Η Κεντρική εκδίδει νέα οδηγία για το ξέπλυμα και παίρνει νέα μέτρα

ΖΗΤΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
λογαριασμών απ' όλες τις τράπεζες

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ PANAMA PAPERS, Η ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣΚΕΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ


Στα γραφεία της UEFA με ένταλμα η ελβετική Αστυνομία ΣΕΛΙΔΑ 3

Η μια μετά την άλλη διαδέχονται οι εξελίξεις διεθνώς αλλά και στην Κύπρο για το μεγάλο σκάνδαλο φοροδιαφυγής των εγγράφων Παναμά (Panama Papers). Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας, η Κεντρική Τράπεζα έχει ζητήσει απ' όλες τις τράπεζες της Κύπρου να αποστείλουν τις κινήσεις των λογαριασμών τους μέχρι το 2015, στο πλαίσιο της διερεύνησης που διεξάγει με αφορμή τις διεθνείς αποκαλύψεις

Σε μια δεύτερη κίνηση, η Κεντρική αναμένεται ότι θα εκδώσει σήμερα νέα τροποποιητική οδηγία, που περιλαμβάνει σειρά μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Η νέα οδηγία αποτελεί προϊόν πολύμηνης διαβούλευσης της Κεντρικής με τις τράπεζες
Σύμφωνα με πηγή της Κεντρικής, με τη νέα οδηγία η «ζυγαριά» της ευθύνης για την ποιότητα των πελατών των τραπεζών θα «γέρνει» περισσότερο προς την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αντί προς την πλευρά των μεσαζόντων, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος
«Θα γίνεται ενδελεχής έλεγχος του οποιουδήποτε πελάτη επιθυμεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και συστήνεται από μεσάζοντες, όπως δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία», δήλωσε στην εφημερίδα μας η πηγή της Κεντρικής

Στο εξωτερικό, η ελβετική Αστυνομία εισήλθε με ένταλμα στα γραφεία της UEFA με σκοπό να εξετάσει τα συμβόλαια ανάμεσα στην Ομοσπονδία και στην Cross Trading/Teleamazons, εταιρεία που εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τα Panama Papers. Η έρευνα έρχεται μια ημέρα μετά την αποκάλυψη του «Guardian», ότι ο νέος πρόεδρος της UEFA Τζιάνι Ινφαντίνο εμπλέκεται στο σκάνδαλο, γεγονός που ο ίδιος διέψευσε