Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ (η ‘Εταιρεία’) σε Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015, και ώρα 18.00, για να ασχοληθεί με τις ακόλουθες συνήθεις εργασίες:

1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
2. Μελέτη και έγκριση Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.
3. Μελέτη και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
4. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Καθορισμό της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διορισμό των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσια Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για εξέταση και αν αποφασιστεί ψήφιση των πιο κάτω ειδικών ψηφισμάτων τα οποία θα προταθούν ως ειδικά ψηφίσματα:

Ειδικό Ψήφισμα 1: Μείωση Κεφαλαίου

(Α) Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €425.000.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία μειωθεί σε €350.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές των €0,70 η κάθε μία.

(Β) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €170.000.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 200.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία μειωθεί σε €140.000.000 διαιρεμένο σε 200.000.000 μετοχές των €0,70 η κάθε μία.

(Γ) Όπως η μείωση που αναφέρεται στα ψηφίσματα (Α) και (Β) πιο πάνω πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από €0,85 η κάθε μία σε €0,70 η κάθε μία, επειδή το ποσό των €0,15 σεντ ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα μετοχή, δηλαδή ποσό €30.000.000, απωλέσθηκε.

(Δ) Όπως μετά τη μείωση που αναφέρεται στο ψήφισμα (Α) πιο πάνω, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από €350.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές των €0,70 η κάθε μία σε €424.999.999,90 διαιρεμένο σε 607.142.857 μετοχές από €0,70 η κάθε μία με τη δημιουργία 107.142.857 νέων μετοχών από €0,70 η κάθε μία.


Ειδικό Ψήφισμα 2: Αγορά Ιδίων Μετοχών

«Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και διά του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο ‘Νόμος’). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και τον μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από τον Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους».

Με βάση την τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, Νόμος 42(Ι) του 2010, το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης η έκθεση των συμβούλων, η έκθεση των ελεγκτών και τα πληρεξούσια έγγραφα δεν θα αποσταλούν στους Μετόχους. Αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, Τηλεομοιότυπο: +35722818223, email: [email protected]), καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.demetra.com.cy. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει αντίγραφο χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Δρ Νίκος Μιχαηλάς
Γραμματέας / Διευθύνων Σύμβουλος
Λευκωσία, 3 Αυγούστου 2015