Καλογήρου: Τρεις Κύπριοι στη λίστα 61 ατόμων, που είναι πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα
Διπλός έλεγχος από το Τμήμα Φορολογίας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ξεκινά άμεσα η δεύτερη φάση ελέγχου για τα πρόσωπα και τις εταιρείες που θεωρούνται «high risk»

Χωρίς τη μεγάλη είδηση, κάποια καινούργια δεδομένα για την εμπλοκή της Κύπρου στο περίφημο σκάνδαλο των «Panama Papers» έχουμε από χθες, μετά τα όσα είπαν στην Επιτροπή Θεσμών ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εντοπίσει:
1. 63 εποπτευόμενες από την ίδια εταιρείες (ΚΕΠΕΥ και Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών), οι οποίες είχαν συνολικά 983 πελάτες ή συνεργάτες.
2. Από τους 983, οι 61 είναι πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (ΠΕΠ), εκ των οποίων τρεις είναι Κύπριοι που δεν είναι πολιτικοί.
3. Από τους 61 ΠΕΠ, οι 20 διεφάνη ότι μπορεί να έχουν ιστορικό, είτε ποινικό είτε πειθαρχικό. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως αυτοί έχουν προβεί σε παράνομες δραστηριότητες.
4. Σε πέντε εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών θα έπρεπε η Επιτροπή να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο, διότι είχαν πέραν των 70 πελατών που αναφέρονταν στα «Panama Papers».
5. 19 ΚΕΠΕΥ είχαν περίπου 122 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
6. 16 ΠΕΠ, εκ των οποίων έξι έχουν ιστορικό.
7. Σε σχέση με τις εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών, αυτές είχαν 860 φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων τα 45 ήταν ΠΕΠ, στα οποία περιλαμβάνονται 13 με ιστορικό.

Η κ. Καλογήρου διευκρίνισε ότι ΠΕΠ δεν είναι μόνο πολιτικά πρόσωπα αλλά μπορεί να είναι και μέλη Δ.Σ. εισηγμένων εταιρειών ή άλλοι, όπως δικηγόροι, ελεγκτές.

Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας:
1. Έγινε ταυτοποίηση 600 φυσικών προσώπων από τα 1.050, τα οποία επαναλαμβάνονται σε διάφορες εταιρείες.
2. Γίνεται έλεγχος κατά πόσον αυτοί οι 600 που έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν συμμορφωθεί με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η αρχή γίνεται με ένα δείγμα 50 ατόμων, που θεωρούνται πιο υψηλού κινδύνου.
3. Από τους 600 που έχουν ταυτοποιηθεί και οι οποίοι αφορούν αξιωματούχους (Διευθυντές, Γραμματείς), γίνεται έλεγχος κατά πόσον έχουν συμμορφωθεί με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ο κ. Μαρκίδης είπε ότι, αν χρειαστεί, το Τμήμα θα προβεί και σε επιτόπιους ελέγχους.

Τα στοιχεία της Κ.Τ. και της ΜΟΚΑΣ
Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι 26 τραπεζικά ιδρύματα ανέφεραν πως είχαν κάποια άτομα στα «Panama Papers» που έπρεπε να ερευνήσουν και σημείωσε ότι η Κ.Τ. θα παρακολουθεί την εξέλιξη.

Ο εκπρόσωπος της ΜΟΚΑΣ Θεόδωρος Σταύρου είπε ότι η Μονάδα έχει προχωρήσει σε δικές της ενέργειες και έχει κάνει έρευνες και των εταιρειών που έχουν κάποια σχέση με την Κύπρο αλλά και των συνολικά 320.000 εταιρειών. Ανέφερε ότι οι πλείστες συνδέσεις αφορούν δικηγορικά, ελεγκτικά και άλλα γραφεία, που παρέχουν υπηρεσίες.

Επίσης είπε ότι έχουν ανασυρθεί 200 παλαιές υποθέσεις, εκ των οποίων μόνο 2 έχουν σχέση με κυπριακές εταιρείες, ενώ η προϊσταμένη της Μονάδας ζήτησε όπως όποιες νέες υποθέσεις έρχονται από τους ελέγχους που γίνονται από τις εποπτικές Αρχές να θεωρούνται αυτόματα ως υψηλού κινδύνου.

Σε δύο μήνες τελειώνει ο έλεγχος των λογιστών
Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ Δημήτρης Βάκης υποστήριξε ότι μέλη του Συνδέσμου έχουν αναφέρει πως δεν είχαν σχέση με τα «Panama Papers». Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι που αναφέρουν ότι είχαν κάποια συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία του Παναμά, αλλά ότι δεν έχουν εντοπίσει ύποπτα στοιχεία ή συναλλαγές. Ο κ. Βάκης είπε ότι ο ΣΕΛΚ επισκέφθηκε κάποια από αυτά τα γραφεία και στόχος είναι να συνεχίσει και να ολοκληρώσει αυτήν την εργασία τους επόμενους δύο μήνες. Συνολικά έχουν ελεγχθεί 169 λογιστικά γραφεία.

Δυσαρέσκεια και ερωτηματικά
Τα δικά τους μηνύματα έστειλαν τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών Ζαχαρίας Ζαχαρίου είπε, μεταξύ άλλων, ότι «βάση υπάρχει για να εξαχθούν αποτελέσματα και πρέπει επιτέλους και οι έρευνες να πραγματοποιούνται αλλά και τα αποτελέσματα να δημοσιοποιούνται, διότι η Κύπρος ό,τι έχει πάθει το έχει πάθει γιατί πάντοτε έκρυβε τα προβλήματα κάτω από το χαλί», προσθέτοντας ότι αυτό «δεν είναι δυνατό να το ανεχτεί κανένας στην κυπριακή κοινωνία».

Πρόσθεσε ότι «πρέπει να λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο, που να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του και ο κάθε απατεώνας εκεί που πρέπει να είναι».

Σε διαφορετικό ύφος ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, που ανέφερε ότι μετά την ενημέρωση της Επιτροπής για τους ελέγχους που γίνονται, από τις διάφορες συνιστώσες του κράτους για τα έγγραφα του Παναμά, μπορεί κάποιος να πει με βεβαιότητα: «Ουδέν νεώτερον από το μέτωπο του Παναμά», κατά τον ίδιο τρόπο που ουδέν νεώτερον υπήρξε επί της ουσίας για τη λίστα Λαγκάρντ και όπως ουδέν νεώτερον υπήρξε επί της ουσίας για εκείνους που έβγαλαν τα δισεκατομμύρια τον Μάρτη του 2013 κατά το κούρεμα.

«Στο τέλος της ημέρας είναι να διερωτάται κανείς, ποιος ο λόγος να γίνονται κοινοβουλευτικοί έλεγχοι όταν το μόνο για το οποίο ενημερωνόμαστε είναι ότι υπάρχει δουλειά σε εξέλιξη», συνέχισε ο κ. Δαμιανού, προσθέτοντας ότι «αναγνωρίζουμε πως γίνεται κάποια δουλειά και βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά αν αναλογιστεί κανείς ότι από το κούρεμα μάς χωρίζουν 3 χρόνια, τότε εύλογα προκύπτει η ανησυχία ότι για τα έγγραφα του Παναμά θα έχουμε ανάλογη πορεία».

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασίας Πολιτών, Γιώργος Περδίκης, αφού παρατήρησε ότι όλοι ξέρουμε γιατί κάποια εταιρεία ή κάποιο φυσικό πρόσωπο μεταφέρει τις καταθέσεις του στον Παναμά, είπε πως αυτές δεν μεταφέρονται για το ωραίο κλίμα, ούτε για τις ωραίες αμμουδιές.

Πρόσθεσε ότι «όσοι αναμείχθηκαν σε αυτήν την ιστορία, μπορεί να μην είναι εξ αρχής ένοχοι για ποινικά αδικήματα, όπως το αδίκημα της φοροδιαφυγής, αλλά σίγουρα είναι όλοι ύποπτοι επειδή ο λόγος που μετέφεραν τις καταθέσεις τους στον Παναμά είναι για να αποφύγουν τη φορολογία της χώρας τους».

Είπε επίσης ότι «είναι πάρα πολύ παράξενο όλοι αυτοί οι παράγοντες (Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τμήμα Φορολογίας) να ψάχνουν και να μη βρίσκουν οτιδήποτε επιλήψιμο και να παραμένουν στο στάδιο των υποψιών».

Από τις 28 Αυγούστου αποκαλύψαμε…
Η «Σημερινή» πρώτη είχε φέρει στο φως τα πρώτα στοιχεία του ελέγχου γύρω από τα «Panama Papers», με την ολοκλήρωση αρχικά της έρευνας του Δικηγορικού Συλλόγου.

Όλες οι εταιρείες που καταγράφονται στα «έγγραφα Παναμά» εγγράφηκαν στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών από δικηγορικά γραφεία με έδρα την Κύπρο. Παρατηρείται στα έγγραφα ότι ένα συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο -του οποίου το όνομα για ευνόητους λόγους δεν δημοσιεύουμε- έχει εγγράψει τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών αυτών, ενώ σημαντικό μερίδιο στις εγγραφές είχαν τουλάχιστον άλλα τρία δικηγορικά γραφεία.