ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟ FBI

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ FBI, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛ ΜΑΝΑΦΟΡΤ. ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, Η ΚΥΠΡΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΩΣΤΟΣΟ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ «Σ» ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΛΑΒΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ, ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Το 2014, ποσό ύψους 1 εκατ. δολαρίων κατατέθηκε σε λογαριασμό εταιρείας του Μάναφορτ στην Τράπεζα Κύπρου. Εντός μερικών ωρών, τα χρήματα μετακινήθηκαν εκ νέου σε λογαριασμό στο εξωτερικό. Αυτή ήταν μια από σειρά ύποπτων συναλλαγών που ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο πάταξης ξεπλύματος της τράπεζας, η οποία διέκοψε εντελώς τις σχέσεις της με τον συγκεκριμένο πελάτη

Ουσιαστική ήταν η συμβολή της Κύπρου στη στοιχειοθέτηση του κατηγορητηρίου εναντίον του πρώην Διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, Πολ Μάναφορτ, και του συνεργάτη του, Ρικ Γκέιτς. Κατηγορούνται για διακίνηση μαύρου χρήματος δισεκατομμυρίων δολαρίων, από την Ουκρανία, μέσω υπεράκτιων εταιρειών που ήταν εγγεγραμμένες σε Κύπρο, Σεϋχέλλες, Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες. Τον περασμένο Ιούνιο, οι αμερικανικές Αρχές απέστειλαν στην Κύπρο δύο αιτήματα δικαστικής συνδρομής για στοιχεία, τα οποία ικανοποιήθηκαν πλήρως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.

Έρχονται ανακριτές του FBI

Τις τελευταίες ημέρες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Νομική Υπηρεσία επεξεργάζονται και τρίτο αίτημα δικαστικής συνδρομής από το FBI. Όπως ενημέρωσε την εφημερίδα μας πηγή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το αίτημα αφορά την κάθοδο ανακριτών του FBI στην Κύπρο για τη λήψη, από κοινού με Κύπριους αστυνομικούς, καταθέσεων από κρατικούς αξιωματούχους, τραπεζίτες και δικηγόρους. Στόχος να ενισχυθεί, περαιτέρω, το μαρτυρικό υλικό που θα παρουσιαστεί στο αμερικανικό δικαστήριο εναντίον του Μάναφορτ.

12 εταιρείες και συναλλαγές εκατομμυρίων

Στο κατηγορητήριο καταγράφονται 12 κυπριακές εταιρείες, εκ των οποίων κάποιες παραμένουν ενεργές. Πρόκειται για τις Actinet Trading Ltd, Black Sea View Ltd, Bletilla Vemtures Ltd, Cavenari Investments Ltd, Global Highway Ltd, Leviathan Advisors, LOAV Advisors, Lucicle Consultants, Marziola Holdings, Olivenia Trading, Peranova Holdings και Serangon Holdings.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, όλες οι πιο πάνω εταιρείες χρησιμοποιούσαν την ίδια δικηγορική εταιρεία ως διαχειρίστρια, η οποία αναγράφεται και στα έγγραφα Παναμά (Panama Papers). Βάσει του κατηγορητηρίου, συνολικά $75 εκατ. διακινήθηκαν μέσω υπεράκτιων λογαριασμών, εκ των οποίων τα $18 εκατ. χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα. Μεταξύ 2008 και 2014 πραγματοποιήθηκαν 200 συναλλαγές αξίας $10,4 εκατ., οι οποίες δεν δηλώθηκαν ποτέ στις αμερικανικές Αρχές. Όλες οι συναλλαγές αφορούν ανακαινίσεις σπιτιών, αγορά ρούχων και αυτοκινήτων. Επίσης, ποσό ύψους $6,4 εκατ. δαπανήθηκε για την αγορά σπιτιών σε Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια, αποκλειστικά μέσω κυπριακών εταιρειών.

Λαϊκή και Κύπρου πήραν μέτρα

Δημοσιεύματα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, που καλύπτουν την υπόθεση Μάναφορτ, επιχειρούν εκ νέου να δημιουργήσουν τη λανθασμένη εικόνα ότι ακόμη και σήμερα η Κύπρος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η «Σημερινή», η οποία επικοινώνησε και με έγκυρες πηγές στο εξωτερικό, καταδεικνύουν ότι οι κυπριακές τράπεζες, οι οποίες, από το 2013, έχουν σκληρύνει την στάση τους έναντι του ξεπλύματος, ενήργησαν άμεσα και αποτρεπτικά στην υπόθεση Μάναφορτ.

Μάλιστα, οι κυπριακές τράπεζες έλαβαν τα μέτρα τους, πριν από το 2014, όταν ξέσπασε το όλο σκάνδαλο, έπειτα από πολιτική αγωγή που καταχώρισε εναντίον του Μάναφορτ, πρώην συνεργάτης του. Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, το 2012, η πρώην Λαϊκή ακύρωσε έξι με επτά λογαριασμούς εταιρειών που συνδέονται με τον Μάναφορτ, με αφορμή ύποπτες συναλλαγές που ενεργοποίησαν τον εσωτερικό μηχανισμό της για πάταξη ξεπλύματος χρήματος. Το ίδιο έπραξε και η Τράπεζα Κύπρου, το 2013, ακυρώνοντας άλλους οκτώ περίπου λογαριασμούς του πρώην διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ.

1 εκατ. ήρθε και ξανάφυγε σε μερικές ώρες

Επίσης, όπως πληροφορείται η εφημερίδα μας, το 2014, ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων, κατατέθηκε σε λογαριασμό εταιρείας του Μάναφορτ στην Τράπεζα Κύπρου. Εντός μερικών ωρών, τα χρήματα μετακινήθηκαν εκ νέου σε λογαριασμό στο εξωτερικό. Η ύποπτη διαδρομή ενεργοποίησε το πρωτόκολλο της Τράπεζας Κύπρου, η οποία διέκοψε εντελώς τις σχέσεις της με τον συγκεκριμένο πελάτη. Μάλιστα, την ίδια περίοδο, η Τράπεζα Κύπρου παρέδωσε στις ανακριτικές Αρχές σχετική έκθεση με όλα τα στοιχεία για τις ύποπτες συναλλαγές του Πολ Μάναφορτ.

Καταδικάστηκαν 91 για ξέπλυμα

Την περίοδο 2011-2015 είχαμε στην Κύπρο 403 υποθέσεις για αδικήματα ξεπλύματος χρήματος και 91 πρόσωπα καταδικάστηκαν, το 2016 είχαμε 177 υποθέσεις, από τις οποίες 177 έχουν εξιχνιαστεί και το 2017 μέχρι σήμερα, είχαμε 162 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 149 εξιχνιάστηκαν, ανέφερε σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Ιωνάς Νικολάου. Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, «ενίσχυσε το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την προστασία γύρω από το ξέπλυμα χρήματος, καθιστώντας το ισχυρότερο απ' ό,τι σε άλλες χώρες».

Σημείωσε και το γεγονός ότι «η Κύπρος πέρασε τον τέταρτο γύρο αξιολόγησης της ‘Moneyval’ με πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη νομοθεσία και τα διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα, όπως καταγράφεται στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής», ενώ «σύντομα αναμένεται να γίνει ο πέμπτος γύρος αξιολόγησης». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «η χώρα μας είναι πλήρως εναρμονισμένη και συμμορφωμένη με όλα τα μέτρα που προνοούνται στις διεθνείς συμβάσεις και το κοινοτικό κεκτημένο».

Επισήμανε ότι «έχουμε ενδυναμώσει νομοθετικά τις διαδικασίες δήμευσης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έχουμε ενισχύσει με προσωπικό τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και το Γραφείο Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας». Ανέφερε, τέλος, ότι «υπάρχει μεγάλος αριθμός διαταγμάτων για πάγωμα λογαριασμών, διαταγμάτων για δήμευση παράνομων εσόδων, καθώς και διαταγμάτων αναγνώρισης και εκτέλεσης στην Κύπρο, ξένων τέτοιων διαταγμάτων».