Οι κυπριακές Αρχές συζητούν μετάβαση στην Κύπρο ομάδας συνεργατών του πληροφοριοδότη
Ενεργό συμμετοχή στη διερεύνηση περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λήψη κατάθεσης για πιθανές ποινικές διώξεις και εντοπισμό επιπρόσθετων Κυπρίων υπόπτων από δεξαμενή δέκα χιλιάδων ονομάτων προσφέρει, μεταξύ άλλων, ο πληροφοριοδότης, σύμφωνα με αποκαλυπτικές πηγές της «Σ»

Αγορά υπηρεσιών όχι μόνο από τον ίδιο, αλλά και από την ομάδα συνεργατών του, αφορά η πρόταση που έκαναν οι κυπριακές Αρχές στον Γαλλο-ιταλό δημιουργό της λίστας Λαγκάρντ, Ερβέ Φαλτσιανί. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Σημερινής», συζητείται μεταξύ των δύο πλευρών μια πολυεπίπεδη συνεργασία, οι όροι της οποίας αναμένεται να ξεκαθαρίσουν στο προσεχές διάστημα. Από την πλευρά της κυπριακής Κυβέρνησης προτείνεται στον Φαλτσιανί προσωρινή εγκατάσταση του ιδίου και της ομάδας του στην Κύπρο, με στόχο την από κοινού διερεύνηση της υπόθεσης.

Πολυεπίπεδη συνεργασία
Πιο συγκεκριμένα, ζητείται από τον Φαλτσιανί να βοηθήσει στην αποπεράτωση των περιπτώσεων Κυπρίων νομικών και φυσικών προσώπων που ήδη διερευνά το Τμήμα Φορολογίας στη βάση των αρχικών 490 ονομάτων που εξασφαλίστηκαν από τη γαλλική κυβέρνηση, το καλοκαίρι του 15, αφού ετοιμάστηκε η λίστα από τον πληροφοριοδότη.

Το Τμήμα Φορολογίας έχει παραδεχθεί, ενώπιον της Βουλής, πως δεν έχει την τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή ταυτοποιήσεων στον βαθμό που απαιτεί η συγκεκριμένη πολύ δύσκολη υπόθεση.

Δεύτερο, ο Φαλτσιανί ενδεχομένως να χρειαστεί να δώσει καταθέσεις στην Αστυνομία για υποθέσεις που θα οδηγηθούν στο δικαστήριο.

Τρίτο, καλείται να βοηθήσει στον εντοπισμό επιπρόσθετων ονομάτων που εμπλέκονται στην υπόθεση, τα οποία δεν έχουν εις γνώσιν τους οι κυπριακές Αρχές.

Όποια και αν είναι πάντως η αμοιβή του Γαλλο-ιταλού, τα οικονομικά οφέλη αναμένεται να είναι πολλαπλάσια για τις κυπριακές Αρχές, καθώς ο Φαλτσιανί έχει πρόσβαση, όπως πληροφορούμαστε, σε μια δεξαμενή συνολικά δέκα χιλιάδων περίπου ονομάτων, η οποία θα πρέπει να εξεταστεί για να διαφανεί ποια ονόματα νομικών και φυσικών προσώπων συνδέονται με την Κύπρο.

Ο πληροφοριοδότης, λόγω της έντονης δράσης του τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την πάταξη της φοροδιαφυγής, έχει τη δυνατότητα να φέρει σε επαφή τις κυπριακές Αρχές με αξιωματούχους άλλων χωρών, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, που έχουν ήδη επεξεργαστεί ή επεξεργάζονται τη λίστα Λαγκάρντ.

Διαθέτει δική του εταιρεία
Ο Γαλλο-ιταλός διαθέτει δική του εταιρεία για τη διερεύνηση και πάταξη υποθέσεων φοροδιαφυγής και διαφθοράς. Τους προηγούμενους μήνες βρισκόταν στην Ιταλία για τη διεξαγωγή ερευνών σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές. Προηγουμένως, εργαζόταν στην Ισπανία και τη Γαλλία, ενώ έχει δώσει επιπρόσθετα στοιχεία και καταθέσεις στις ελληνικές Αρχές για στοιχειοθέτηση υποθέσεων φοροδιαφυγής.

Ο Φαλτσιανί, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εισηγηθεί, επίσης, στο κυπριακό Τμήμα Φορολογίας της υιοθέτηση πρακτικών που έχει ο ίδιος εφαρμόσει σε άλλες χώρες για την αποτελεσματικότερη πάταξη, όχι μόνο της φοροδιαφυγής, αλλά και γενικότερα του προβλήματος της διαφθοράς.

Οι νέες επαφές Κυβέρνησης - Φαλτσιανί έγιναν μέσω αλληλογραφίας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πληροφοριοδότη ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγγάρη στη Ρώμη, τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατόπιν μεσολάβησης της «Σημερινής», η οποία έδωσε τα στοιχεία επικοινωνίας του πληροφοροδιότη.

Θετικός ο Φαλτσιανί
Σύμφωνα με έγκυρη πηγή, η ανταπόκριση του Ερβέ Φαλτσιανί στην πρόταση της κυπριακής Κυβέρνησης για συνεργασία είναι θετική. Εξάλλου, είχε δηλώσει αυτήν του την πρόθεση σε δύο συνεντεύξεις που παραχώρησε στη «Σημερινή», εκ των οποίων η μία σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαμε μαζί του, στη Βαρκελώνη, τον Ιούλιο του 16.

Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, ο Γαλλο-ιταλός εξέφρασε ενδοιασμούς, σε σχέση με το θέμα της μετάβασης και φιλοξενίας του στην Κύπρο, και ζήτησε χρόνο για να μελετήσει το ενδεχόμενο με τον δικηγόρο του. Και αυτό, διότι ο Φαλτσιανί είναι φυγόδικος στην Ελβετία και προστατευόμενος μάρτυρας στη Γαλλία.

Συνεπώς, αναμένεται να εξετάσει όλες τις νομικές παραμέτρους της καθόδου του στην Κύπρο, πέραν του ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση άλλων υποχρεώσεών του σε άλλες χώρες.

Εξάλλου, προχθές, η εκδήλωση της Συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο για τη φοροδιαφυγή, που έγινε στις Βρυξέλλες, με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την υπόθεση των εγγράφων Παναμά, άνοιξε με επικοινωνία που είχαν οι συμμετέχοντες με τον Ερβέ Φαλτσιανί.

Το συνέδριο αφορούσε και το πιο «σκοτεινό» κομμάτι της φοροδιαφυγής, αυτό δηλαδή που σχετίζεται με το ξέπλυμα χρημάτων μέσω φορολογικών παραδείσων. Εκεί, ο Γενικός Γραμματέας κατά της διαφθοράς προανήγγειλε νομικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση και προστασία των «πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος» (whisteblowers), εντός του 2017. Νομοσχέδιο που αφορά την προστασία των πληροφοριοδοτών προωθείται και στην Κύπρο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύντομα αποφάσεις για διώξεις
Το Υπουργείο Οικονομικών, απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη, ενημέρωσε, στις 21 Απριλίου, τόσο για την πρόταση που έγινε στον Φαλτσιανί, όσο και για το θέμα των ποινικών διώξεων προσώπων που εμπλέκονται στη λίστα Λαγκάρντ. «Η διαδικασία εξέτασης του ενδεχομένου άσκησης ποινικών διώξεων βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία και συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία και αναμένεται πολύ σύντομα να ληφθούν τελικές αποφάσεις», ανέφερε, χαρακτηριστικά, το Υπουργείο.

Παράλληλα, όπως ενημερώθηκε γραπτώς ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, έπειτα από υποβολή δικής του ερώτησης, προχωρεί και η φορολόγηση νομικών και φυσικών προσώπων στη λίστα Λαγκάρντ.

Ο κ. Χρίστου είχε καλέσει τον Υπουργό να απαντήσει εάν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων που υπέβαλαν οι 87 ύποπτοι για φοροδιαφυγή, αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και αν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της συνεργασίας με τον κ. Φαλτσιανί. Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι από το σύνολο των 87 φορολογουμένων, που έχουν υποβάλει ένσταση, έχουν παραμείνει προς τελική εξέταση από το Τμήμα Φορολογίας 52 ενστάσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα.

«Η εξέτασή τους βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο και αναμένεται πολύ σύντομα η ολοκλήρωσή της, εκτός αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση στην προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων από τους εμπλεκόμενους φορολογούμενους ή τους εκπροσώπους τους», σημείωσε ο Υπουργός. Αναφορικά με το θέμα των ποινικών διώξεων, επισήμανε ότι «η κάθε περίπτωση αξιολογείται με τα δικά της δεδομένα και σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας λαμβάνεται η τελική απόφαση».

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αφορά ένα παγκόσμιο σκάνδαλο με έντονο κυπριακό άρωμα, καθώς εμπλέκεται μεγάλος αριθμός επιφανών πολιτών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Τα πρόσωπα αυτά, με τη βοήθεια δικηγορικών γραφείων, έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ από τις φορολογικές Αρχές και τα έβγαζαν στην Ελβετία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2008, από τον Ερβέ Φαλτσιανί, ο οποίος τότε εργαζόταν ως υπάλληλος της τράπεζας HSBC στην Ελβετία. Κατάφερε να αποσπάσει ένα ογκώδες απόρρητο αρχείο που περιείχε χιλιάδες ονόματα πελατών απ' όλον τον κόσμο και καταθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αργότερα, ο πληροφοριοδότης παρέδωσε τα τραπεζικά δεδομένα στις γαλλικές Αρχές για να τεθεί σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και να αποφύγει την έκδοση και φυλάκισή του στην Ελβετία. Εκεί, δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση πέντε χρόνων, το 2015, με την κατηγορία της κλοπής.