Μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της FBME Bank

H ίδια τράπεζα δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Κύπρο και οι οποίοι είναι πιο αυστηροί από τους ευρωπαϊκούς

Η ΚΑΛΗ εταιρική ιδιότητα αποτελεί μέρος των κύριων αξιών της, λέει η FBME

Τις ενέργειές της μετά την απόφαση της Μονάδας Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FinCEN) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για διακοπή της πρόσβασης της FBME Bank Ltd στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, μελετά η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ενώ η ίδια η FBME δηλώνει συγκλονισμένη με την απόφαση της FinCEN, τόσο αναφορικά με τα ευρήματα που επιλέγηκαν όσο και με την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε.

Συγκεκριμένα, χθες η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε ότι στις 23 Ιουλίου 2015 η Μονάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FinCEN) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών οριστικοποίησε την ανακοίνωση του Ιουλίου 2014 και αποφάσισε τη διακοπή της πρόσβασης της FBME Bank Ltd στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Όπως η ίδια η απόφαση αναφέρει ρητά, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Κεντρικής, η τελική απόφαση κατά της FBME Bank Ltd λήφθηκε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, της απάτης, της φοροδιαφυγής και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο και μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ».

«Υπό το φως των δεδομένων»

Τέλος, η Κεντρική αναφέρει ότι υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, «ενεργώντας με βασικό σκοπό την προστασία των καταθετών και την παρεμπόδιση εξάπλωσης κινδύνων που θα επηρέαζαν τη σταθερότητα του συνόλου του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο, μελετά τις ενέργειές της υπό το φως των δεδομένων».

Η απόφαση των Αμερικανών

Στην απόφασή της η FinCEN του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι αποφάσισε να επιβάλει το «μέτρο πέντε» εναντίον της FBME Bank Ltd, μέτρο που απαγορεύει στα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ανοίγουν ή να διατηρούν λογαριασμούς ως ανταποκριτές ή να διενεργούν πληρωμές μέσω λογαριασμών για ή εκ μέρους της FBME.

Στις 17 Ιουλίου 2014, η FinCEN εξέδωσε Δήλωση Ευρημάτων, με την οποία είχε χαρακτηρίσει την FBME ως πρωτίστης ανησυχίας για ξέπλυμα παράνομου χρήματος και εξέδωσε πρόταση για θέσπιση κανόνων, η οποία προέβλεπε την επιβολή του ειδικού «μέτρου πέντε» κατά της FBME.

Η Δήλωση Ευρημάτων καθώς και η πρόταση για θέσπιση κανόνων καθόριζαν, επίσης, τους διάφορους παράγοντες που υποστήριζαν τις ενέργειες και τα μέτρα κατά της FBME.

Πώς απαντά η ίδια η τράπεζα

Η ίδια η FBME πάντως με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρως συμβατές, αν όχι και αυστηρότερες, με αυτές που καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Να σημειωθεί ότι η FBME, όπως και στο πρόσφατο παρελθόν έτσι και τώρα, επιμένει ότι αναγνωρίζει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της καταπολέμησης των διακρίσεων, προσθέτοντας ότι η καλή εταιρική ιδιότητα αποτελεί μέρος των κύριων αξιών της.