Τελική απόφαση για την FBME έλαβε το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών
«Η FinCEN ουσιαστικά επανέλαβε τα ίδια λάθη», απάντησε με ανακοίνωση η FBME. Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι εξελίξεις από την Κυπριακή Δημοκρατία, που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την τράπεζα

Σοβαρές εξελίξεις προκύπτουν στην πολύκροτη υπόθεση της τράπεζας FBME. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, καθίσταται οριστική η διακοπή της πρόσβασης της FBME στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ, βάσει τελικής απόφασης που έλαβε το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας.

«Η FinCEN για την FBME»
«Την Παρασκευή, 25 Μαρτίου, η Μονάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την τελική της απόφαση σχετικά με την FBME, η οποία επαναβεβαιώνει την τελική απόφαση που είχε εκδοθεί στις 29 Ιουλίου 2015, με την οποία επιβαλλόταν απαγόρευση σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα των ΗΠΑ να ανοίγουν ή να τηρούν λογαριασμούς ανταποκριτή για λογαριασμό της FBME Bank Ltd».

Στην ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών είχε χαρακτηρίσει την FBME ως ίδρυμα πρωτίστης ανησυχίας για ξέπλυμα παράνομου χρήματος, εκφράζοντας υποψίες και για ενδεχόμενη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η απάντηση της FMBE
Άμεση ήταν η απάντηση FBME, η οποία εξέδωσε χθες ανακοίνωση. «Η FinCEN ουσιαστικά επανέλαβε τα ίδια λάθη και επέστρεψε στα ίδια λανθασμένα αποδεικτικά στοιχεία, στην τελευταία ενσάρκωση της τελικής απόφασής της... Πιστεύουμε ότι είναι πλέον πασιφανές, ότι η FinCEN έχει πεισματικά δεσμευτεί σ' ένα προκαθορισμένο συμπέρασμα και δεν θα αφήνει τα αποδεικτικά στοιχεία, τα γεγονότα, τη νομοθεσία, τα δημόσια σχόλια, ή τη θεμελιώδη δικαιοσύνη να σταθεί στον δρόμο της».

Η τράπεζα αναφέρει πως θα προσβάλει στο δικαστήριο την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. «Έχουμε κάθε πρόθεση να προσβάλουμε την τελευταία απόφαση της FinCEN ως διαδικαστικά και ουσιαστικά ελαττωματική και προσβλέπουμε να τα πούμε στο δικαστήριο».

Θα αξιοποιήσει τις εξελίξεις η Δημοκρατία
Στο μεταξύ, σύμφωνα με έγκυρες πηγές της «Σημερινής», η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να αξιοποιήσει τις εξελίξεις στη δική της δικαστική διαμάχη με την FBME. Η τράπεζα διεκδικεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το κράτος κυρίως με δύο τρόπους και συγκεκριμένα με αγωγή που εκκρεμεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αλλά και με διεθνή διαιτησία που εκκρεμεί στο Παρίσι. H FBME ισχυρίζεται πως οι απώλειες στις επενδύσεις της οφείλονται στην απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να την θέσει σε καθεστώς εξυγίανσης. Η επίμαχη απόφαση της Κεντρικής λήφθηκε για σκοπούς προστασίας των καταθετών της τράπεζας, η οποία σήμερα είναι ουσιαστικά εκτός λειτουργίας, αλλά συνεχίζει να εργοδοτεί γύρω στις 170 περίπου υπαλλήλους.