Έδωσε σημαντικές πληροφορίες στον Έφορο Φορολογίας ο δημιουργός της λίστας Λαγκάρντ
Στη Ρώμη έγινε τελικά η συνάντηση μεταξύ του Γιάννη Τσαγκάρη και του πληροφοριοδότη και η «Σ» αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο, αλλά και το τι συζητήθηκε αναφορικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Η συνάντηση μεταξύ του Γαλλο-Ιταλού πληροφοριοδότη και δημιουργού της λίστας Λαγκάρντ, Ερβέ Φαλτσιανί και του Εφόρου Φορολογίας, Γιάννη Τσαγκάρη πραγματοποιήθηκε, όπως αποκαλύπτει η «Σημερινή», στη Ρώμη της Ιταλίας, στις 4 του Σεπτέμβρη.

Να υπενθυμίσουμε πως όταν ήρθαν σε επικοινωνία για πρώτη φορά οι δύο άνδρες, με τη βοήθεια της εφημερίδας μας, τον περασμένο Απρίλιο, ο Φαλτσιανί είχε εισηγηθεί στον κ. Τσαγκάρη να γίνει η συνάντηση στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Εξάλλου, εκεί στο αεροδρόμιο της πόλης είχαμε συναντήσει και εμείς τον πληροφοριοδότη στο πλαίσιο συνέντευξης που δημοσιεύτηκε στη «Σημερινή» και το «Σίγμα», τον περασμένο Ιούλιο.

Ωστόσο, ο Έφορος δεν ήταν διαθέσιμος τη δεδομένη περίοδο και η συνάντηση έγινε τελικά στις 4 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, όπου μετέβη ο κ. Φαλτσιανί για επαγγελματικούς λόγους. Η συνάντηση, βάσει των ίδιων πληροφοριών, έγινε σε πολυσύχναστη καφετερία.

Σημαντικές πληροφορίες από Φαλτσιανί
Όπως μαθαίνουμε, το μεγαλύτερο όφελος του Τμήματος Φορολογίας από την πρώτη αυτή συνάντηση ήταν οι σημαντικές πληροφορίες και οι κατευθυντήριες γραμμές που έδωσε ο κ. Φαλτσιανί στον κ. Τσαγκάρη σε σχέση με τη διερεύνηση της λίστας των 490 ονομάτων που ήδη έχουν στην κατοχή τους οι Αρχές και την εξετάζουν από το καλοκαίρι του 2015.

Η διερεύνηση, όπως αποδεικνύεται, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες και είναι ενδεικτικό το γεγονός πως δεν έχει ακόμη εισπραχθεί ούτε σεντ από την επιβολή φορολόγησης, συνολικού ποσού 35 εκατ. ευρώ.

Επίσης, κατά τη συνάντηση, ο κ. Τσαγκάρης επικαλέστηκε τις δηλώσεις του πληροφοριοδότη στη «Σ», ότι οι κυπριακές Αρχές δεν κατέχουν όλα τα ονόματα και ότι ο ίδιος μπορεί να δώσει τα υπόλοιπα στοιχεία. Σε αυτό το σημείο, ο κ. Φαλτσιανί αποκάλυψε ότι υπάρχει μια επιπλέον δεξαμενή 23 χιλιάδων ονομάτων προς διερεύνηση.

Έθεσε μάλιστα τον εαυτό του στη διάθεση των κυπριακών Αρχών για αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της διερεύνησης. Σημείωσε, επίσης, πως ηγείται μιας ομάδας ειδικών στη δημιουργία συστημάτων επεξεργασίας τραπεζικών δεδομένων.

Έφτιαξε και το σύστημα εξέτασης των «εγγράφων Παναμά»
Ο Φαλτσιανί αποκάλυψε μάλιστα ότι ήταν αυτός που έφτιαξε το σύστημα ταυτοποίησης για την υπόθεση των «εγγράφων Παναμά», ενώ σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρντ σημείωσε πως συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τις Αρχές άλλων χωρών.

Εξάλλου, ο Έφορος παραδέχθηκε την περασμένη βδομάδα, ενώπιον της Βουλής, ότι το Τμήμα δεν έχει την τεχνογνωσία για την επεξεργασία των επιπρόσθετων στοιχείων.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε, με τον κ. Τσαγκάρη να δηλώνει εντυπωσιασμένος από τα όσα του είπε ο κ. Φαλτσιανί, ότι θα μελετήσει το θέμα της συνεργασίας τους και ότι θα επανέλθει σύντομα.

Επιστολές σε 20 υπόπτους - μεσάζοντες
Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε η «Σ» την Κυριακή, η πολύκροτη υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ προσλαμβάνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς δεν φαίνεται να αφορά μόνο περιπτώσεις μη καταβολής φορολογιών, όπως ακουγόταν μέχρι σήμερα. Λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας, μετά και την ολοκλήρωση του σταδίου της ταυτοποίησης όλων των φυσικών και νομικών προσώπων της λίστας, εξασφάλισαν επιπρόσθετα στοιχεία.

Δημιουργούν εύλογες υποψίες ότι η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος γίνονταν συντονισμένα από στημένα κυκλώματα. Τα στοιχεία εμπλέκουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων δικηγορικά γραφεία, αλλά και φυσικά πρόσωπα, ότι ενεργούσαν ως μεσάζοντες για φοροδιαφυγή. Στόχος των κυκλωμάτων ήταν ουσιαστικά να κρύβονται από τις φορολογικές Αρχές μεγάλα χρηματικά ποσά επιφανών πολιτών, που κατέληγαν στο εξωτερικό.

Ο τρόπος δράσης
Ο τρόπος δράσης μοιάζει με τις κομπίνες της άλλης διερευνώμενης υπόθεσης των «εγγράφων Παναμά». Στην περίπτωση της λίστας Λαγκάρντ, τα χρήματα διακινούνταν από την Κύπρο σε λογαριασμούς που ανοίγονταν στην ελβετική τράπεζα HSBC.
Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα μας, το Τμήμα Φορολογίας απέστειλε επιστολές σε 20 νομικά και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκονται ως μεσάζοντες.

Με τις επιστολές καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο στην υπόθεση. Όπως πληροφορούμαστε, η νέα πτυχή της έρευνας για τη λίστα Λαγκάρντ βρίσκεται στο αρχικό στάδιο, και αναμένονται οι απαντήσεις των είκοσι εμπλεκομένων, προτού αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.