εξασφαλιστούν διατάγματα αποκάλυψης των τραπεζικών λογαριασμών του Μάβα σε συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές.