ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία, την Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015, στις 5:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, και της Έκθεσης των Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Σημαντική σημείωση

Η Έκθεση των συμβούλων, η Έκθεση των Ελεγκτών και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν θα ταχυδρομηθούν στους μετόχους, αλλά είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία, στο τηλ. 22-875544 και σε ηλεκτρονική μορφή, από την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου (Form of Proxy), δεν θα ταχυδρομηθούν στους μετόχους, δυνάμει των Προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφάλαιο 113, αλλά θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ishisinvestments.com στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Κ. και είναι επίσης διαθέσιμες σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία, στο τηλ .22-875544.