Συνάντηση Τσαγκάρη με Φαλτσιανί για τα υπόλοιπα ονόματα των φοροφυγάδων
Ο Γαλλο-ιταλός πληροφοριοδότης απάντησε θετικά στην έκκληση των κυπριακών Αρχών για συνεργασία. Σύσκεψη σήμερα στο Τμήμα Φορολογίας, για να αποφασιστεί κατά πόσο θα γίνουν εισηγήσεις προς τον Γενικό Εισαγγελέα για ποινικές διώξεις σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρντ

Νέες, σημαντικές εξελίξεις δημοσιεύει η «Σημερινή», σε συνέχεια των αποκαλύψεων της εφημερίδας μας, το Σαββατοκύριακο, για την πολύκροτη υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές μας, ο Γαλλο-ιταλός πληροφοριοδότης και δημιουργός της λίστας Λαγκάρντ Ερβέ Φαλτσιανί απάντησε θετικά στο αίτημα των κυπριακών Αρχών για συνεργασία. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουμε, διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο Φαλτσιανί συμφώνησε με τον Έφορο Φορολογίας Γιάννη Τσαγκάρη για συνάντηση, το συντομότερο, στη Βαρκελώνη! Πρόκειται για συνάντηση υψίστης σημασίας για την ολοκλήρωση αυτής της πολύκροτης έρευνας.

Για να εξασφαλιστούν τα υπόλοιπα ονόματα
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι της συνάντησης στην Ισπανία θα τεθεί το θέμα των ονομάτων των Κυπρίων που φέρεται να υπολείπονται. Οπόταν, δεν αποκλείεται ο κ. Τσαγκάρης να επιστρέψει στην Κύπρο έχοντας στις αποσκευές του ένα ψηφιακό δισκάκι, το οποίο θα περιέχει και άλλα ονόματα Κύπριων πελατών της ελβετικής τράπεζας HSBC, οι οποίοι και θα διερευνηθούν για ενδεχόμενες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο πως ο κ. Φαλτσιανί είχε δηλώσει, σε αποκλειστική συνέντευξή του στη «Σημερινή», στις 6 Δεκεμβρίου 2015, ότι κατέχουμε μόνο το εν τρίτο των ονομάτων - πελατών της ελβετικής τράπεζας HSBC και πως ο ίδιος μπορεί να δώσει περαιτέρω στοιχεία. Αυτή η δήλωση, εξάλλου, αποτέλεσε την αφορμή για να επικοινωνήσει με την εφημερίδα μας, την περασμένη Τετάρτη, ο Έφορος Φορολογίας, για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του πληροφοριοδότη.

Δεν έχει ακόμη διευθετηθεί η ημερομηνία
Πλέον, η τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση είναι η συμφωνία μεταξύ του Εφόρου Φορολογίας και του Ερβέ Φαλτσιανί για συνάντηση στη Βαρκελώνη. Οι πληροφορίες αναφέρουν, όμως, πως δεν έχει ακόμη εξευρεθεί ημερομηνία, λόγω μιας ασυμφωνίας, μεταξύ της γεμάτης ατζέντας του κ. Φαλτσιανί και της επίσης γεμάτης ατζέντας του κ. Τσαγκάρη. Πάντως, από τη στιγμή που υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές, θεωρείται θέμα χρόνου να εξευρεθεί και η ημερομηνία της συνάντησης.

Σύσκεψη σήμερα στο Τμήμα Φορολογίας
Εξάλλου, η «Σημερινή» αποκάλυψε από το Σάββατο και θέμα ποινικών διώξεων για τη λίστα Λαγκάρντ εντός της βδομάδας. Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει συνάντηση στο Τμήμα Φορολογίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις κατά πόσο θα ασκηθούν ή όχι οι πρώτες ποινικές διώξεις εναντίον φυσικών προσώπων. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η εξέταση των ενστάσεων που υπέβαλαν 88 περίπου φυσικά πρόσωπα σε σχέση με τις φορολογίες που τους επιβλήθηκαν και κάποιες ενστάσεις φαίνεται να κρίνονται ως μη ικανοποιητικές.

Πάντως, δεν θα πρέπει να αναμένουμε σήμερα οποιεσδήποτε ανακοινώσεις περί διώξεων. Αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο, καθώς δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στη σύσκεψη ο Γενικός Εισαγγελέας και, ως γνωστόν, δεν γίνονται διώξεις χωρίς την έγκρισή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Τμήμα Φορολογίας θα ετοιμάσει τις εισηγήσεις του προς τον Κώστα Κληρίδη. Εξάλλου, στη σημερινή σύσκεψη θα αποφασισθούν και οι περαιτέρω χειρισμοί για τα 116 νομικά πρόσωπα, που κατά το Τμήμα Φορολογίας οφείλουν χρήματα στο Δημόσιο. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για τις οφειλές τους και έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Ξεσκονίζουν το διαδίκτυο για την υπόθεση Παναμά
Η «Σημερινή» προέβη, στην έκδοση της Κυριακής, σε σημαντικές αποκαλύψεις και για μιαν άλλη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής, με έντονο κυπριακό ενδιαφέρον, εκείνης των «εγγράφων Παναμά». Η έρευνα των δύο λειτουργών του Τμήματος Φορολογίας συνεχίζεται. Σε αυτό το στάδιο μελετώνται όλα τα ξένα δημοσιεύματα στα οποία γίνονται αναφορές στο νησί μας, ενώ, όπως αποκάλυψε στο κύριο θέμα της κυριακάτικης «Σημερινής» ο Έφορος Φορολογίας, το Τμήμα θα επιδιώξει στη συνέχεια πρόσβαση στο απόρρητο αρχείο του Παναμά.

Στο ίδιο δημοσίευμα, ο Διευθυντής της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων Τζέραντ Ράιλ δήλωσε -αποκλειστικά- πως «η Κύπρος αναγράφεται πολλές φορές στα 11.5 εκατ. "έγγραφα του Παναμά"». Ο Τζέραρντ Ράιλ άφησε να νοηθεί πως υπάρχουν εύλογες υποψίες για εμπλοκή νομικών και φυσικών προσώπων και από τη χώρα μας στο σκάνδαλο των «εγγράφων του Παναμά». Να σημειώσουμε ότι ο κ. Ράιλ έχει άμεση πρόσβαση στο απόρρητο αρχείο. Ωστόσο, τα στοιχεία που αφορούν στην Κύπρο παραμένουν ακατέργαστα. Ο ερευνητής σημείωσε δε πως οι δημοσιογράφοι που διερεύνησαν και διερευνούν το ογκώδες απόρρητο αρχείο, για τις δικές τους χώρες, έχουν συναντήσει αρκετά φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Κύπρο.

Στη γνώση μας έχουν περιέλθει ορισμένα ονόματα Κύπριων νομικών και φυσικών προσώπων που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά για ευνόητους λόγους δεν τα δημοσιεύουμε. Πάντως, στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης έχουν αναρτηθεί γενικά στοιχεία για το νησί μας - ότι εμπλέκονται 3.636 εταιρείες, 109 πελάτες, 142 τελικοί δικαιούχοι και 2011 μέτοχοι.

Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν και χθες οι αντιδράσεις κομμάτων στις αποκαλύψεις της «Σημερινής» για τις υποθέσεις της «λίστας Λαγκάρντ» και των «εγγράφων Παναμά». Μιλώντας χθες στην εκπομπή του Σίγμα «Μεσημέρι και Κάτι», εκπρόσωποι κομμάτων κάλεσαν την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε πλήρη διερεύνηση των δύο αυτών υποθέσεων φοροδιαφυγής.