Τις κινήσεις χρήματος σε όλες τις κυπριακές τράπεζες ζήτησε η Κεντρική για το σκάνδαλο «Παναμά»
Σε μιαν άλλη εξέλιξη, αναμένεται να εκδώσει σήμερα νέα τροποποιητική οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος. Στο εξωτερικό συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το παγκόσμιο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, με την ελβετική αστυνομία να εισέρχεται στα γραφεία της UEFA

Η Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να εκδώσει σήμερα οδηγία, που περιλαμβάνει σειρά μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε χθες στη «Σημερινή» έγκυρη πηγή της Κεντρικής Τράπεζας, έχει ζητηθεί από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Κύπρου να αποστείλουν τις κινήσεις των λογαριασμών τους μέχρι το 2015, στο πλαίσιο της διερεύνησης που διεξάγει η Κεντρική, με αφορμή τις διεθνείς αποκαλύψεις για το μεγάλο σκάνδαλο φοροδιαφυγής των εγγράφων Παναμά (Panama Papers).

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατο δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Guardian», ενέπλεκε τη Russian Commercial Bank (RCB) στην Κύπρο σε ένα νήμα χρήματος που οδηγεί από τη Ρωσία, μέσω Ελβετίας και της χώρας μας, σε στενούς συνεργάτες και προσωπικούς φίλους του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Τη Δευτέρα, η RCB εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία διέψευδε το δημοσίευμα και τόνιζε ότι η ίδια λειτουργούσε και λειτουργεί πάντοτε με διαφάνεια.

Στις τράπεζες η ευθύνη για ξέπλυμα
Παράλληλα, η πηγή της Κεντρικής Τράπεζας επιβεβαίωσε στην εφημερίδα μας πληροφορίες που μετέδωσε χθες η ιστοσελίδα stockwatch για έκδοση νέας τροποποιητικής οδηγίας, που θα σταλεί σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα περιλαμβάνει σειρά μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ανέφερε πως η πολύμηνη διαβούλευση με τις τράπεζες έχει ολοκληρωθεί και πως η οδηγία θα εκδοθεί σήμερα.

Ουσιαστικά με τη νέα οδηγία, όπως μας αναφέρθηκε, η «ζυγαριά» της ευθύνης θα «γέρνει» περισσότερο προς την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αντί από την πλευρά των μεσαζόντων, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Θα γίνεται ενδελεχής έλεγχος του οποιουδήποτε πελάτη επιθυμεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και συστήνεται από μεσάζοντες, όπως δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία. Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να αποδέχονται συστάσεις μεσαζόντων, αλλά ανεξάρτητα ποιος συστήνει τον πελάτη, η ευθύνη για την ποιότητα του πελάτη θα είναι της τράπεζας.

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, ο έλεγχος των τραπεζών θα είναι ουσιαστικά η διακρίβωση των προσωπικών στοιχείων του πελάτη, η διαδρομή των χρημάτων που θα καταθέσει και γενικά αν πρόκειται περί αξιόπιστου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η πρακτική να ανοίγει ένας πελάτης τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, μόνο με τη σύσταση μεσαζόντων, καταργείται. Επιπρόσθετα, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες, βάσει της τροποποίησης, να έχουν απευθείας επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο πελάτη.

Αρχίζει έρευνα το Τμήμα Φορολογίας
Εξάλλου, όπως δημοσίευσε και χθες η «Σ», οι κυπριακές εποπτικές Αρχές βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο φοροδιαφυγής των εγγράφων του Παναμά, τα οποία συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλους τριγμούς στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα αρκετών χωρών. Το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου αναμένεται να αρχίσει άμεσα τη διερεύνηση του όλου θέματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να εξετάσει τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει ήδη στο διαδίκτυο, καθώς και τα δημοσιεύματα που αφορούν την Κύπρο.

Επίσης, όπως μας αναφέρθηκε, για την εξασφάλιση περαιτέρω στοιχείων, το Τμήμα Φορολογίας ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσει και με την ηγεσία της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), η οποία αποτελείται από 107 οργανισμούς μέσων ενημέρωσης σε 78 χώρες και ευθύνεται για την αποκάλυψη του μεγάλου αυτού σκανδάλου. Την άμεση διερεύνηση του θέματος είχαν ζητήσει τόσο η Κυβέρνηση όσο και τα πολιτικά κόμματα.

Διερεύνηση ζητούν εκ νέου ΑΚΕΛ και Οικολόγοι
Για το θέμα τοποθετήθηκαν εκ νέου χθες ΑΚΕΛ και Οικολόγοι. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού επανέλαβε την έκκληση του κόμματός του να ζητήσει ο ΠτΔ έγγραφα που αφορούν την Κύπρο στο σκάνδαλο του Παναμά, για να μην είμαστε ως χώρα εκτεθειμένη. Σημείωσε πως ο Πρόεδρος έχει ζητήσει από τις αρμόδιες Αρχές να προβούν στις απαραίτητες έρευνες, «αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να πράξει και εκείνο που έπραξαν πολλές άλλες χώρες, δηλαδή να ζητήσει τα έγγραφα που αφορούν τους Κύπριους πολίτες.

Νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει μια ολοκληρωμένη έρευνα για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται», είπε ο κ. Κυπριανού. «Για μας», συνέχισε «το πιο σημαντικό είναι να μη δοθεί και πάλι η ευκαιρία σε κάποιους να μας κατηγορούν είτε για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος είτε για οποιαδήποτε άλλη παρανομία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Κύπρο, θεωρώ ότι έχουμε δεχθεί σοβαρά πλήγματα μέχρι σήμερα και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών Πάρις Μαυρομμάτης δήλωσε πως το κόμμα του ελπίζει ότι η πρόθεση των Ελεγκτικών Αρχών για την αντιμετώπιση του σκανδάλου του Panama Papers να είναι αληθινή και όχι για τα μάτια του κόσμου. «Δεν χρειάζεται να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας… Πρέπει με ξεκάθαρο τρόπο να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται ή όχι σε παράνομες πράξεις οι κυπριακές εταιρείες ή τα πρόσωπα που καταγράφονται στα έγγραφα. Η έκτη θέση που κατέχει η Κύπρος στη λίστα των πιο ενεργών χωρών που διαμεσολαβούσαν ως φορολογικοί παράδεισοι αρκεί και μόνο για να μας ανησυχήσει».

Αστυνομικό ντου στα γραφεία της UEFA
Στο εξωτερικό συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σε σχέση με τα έγγραφα του Παναμά. Μετά τις αποκαλύψεις για τον πατέρα του Βρετανού Πρωθυπουργού και την παραίτηση του Ισλανδού Πρωθυπουργού, η ελβετική αστυνομία εισήλθε με ένταλμα στα γραφεία της UEFA. Σκοπός ήταν να εξετάσει τα συμβόλαια ανάμεσα στην Ομοσπονδία και στην Cross Trading/Teleamazons, εταιρεία που εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τα Panama Papers. Η έρευνα έρχεται μια ημέρα μετά την αποκάλυψη του «Guardian», ότι ο νέος πρόεδρος της UEFA Τζιάνι Ινφαντίνο εμπλέκεται στο σκάνδαλο, γεγονός που ο ίδιος διέψευσε.

Την ίδια ώρα, η δικηγορική εταιρεία του Παναμά Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου για τους φορολογικούς παραδείσους, δηλώνει ότι έπεσε θύμα ηλεκτρονικής επίθεσης από διακομιστές στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι δεν ήταν εσωτερική η διαρροή των 11 εκατομμυρίων εγγράφων με τα μυστικά των offshore. Ο Ραμόν Φονσέκα Μόρα, Διευθυντής και συνιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας, ανέφερε ότι την περασμένη Δευτέρα «κατατέθηκε μήνυση στην εισαγγελία».
O Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε -στον απόηχο των αποκαλύψεων- ότι η φοροαποφυγή, είτε γίνεται με νόμιμα είτε με παράνομα μέσα, είναι ένα «παγκόσμιο πρόβλημα».