ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΙΔΑΛΩΔΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΜIA BΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΗΣ ICIJ ΣΤΗ «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» ΟΤΙ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ, Ο ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΜΟΛΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΚΑΙ ΤΩΝ PANAMA PAPERS

Αφού πρώτα ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης, το Τμήμα Φορολογίας θα διερευνήσει εάν οι επαγγελματικές δραστηριότητες και συναλλαγές των εμπλεκομένων εταιρειών και προσώπων στο αρχείο ήταν νόμιμες και εάν τα χρήματα, που πιθανόν να είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ, έχουν φορολογηθεί.

Στο μικροσκόπιο των κυπριακών Αρχών θα μπουν τα τοπικού ενδιαφέροντος στοιχεία των Paradise Papers, μόλις αυτά δημοσιοποιηθούν σε μερικές εβδομάδες. Μια εβδομάδα μετά την αποκάλυψη του μέλους της ομάδας ερευνητών που έφερε στο φως το νέο παγκόσμιο σκάνδαλο φοροαποφυγής, Will Fitzgibbon, στη "Σημερινή", ότι υπάρχει τελικά εμπλοκή και της Κύπρου στο νέο παγκόσμιο σκάνδαλο φοραποφυγής, ο Έφορος Φορολογίας, Γιάννης Τσαγκάρης, δηλώνει στην εφημερίδα μας ότι το Τμήμα θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες.

«Θα κάνουμε τους κατάλληλους ελέγχους, μόλις δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία», αναφέρει, χαρακτηριστικά, ο κ. Τσαγκάρης. Η έρευνα των κυπριακών Αρχών αναμένεται να είναι δαιδαλώδης και οι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας θα ελέγξουν σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ενδεχομένως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν, αναμένεται να είναι και η βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από τις υπόλοιπες υπό διερεύνηση υποθέσεις φοροδιαφυγής, όπως η λίστα Λαγκάρντ και τα Panama Papers (έγγραφα Παναμά).

Ταυτοποίηση και φορολόγηση

Μαζί με τα 13,4 εκατομμύρια έγγραφα, θα δημοσιοποιηθεί ένας αριθμός ονομάτων φυσικών και νομικών προσώπων από την Κύπρο. Αφού πρώτα ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης, το Τμήμα Φορολογίας θα διερευνήσει εάν οι επαγγελματικές δραστηριότητες και συναλλαγές των εμπλεκομένων εταιρειών και προσώπων στο αρχείο ήταν νόμιμες και εάν τα χρήματα, που πιθανόν να είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ, έχουν φορολογηθεί.

Επίσης, δεν αποκλείεται, στα κυπριακά ονόματα που θα δουν το φως της δημοσιότητας, να περιλαμβάνονται πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως διαπιστώνεται, την τελευταία βδομάδα, σε άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Δεν αποκλείεται, επίσης, να προκύψουν, μέσα από τις φορολογικές έρευνες, στοιχεία που να δικαιολογούν τη διεξαγωγή και ποινικών ερευνών για αδικήματα όπως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τι αποκάλυψε ο Fitzgibbon

Την περασμένη Κυριακή, μιλώντας αποκλειστικά στη «Σημερινή», μέλος της ομάδας των ερευνητών που έφερε στο φως της δημοσιότητας το νέο παγκόσμιο φορολογικό σκάνδαλο, ανέτρεψε την εντύπωση που υπήρχε μέχρι σήμερα, ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται στη νέα υπόθεση φοροαποφυγής που προκαλεί, τις τελευταίες ημέρες, μεγάλο «σεισμό» στο παγκόσμιο πολιτικοοικονομικό σύστημα.

Ο Will Fitzgibbon, Συντονιστής Αφρικής και Μέσης Ανατολής της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), έχει πρόσβαση στα απόρρητα δεδομένα. Απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας μας, δήλωσε με σιγουριά ότι εμπλέκεται και η χώρα μας. «Υπάρχουν, σίγουρα, πληροφορίες για νομικά και φυσικά πρόσωπα από την Κύπρο στα Paradise Papers», είπε, χαρακτηριστικά, ο Will Fitzgibbon.

Επιπρόσθετα, αποκάλυψε ότι τα ονόματα κυπριακού ενδιαφέροντος, μαζί με όλα τα 13,4 εκατομμύρια έγγραφα, θα δοθούν στη δημοσιότητα από την Κοινοπραξία των Ερευνητικών Δημοσιογράφων, στις επόμενες εβδομάδες, όπως εξάλλου συνέβη και με την υπόθεση των Panama Papers. Θα μπορεί, δηλαδή, ο οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο αρχείο, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ICIJ, μόλις οι ερευνητές ολοκληρώσουν τις έρευνές τους.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η Κύπρος δεν αναγράφεται πουθενά, μέχρι στιγμής, στα δεκάδες δημοσιεύματα των 95 ξένων μέσων ενημέρωσης - μελών της Κοινοπραξίας, ο Will Fitzgibbon εξήγησε ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει καμία ειδική έρευνα για την Κύπρο, σε αντίθεση με άλλες χώρες.

Το «νόμιμο σκάνδαλο»

Η συμπερίληψη ενός ονόματος στα Paradise Papers δεν αποδεικνύει οτιδήποτε. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται μέσα από τις διεθνείς αποκαλύψεις, πρόκειται για αρχείο υψηλού κινδύνου για περιπτώσεις φοροαποφυγής δισεκατομμυρίων. Οι υπεράκτιες εταιρείες (offshore) δεν είναι παράνομες. Είναι η υπόσχεση για μυστικότητα που δίνουν οι φορολογικοί παράδεισοι, ο λόγος που τα υπεράκτια κέντρα έχουν προσελκύσει άτομα που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, εμπόρους ναρκωτικών και άλλους εγκληματίες. Οι offshore χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε περίπλοκες δομές φοροαποφυγής, που στερούν δισεκατομμύρια από τα κρατικά ταμεία.

Την ίδια ώρα, συνεχίζουν να προκαλούν σάλο στο εξωτερικό οι αποκαλύψεις σε σχέση με τα 13,4 εκατομμύρια έγγραφα, τα επονομαζόμενα Paradise Papers, από 19 «φορολογικούς παραδείσους», τα οποία αποκαλύπτουν πώς οι πλούσιοι και ισχυροί ανά τον κόσμο έχουν αξιοποιήσει εξωχώρια επενδυτικά σχήματα. Αρχικά τα έγγραφα διέρρευσαν στη γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung, η οποία τα μοιράστηκε με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Συνολικά 381 δημοσιογράφοι από 67 χώρες επεξεργάστηκαν τα δεδομένα και ενέπλεξαν με σωρεία δημοσιευμάτων πέραν των 120 πολιτικών από 50 χώρες, ανάμεσά τους και η Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ. Όπως μεταδίδεται σε ξένα μέσα ενημέρωσης, η πλειοψηφία των εγγράφων προέρχονται από την εταιρεία νομικών υπηρεσιών Appleby, που εδρεύει στις Βερμούδες. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε ποσότητα διαρροή παρόμοιων εγγράφων μετά τα Panama Papers το 2016.