Το Τμήμα Φορολογίας ζητεί εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία από εμπλεκομένους
Επίσης, παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο τέσσερα δικηγορικά γραφεία, ενώ η ΜΟΚΑΣ πάγωσε καταθέσεις ξένου υπηκόου ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ

Στο επίκεντρο συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής βρέθηκαν εκ νέου χθες οι κυπριακές έρευνες για το παγκόσμιο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, που έγινε γνωστό ως έγγραφα Παναμά. Κατά τη συνεδρία, όλοι οι αρμόδιοι φορείς ενημέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής για την πορεία των ερευνών που διεξάγουν χωριστά για τα έγγραφα Παναμά.

Ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης ενημέρωσε την Επιτροπή, ότι έχουν ταυτοποιηθεί, μέχρι στιγμής, 2400 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Επίσης, το Τμήμα Φορολογίας απέστειλε 700 περίπου διπλοσυστημένες επιστολές σε εμπλεκομένους, ζητώντας στοιχεία σε σχέση με εισοδήματα και περιουσιακά δεδομένα.

Σημείωσε δε ότι για τα συγκεκριμένα πρόσωπα το Τμήμα ζητεί στοιχεία και δεδομένα από το 2005 και μετά. Πρόσθεσε πως μια μεγάλη πλειοψηφία των προσώπων παρουσιάζονται σαν διευθυντές και σαν μέτοχοι των εταιρειών που αναφέρονται στα έγγραφα και ισχυρίζονται ότι δεν είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, αλλά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (λογιστές, δικηγόροι) που ενεργούν έναντι άλλων προσώπων.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τα όσα ανέφερε σε αποκλειστική συνέντευξη στη «Σημερινή», στις 10 Απριλίου 2016, ο Ιρλανδο-Αυστραλός επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας για τα έγγραφα Παναμά και διευθυντής της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) Τζέραρντ Ράιλ.

Είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι «το όνομα της Κύπρου αναγράφεται πολλές φορές στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα του Παναμά». Επίσης, άφησε να νοηθεί πως υπάρχουν εύλογες υποψίες για εμπλοκή νομικών και φυσικών προσώπων και από τη χώρα μας στο σκάνδαλο.

Στο πειθαρχικό τέσσερα δικηγορικά γραφεία
Στη χθεσινή συνεδρία, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δώρος Ιωαννίδης ανέφερε πως ο Σύλλογος διερεύνησε 72 δικηγορικά γραφεία, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στα έγγραφα Παναμά και φέρεται να ενεργούσαν ως μεσάζοντες.

Σημείωσε ότι τέσσερα δικηγορικά γραφεία έχουν παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνέλθει εντός Μαρτίου για να αποφασίσει κατά πόσο θα επιβάλει ή όχι ποινές προστίμου ή διαγραφής από το μητρώο.

Η Προϊστάμενη της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) Εύα Παπακυριακού ενημέρωσε τους βουλευτές ότι η υπηρεσία της πάγωσε, με δικαστικό ένταλμα, τραπεζικούς λογαριασμούς ύψους δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ που ανήκουν σε ξένο υπήκοο.

Σημείωσε όμως ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώθηκε και δεν αναφέρθηκε κάποια ύποπτη συναλλαγή. Η κ. Παπακυριακού είπε ότι οι εμπορικές τράπεζες έχουν παραδώσει εκθέσεις στη ΜΟΚΑΣ που στις πλείστες περιπτώσεις αφορούν τα στοιχεία των εταιρειών που αναφέρονται στα έγγραφα του Παναμά και οι οποίες αναλύονται. Αφορούν, σημείωσε, εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο εξωτερικό και άνοιξαν λογαριασμούς στην Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι οι αναφορές σε Κυπρίους αφορούν είτε σε πληρεξούσιους (nominees) ή σε εταιρείες που προσφέρουν διοικητικές και άλλες υπηρεσίες σε ξένους υπηκόους.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων δήλωσε ότι το Τμήμα εντόπισε 31 εταιρείες που αναφέρονται στα έγγραφα του Παναμά και έχουν διενεργήσει εισαγωγές ή εξαγωγές και τη δήλωση ρευστών διαθεσίμων προσώπων κατά την είσοδο ή έξοδο από τη Δημοκρατία, προσθέτοντας ότι κάποια πρόσωπα είχαν διαβιβασθεί στην ΜΟΚΑΣ. «Είμαστε περίπου στα μισά, αλλά δεν έχουν εντοπιστεί κάποια σοβαρά αδικήματα», είπε.

Απομένουν οι αποφάσεις στην ΕΚΚ
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) Δήμητρα Καλογήρου ανέφερε ότι διενήργησαν έξι επιτόπιους ελέγχους σε εταιρείες στις οποίες υπήρχαν οι περισσότεροι πελάτες που αναφέρονται στα έγγραφα και ετοιμάστηκαν σημειώματα που θα εξεταστούν από το Συμβούλιο της ΕΚΚ, προσθέτοντας ότι δεν εντοπίστηκε κάτι που αφορά ποινικά αδικήματα.Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον κύκλο και αναμένονται πλέον οι αποφάσεις από το Συμβούλιο, είπε.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε ότι η ΚΤΚ ζήτησε από τις εμπορικές τράπεζες να επικαιροποιήσουν τη σχέση τους με τα πρόσωπα που αναφέρονται στα έγγραφα, προσθέτοντας πως είχαν εντοπίσει σχέσεις που είναι ενεργές, είχαν εντοπίσει σχέσεις σε αδράνεια και άλλες που είχαν διακοπεί.

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) Κυριάκος Ιορδάνου είπε πως ο Σύνδεσμος διενήργησε 200 ελέγχους σε ελεγκτικά γραφεία και εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο των ελέγχων για τις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος και όχι αποκλειστικά για τα έγγραφα του Παναμά. Δεν έχουμε εντοπίσει οτιδήποτε ποινικό ή ύποπτες συναλλαγές, είπε.

Πρόοδος, αλλά χωρίς αποτελέσματα
Μέλη της Επιτροπής αναγνώρισαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τις εποπτικές Αρχές σε σύγκριση με την προηγούμενη συνεδρία τον Οκτώβριο του 2016, αλλά τόνισαν ότι η όλη διερεύνηση πρέπει να φέρει αποτελέσματα. «Συγκριτικά με τον Οκτώβριο έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, φοβάμαι όμως ότι στο τέλος της ημέρας, μέσα από τη δουλειά που γίνεται, τα αποτελέσματα να μην ήταν αυτά που περιμέναμε ότι θα είχαμε από την αρχή.

Διότι απ' ό,τι διεφάνη σήμερα το μόνο κέρδος που θα έχουμε είναι από τις κινήσεις που κάνει το Τμήμα Φορολογίας στα άτομα που ελέγχονται για έλεγχο των φορολογικών τους φακέλων», ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαχαρίας Ζαχαρίου. Λέγοντας ότι αν δεν υπάρχουν ένοχοι δεν υπάρχουν, ο κ. Ζαχαρίου είπε ωστόσο ότι δεν πρέπει να έρθουμε «στο σημείο να πούμε ότι κάναμε την εγχείρηση, πέτυχε, αλλά ο ασθενής πέθανε».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι τα ερωτήματα που είχαν τα μέλη της Επιτροπής παραμένουν αναπάντητα, προσθέτοντας ότι «έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για να προχωρήσει αυτή η έρευνα, αλλά με λύπη σημειώνουμε ότι αυτοί οι ρυθμοί των προσπαθειών δεν είναι ικανοποιητικοί, γιατί το όφελος στην Κυπριακή Δημοκρατία από τον ενδεχόμενο εντοπισμό ζητημάτων φοροδιαφυγής θα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αν με ρωτάτε κατά πόσο έχω κάτι νεότερο να σας πω, η απάντηση είναι αρνητική», είπε.

«Άλλη μια φούσκα η έρευνα»
Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης, ο οποίος ενέγραψε το όλο θέμα, είπε ότι η διερεύνηση προχωρεί με αργούς ρυθμούς και δεν έχει επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. «Και επειδή έχουμε την προηγούμενη εμπειρία από τη διερεύνηση των φακέλων των εκροών, τη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ, υπάρχει πολύ έντονη η οσμή της αποτυχίας γι' ακόμη μια αφορά και μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να διορθώνονται οι πρακτικές των τραπεζών των λογιστών και των δικηγόρων, και να διασφαλίζονται ότι δεν θα επαναληφθούν τα ίδια αισχρά γεγονότα σε σχέση με τη διαπλοκή και τη διαφθορά σε αυτόν τον τόπο, τουλάχιστον εγώ προσωπικά αισθάνομαι, ότι και σε αυτή την περίπτωση η διερεύνηση θα καταλήξει σε μια φούσκα και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα».