ΙΣΧΥΡΟ «ΣΕΙΣΜΟ» ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ

Γνωστά ονόματα από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου εμπλέκονται σε δύο, παγκόσμιας εμβέλειας, σκάνδαλα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, γνωστά ως «Λίστα Λαγκάρντ» και «Έγγραφα Παναμά», την ώρα που αναμένονται να σταλούν στη χώρα μας στοιχεία από τις γερμανικές Αρχές και για ένα τρίτο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, τη «Λίστα Μπόργιανς». Εκτός από τις τρεις, διεθνών διαστάσεων, υποθέσεις, όπως αποκαλύπτει η «Σημερινή», στο Τμήμα Φορολογίας έχουν κυριολεκτικά στοιβαχτεί σωρεία άλλων «τοπικών» υποθέσεων φοροδιαφυγής που αφορούν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ αυτών υπάρχουν περιπτώσεις που σχετίζονται με αποφυγή καταβολής φορολογίας, αλλά και ορισμένες που «μυρίζουν» ποινικά αδικήματα και ειδικότερα μίζες/δωροδοκίες, με εμπλεκομένους ανώτερα τραπεζικά στελέχη, επιχειρηματίες και πολιτικά πρόσωπα.

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε πως η ύπαρξη ενός ονόματος σε μιαν από τις λίστες δεν συνιστά απόδειξη για διάπραξη κάποιου αδικήματος, και ότι η εμπλοκή θα πρέπει να αποδειχθεί μέσα από τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη

Σε ό,τι αφορά τη «Λίστα Λαγκάρντ», έγκυρες πηγές που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αναφέρουν πως αυτή περιλαμβάνει γνωστά πολιτικά πρόσωπα της Κύπρου, αλλά και αριθμό μεγάλων εταιρειών, κυρίως του κατασκευαστικού τομέα. Σχετικά με τα «Έγγραφα Παναμά», στο αρχείο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μιας πολυμελούς διεθνούς ομάδας ερευνητών, φιγουράρουν γνωστά δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία της Κύπρου, καθώς και άλλες φημισμένες εταιρείες που έχουν μεγάλη οικονομική ισχύ και πολιτική επιρροή στα τεκταινόμενα του τόπου.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στις υποθέσεις διερευνώνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και άλλα ποινικά αδικήματα, όπως έσοδα από παράνομες δραστηριότητες και διαφθορά. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε πως η ύπαρξη ενός ονόματος σε μιαν από τις λίστες δεν συνιστά απόδειξη για διάπραξη κάποιου αδικήματος, και ότι η εμπλοκή θα πρέπει να αποδειχθεί μέσα από τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η φοροδιαφυγή στην Κύπρο, που είναι αποτέλεσμα διαχρονικής ολιγωρίας, αλλά και κρουσμάτων διαφθοράς από όργανα των εποπτικών Αρχών, είχε τη δική της συμβολή στην κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και το κούρεμα καταθέσεων. Πολίτες που ήταν συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις έχασαν εισοδήματα μιας ολόκληρης ζωής, ενώ ορισμένοι άλλοι απολαμβάνουν, μέχρι σήμερα, αφορολόγητες καταθέσεις εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων που τις έκρυψαν στο εξωτερικό.

Αφόρητες πιέσεις στις Αρχές

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές της εφημερίδας μας, όργανα των εποπτικών Αρχών έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν δέκτες παρεμβάσεων από εμπλεκομένους, αλλά και φιλικών παραινέσεων από πολιτικά πρόσωπα προκειμένου να μη φορολογηθούν συγκεκριμένες εταιρείες και να μην προχωρήσουν οι ποινικές διώξεις.

Παρόλα αυτά, το Τμήμα Φορολογίας εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει σε διώξεις. Εξάλλου, το θέμα των διώξεων βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Εφόρου Φορολογίας, Γιάννη Τσαγγάρη, με τον Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, στη Νομική Υπηρεσία, και διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Σε αποκλειστική δήλωσή του στο «Σίγμα», εξερχόμενος της Νομικής Υπηρεσίας, ο Έφορος Φορολογίας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι συζητήθηκε το θέμα των ποινικών διώξεων. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, στις υποθέσεις που προωθούνται για ποινικές διώξεις περιλαμβάνονται ορισμένες πολύ σοβαρές, που αφορούν και την περιβόητη «Λίστα Λαγκάρντ». Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν τα περαιτέρω βήματα και δεν προσκομίστηκαν στοιχεία. Γιάννης Τσαγγάρης και Κώστας Κληρίδης θα έχουν νέα συνάντηση, εντός των επόμενων ημερών/εβδομάδων.

Πού κατέληγαν τα χρήματα

Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές έρευνες, αναζητούνται περιπτώσεις χρηματικών ποσών που αποκρύφθηκαν από τον φόρο στο εξωτερικό. Στις υποθέσεις των «Λιστών Λαγκάρντ» και «Μπόργιανς» τα ποσά κατέληξαν σε ελβετικές τράπεζες και στην υπόθεση των «Εγγράφων Παναμά» τα χρήματα κατέληξαν σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους. Για την τελευταία υπόθεση, τα απόρρητα δεδομένα που διέρρευσαν ανήκαν στο δικηγορικό γραφείο «Mossack Fonseca», με έδρα τον Παναμά, μια εταιρεία που ουσιαστικά μεσολαβούσε για τη διάπραξη φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος, εκ μέρους επιφανών πολιτών απ' όλον τον κόσμο.

Τι έγινε και τι δεν έγινε

Από το καλοκαίρι του 2015, οπότε ο τότε Έφορος Φορολογίας παρέλαβε την κυπριακή «Λίστα Λαγκάρντ» από τις γαλλικές Αρχές, η εφημερίδα «Σημερινή» διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία διερεύνησης των παγκοσμίων σκανδάλων φοροδιαφυγής, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, που δεν είναι άλλος από την επιστροφή στο κράτος των εκατομμυρίων/δισεκατομμυρίων που χάθηκαν στο εξωτερικό.

Τον Δεκέμβριο του 2015 αποκαλύψαμε, βάσει δηλώσεων του Γαλλο-ιταλού δημιουργού της «Λίστας Λαγκάρντ», Ερβέ Φαλτσιανί, ότι η λίστα που κρατούν οι κυπριακές Αρχές είναι ελλιπής και ότι ο συγκεκριμένος πληροφοριοδότης και προστατευόμενος μάρτυρας των γαλλικών Αρχών μπορεί να δώσει τα υπόλοιπα ονόματα.

Τον Απρίλιο του 2016 ακολούθησε συνάντηση του υπογράφοντος με τον πληροφοριοδότη - «τρομοκράτη» των τραπεζών, στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, στην Ισπανία, υπό τη στενή, αλλά διακριτική παρακολούθηση των γαλλικών και ισπανικών μυστικών υπηρεσιών. Ο Φαλτσιανί αποκάλυψε τότε ότι το Υπουργείο Οικονομικών τού έστειλε μόνο ένα e-mail και ότι δεν είχε επιδείξει ουσιαστικό ενδιαφέρον για την απόκτηση των επιπρόσθετων στοιχείων. Η δεύτερη συνέντευξη Φαλτσιανί οδήγησε στη συνάντηση του Εφόρου Φορολογίας με τον πληροφοριοδότη στη Ρώμη, τον Σεπτέμβριο του 2016.

Μάλιστα, η εφημερίδα παραχώρησε στον Έφορο τα στοιχεία επικοινωνίας του Φαλτσιανί, με την άδεια του τελευταίου. Πρόσφατα, ο Χάρης Γεωργιάδης ενημέρωσε τη Βουλή ότι έγινε πρόταση στον πληροφοριοδότη για να έρθει στην Κύπρο και ότι αναμένει την απάντησή του. Η ακριβής διάσταση του θέματος της συνεργασίας αποκαλύφθηκε και από τη «Σημερινή», που επικοινώνησε εκ νέου με τον πληροφοριοδότη, ο οποίος υποστήριξε ότι απλώς του στάληκε ακόμη ένα e-mail και ότι δεν έγινε καμία πρόταση στον δικηγόρο του, όπως είχαν συμφωνήσει.

Κυπριακή παρουσία και αλλού

Εκτός από τις λίστες «Μπόργιανς», «Λαγκάρντ» και τα «Έγγραφα Παναμά», οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει σωρεία και άλλων στοιχείων για Κύπριους ύποπτους φοροφυγάδες και σε άλλες δεξαμενές στοιχείων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δεδομένα κυπριακού ενδιαφέροντος στο μαρτυρικό υλικό που συγκέντρωσαν Νομικές Υπηρεσίες, στα αρχεία φορολογικών τμημάτων, αλλά και στα δεδομένα ανεξάρτητων ομάδων ερευνητών στο εξωτερικό.