Εξαιρετικά δύσκολη η ταυτοποίηση λόγω 40 χιλιάδων συνωνυμιών!
Τα επίσημα στοιχεία, βάσει των οποίων εμπλέκονται στα έγγραφα Παναμά άλλες 6.400 κυπριακές εταιρείες, επιβεβαιώνουν πλήρως τις αποκαλύψεις του ερευνητή Τζέραρντ Ράιλ στη «Σ», ότι «η Κύπρος αναγράφεται πολλές φορές».

Μένει να επιβεβαιωθεί και ο πληροφοριότης Ερβέ Φαλτσιανί, με τον οποίο δεν έχουν συναντηθεί ακόμη οι Αρχές, παρότι αποκάλυψε από τον Δεκέμβριο του 2015 στη «Σ» ότι η λίστα Λαγκάρντ είναι ελλιπής και ότι μπορεί να δώσει και άλλα ονόματα
ΤΟ ΤΜΗΜΑ Φορολογίας ξεκαθάρισε πως όσοι αναγράφονται στις λίστες δεν σημαίνει πως έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή

Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα 100 φυσικά πρόσωπα από τα 3.700 φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στα έγγραφα Παναμά (Panama Papers), όπως ενημέρωσε χθες εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου που συνέχισε, για δεύτερη συνεχή εβδομάδα, τη συζήτηση των κυπριακών ερευνών για το γνωστό παγκόσμιο σκάνδαλο φοροδιαφυγής.

Η ταυτοποίηση, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα 3.700 πρόσωπα παραπέμπουν σε 40.000 συνωνυμίες Κυπρίων και στα έγγραφα δεν αναγράφονται αριθμοί ταυτότητας ή διαβατηρίου. Αφότου ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση θα ακολουθήσει η διερεύνηση τυχόν περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Στα έγγραφα Παναμά βρίσκονται άλλες 6.400 εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και διερευνώνται και αυτές για περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν πλήρως τις αποκαλύψεις του Ιρλανδο-αυστραλού επικεφαλής της παγκόσμιας δημοσιογραφικής αποκάλυψης, διευθυντή της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), Τζέραρντ Ράιλ, ο οποίος παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στη «Σημερινή» στις 11 Απριλίου 2016.

Προτού καν αρχίσουν οι κυπριακές έρευνες, ο Τζέραρντ Ράιλ είχε δηλώσει ότι «το όνομα της Κύπρου αναγράφεται πολλές φορές στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα του Παναμά». Σημείωσε ότι οι ερευνητές που εξέτασαν και εξετάζουν το ογκώδες απόρρητο αρχείο της παναμέζικης δικηγορικής εταιρείας Μossack Fonceca, που διέρρευσε στο διαδίκτυο, για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος στις δικές τους χώρες, «έχουν συναντήσει αρκετά φυσικά και νομικά πρόσωπα που δηλώνουν ως έδρα την Κύπρο».

Τι γίνεται με τον Φαλτσιανί;
Μένει πλέον να επιβεβαιωθεί και ο άλλος μεγάλος πληροφοριοδότης, υπεύθυνος για το άλλο μεγάλο παγκόσμιο σκάνδαλο φοροδιαφυγής με κυπριακό άρωμα, ο Γαλλο-ιταλός πρώην τραπεζίτης Ερβέ Φαλτσιανί. Η εφημερίδα μας είχε εντοπίσει τον πληροφοριοδότη, ύστερα από δίμηνη έρευνα, για να μας αποκαλύψει σε συνέντευξη που δημοσίευσε η «Σημερινή» στις 6 Δεκεμβρίου 2015 ότι η λίστα των 500 ονομάτων Κυπριών πελατών της ελβετικής τράπεζας HSBC, που είχαν παραλάβει οι κυπριακές Αρχές από τις γαλλικές Αρχές, ήταν «ελλιπής».

Ο πρώην τραπεζίτης δήλωσε συγκεκριμένα ότι κρατούμε μόνο το ένα τρίτο περίπου των ονομάτων και ότι ο ίδιος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και άλλων ονομάτων Κυπρίων. Με τη βοήθεια της «Σημερινής», που παραχώρησε στοιχεία επικοινωνίας, οι κυπριακές Αρχές έκαναν την πρώτη τους επαφή με τον Γαλλο-ιταλό δημιουργό της λίστας Λαγκάρντ, τον περασμένο Απρίλιο, και συμφωνήθηκε, όπως επιβεβαίωσε ο Έφορος Φορολογίας, η διευθέτηση συνάντησης.

Σύμφωνα με χθεσινή πληροφόρηση της εφημερίδας μας, ο Ερβέ Φαλτσιανί αναμένει ακόμη από το Τμήμα Φορολογίας ειδοποίηση για την ημερομηνία της συνάντησης. Χθες, στην Επιτροπή Ελέγχου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας ανέφερε ότι έχουν ταυτοποιηθεί και τα 500 προφίλ που αναγράφονται στη λίστα και «προχωρήσαμε σε επιβολή φορολογίας εκεί που θεωρούσαμε ότι είναι σωστό», που ανέρχεται στα 35 με 38 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόσθεσε ότι αυτό έγινε λαμβάνοντας τα υπόλοιπα των λογαριασμών, τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι προϊόν φοροδιαφυγής και επιβάλαμε τη μέγιστη φορολογία που προβλέπεται και φορολογία έκτακτης αμυντικής εισφοράς. Σημείωσε ότι επειδή κάποιοι είναι γραμμένοι σε κάποιες λίστες «δεν σημαίνει ότι έχουν κάνει φοροδιαφυγή ή ότι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες».

Σε ό,τι αφορά τα έγγραφα Παναμά, η Προϊστάμενη της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) Εύα Παπακυριακού είπε ότι από τις 27 Σεπτεμβρίου 2013 υπήρξαν ακόμη 37 διατάγματα δήμευσης περιουσιακών στοιχείων για ποσό 34,19 εκατομμυρίων ευρώ και τελική δήμευση από τα κυπριακά δικαστήρια με 11 διατάγματα για 2,55 εκ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται τεμάχια γης, οχήματα και άλλα.

Γιατί δεν ήρθε ο Δικηγορικός Σύλλογος;
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών Ζαχαρίας Ζαχαρίου δήλωσε ότι δόθηκε χρονικό περιθώριο, μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο, στις αρμόδιες υπηρεσίες για να επανέλθουν στην Επιτροπή και «να μας παρουσιάσουν τον πραγματικό έλεγχο που γίνεται από το κράτος».

Ο κ. Ζαχαρίου τόνισε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο οποίος είναι εποπτική Αρχή για τα δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται και με τις εταιρείες, έχει κληθεί σε συνεδρία της Επιτροπής όπου συζητείται το συγκεκριμένο θέμα και δεν παρίσταται, ενώ υπογράμμισε πως «υπάρχει η δυνατότητα κλήτευσης στη Βουλή με βάση τους νόμους και το Σύνταγμα».

Σημείωσε πως «θα φύγει σήμερα (χθες) αυστηρή επιστολή από την Επιτροπή Θεσμών προς τον Δικηγορικό Σύλλογο και αναμένουμε τις δικές τους απαντήσεις». Αναφέροντας ότι το δικηγορικό γραφείο, το οποίο αναφέρεται στα έγγραφα των Panama Papers, που εδρεύει στην Κύπρο εποπτεύεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, ο κ. Ζαχαρίου είπε ότι είναι εύλογος ο προβληματισμός του, προσθέτοντας πως είναι δύο τα τινά για τη μη παρουσία του Συλλόγου στην Επιτροπή: «Η ασέβεια στο Κοινοβούλιο ή κάτι θέλουν να καλύψουν».

Απαίτηση για δημοσιοποίηση ονομάτων
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι «για την ώρα δεν είναι έτοιμες οι δομές της Δημοκρατίας να μας δώσουν μια λεπτομερή ενημέρωση σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο των Panama Papers και την εμπλοκή της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κέντρου παροχής υπηρεσιών», ενώ σημείωσε με απαρέσκεια το γεγονός, όπως είπε, ότι το μόνιμο αίτημα που υποβάλαμε και διά στόματος του ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού από τις 5 Απριλίου, για δημοσιοποίηση δημόσια εκτεθειμένου προσώπου, δεν γίνεται αποδεκτό από τις Αρχές της Δημοκρατίας.

Ενοχλούνται πολλοί από τις έρευνες
Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Γιώργος Περδίκης είπε ότι το θέμα των Panama Papers «προκαλεί αντιδράσεις» και πρόσθεσε ότι την περασμένη συνεδρία της η Επιτροπή τη διεξήγαγε «κάτω από την απειλή από συγκεκριμένο επιχειρηματία ότι θα ζητήσει τα πρακτικά της συνεδρίας και θα προσφύγει ενδεχομένως εναντίον μου, γιατί έκανα προσωπική αναφορά στον ίδιο και στην εταιρεία του». Καταδίκασε, επίσης, την απουσία του Δικηγορικού Συλλόγου από τη συνεδρία.