ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») σε Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus, στη Λευκωσία, την Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018, και ώρα 17.30, για να ασχοληθεί:

Με τις ακόλουθες συνήθεις εργασίες:

1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
2. Μελέτη και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.
3. Μελέτη και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
4. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Καθορισμό της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διορισμό των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Και με τις ακόλουθες ειδικές εργασίες:

Ειδικό Ψήφισμα:

«Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και διά του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο "Νόμος"). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και τον μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από τον Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους».

Με βάση την τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ 113, Νόμος 42(Ι) του 2010, το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης η έκθεση των συμβούλων, η έκθεση των ελεγκτών και τα πληρεξούσια έγγραφα δεν θα αποσταλούν στους Μετόχους. Αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5ος όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, Τηλεομοιότυπο: +35722818223, email: [email protected]), καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.demetra.com.cy. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει αντίγραφο χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,




Δρ. Νίκος Μιχαηλάς
Γραμματέας/Διευθύνων Σύμβουλος

Λευκωσία, 23 Απριλίου 2018