Η Επ. Κεφαλαιαγοράς καλεί τους εποπτευόμενους οργανισμούς να ελέγξουν τα αρχεία τους για τυχόν σχέση με την πέτρα του σκανδάλου «Παναμά»
Νέα εγκύκλιο εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της έρευνά της για τα «έγγραφα Παναμά». Συσκέψεις επί συσκέψεων στο Τμήμα Φορολογίας για ενδεχόμενες διώξεις σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρντ. Νέες αντιδράσεις κομμάτων

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι κυπριακές εποπτικές Αρχές, οι οποίες διερευνούν την εμπλοκή της χώρας μας στις παγκόσμιες υποθέσεις φοροδιαφυγής «Λαγκάρντ» και «Παναμά».

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη υπόθεση, την ώρα που λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας «ξεσκονίζουν» τα ξένα δημοσιεύματα για τα τυχόν στοιχεία κυπριακού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εξέδωσε χθες νέα εγκύκλιο, με την οποία καλεί τους εποπτευόμενους οργανισμούς να διερευνήσουν τα αρχεία τους για να διαπιστώσουν ενδεχόμενη άμεση ή έμμεση σχέση τους με τη Mossack Fonseca, η δικηγορική εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου των «εγγράφων Παναμά» («Panama papers»). Η εταιρεία έχει ως έδρα τον Παναμά, αλλά και δίκτυο σε δεκάδες χώρες μεταξύ των οποίων και η Κύπρος (παράρτημα στη Λεμεσό).

Τι τους καλεί να διερευνήσουν
H ΕΚΚ δίνει προθεσμία στους εποπτευόμενους να την ενημερώσουν σχετικά μέχρι τις 20 Απριλίου. Στην εγκύκλιο καλεί οργανισμούς να διερευνήσουν αμέσως τα αρχεία τους για να διαπιστώσουν:

1) Κατά πόσο διατηρούν ή διατηρούσαν οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca είτε άμεσα είτε μέσω οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, το οποίο την εκπροσωπεί ή ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας Mossack Fonseca.

2) Κατά πόσο διατηρούν ή διατηρούσαν οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση με πελάτες, οι οποίοι έχουν συσταθεί ή διοικούνται από την εταιρεία Mossack Fonseca ή από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, το οποίο την εκπροσωπεί ή ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας.

3) Κατά πόσο διατηρούν ή διατηρούσαν οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο φαίνεται να περιλαμβάνεται στα υπό αναφορά έγγραφα.

Η εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκδίδεται λίγες μέρες αφότου η Κεντρική Τράπεζα απέστειλε οδηγία προς όλες τις κυπριακές τράπεζες για να της αποστείλουν τις κινήσεις των λογαριασμών τους για εξέταση, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για τα «έγγραφα Παναμά».

Στο μεταξύ, ο Γενικός Εισαγγελέας του Παναμά διενήργησε αιφνιδιαστική έρευνα, αργά το βράδυ της Τρίτης, στα γραφεία της Mossack Fonseca, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών.

Από βδομάδας οι αποφάσεις για Λαγκάρντ
Εξάλλου, συσκέψεις επί συσκέψεων γίνονται στο Τμήμα Φορολογίας προκειμένου να αποφασιστούν οι περαιτέρω χειρισμοί σε σχέση με την άλλη πολύκροτη υπόθεση φοροδιαφυγής, της γνωστής ως λίστας Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, τυχόν αποφάσεις για ποινικές διώξεις φυσικών προσώπων αναβάλλονται για την επόμενη βδομάδα. Σημειώνεται ότι το Τμήμα Φορολογίας, στο πλαίσιο διερεύνησης της λίστας Λαγκάρντ, έχει εντοπίσει 88 φυσικά πρόσωπα που οφείλουν χρήματα στο δημόσιο και όλοι έχουν υποβάλει ενστάσεις.

Σημειώνεται πως έχει ήδη ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων και κάποιες ενστάσεις έχουν κριθεί ως μη ικανοποιητικές. Πλέον, το Τμήμα προχωρεί σε κατηγοριοποίηση του βαθμού κινδύνου της κάθε περίπτωσης, η οποία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από το ύψος του οφειλόμενου ποσού. Η τυχόν άσκηση ποινικών διώξεων θα γίνει σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη. Την επόμενη βδομάδα αναμένεται να αρχίσει και η ενημέρωση των 116 νομικών προσώπων που οφείλουν χρήματα στο Δημόσιο, ενώ, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα ζητηθούν από τις εταιρείες περαιτέρω στοιχεία. Οι συνολικές οφειλές των φυσικών και νομικών προσώπων υπολογίζονται στα 38 εκ. περίπου.

«Πληρώνεται κορόιδα για να φοροδιαφεύγουν άλλοι»
Στο μεταξύ, συνεχίσθηκαν και χθες οι αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων στις αποκαλύψεις της «Σημερινής» για τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ και των «εγγράφων Παναμά».

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Θεοδώρου, αφού χαιρέτισε την έναρξη των ερευνών για το περιεχόμενο της «ελλιπούς λίστας Λαγκάρντ» και των «εγγράφων Παναμά», εξέφρασε επιφυλάξεις «για την ποιότητα των ερευνών για πάταξη της φοροδιαφυγής…Επιμένουμε και απαιτούμε την πλήρη διαλεύκανση όλων των υποθέσεων αλλά και την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, όποιοι κι αν είναι αυτοί, σε οποιοδήποτε κόμμα και αν ανήκουν», αναφέρει το κόμμα.

Το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών θεωρεί «πράξη προδοσίας» τη φοροδιαφυγή. «Όσα συζητιούνται αυτές τις μέρες μας δημιουργούν κατάπληξη. Οι φοροφυγάδες προστατεύονται από ανωνυμία και το Κράτος συναλλάσσεται μαζί τους και διαπραγματεύεται τη διευθέτηση του ‘χρέους’. Πληρώνετε, λοιπόν, κορόιδα το ΦΠΑ, τα τέλη και τους άλλους φόρους, για να φοροδιαφεύγουν κάποιοι μεγαλόσχημοι. Δημιουργεί μάλιστα ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η πολιτική και οικονομική ολιγαρχία του τόπου κινητοποιείται για να περιορίσει τις επιπτώσεις από την αποκάλυψη των 'Panama papers'», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή τους οι Οικολόγοι.