Τι προνοεί η σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας

Ποια η σύνθεση, η οργάνωση και λειτουργία τους και πώς θα συνεδριάζουν

ΤΑ ΜΕΛΗ των Τραπεζών δεν πρέπει να είναι περισσότερα από 13 και λιγότερα από επτά

Αλλαγές στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών προβλέπει οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για τη διακυβέρνηση και τη διαχείρισή τους. Σύμφωνα με την οδηγία, ο αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων πρέπει να είναι από 7 μέχρι 13 και τουλάχιστον 2 μπορεί να είναι εκτελεστικά. Επιπρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει και σε πόσες συνεδριάσεις μπορεί να έχουν φυσική παρουσία όλοι οι μέτοχοι, πότε μπορεί να γίνεται τηλεδιάσκεψη ή άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου.

Η σύνθεση

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των ΔΣ των Τραπεζών η ΚΤ αναφέρει:

(α) Το διοικητικό όργανο (Δ.Ο.) αποτελείται από τουλάχιστον 7 μέλη και όχι περισσότερα από 13 μέλη

(β) Τουλάχιστον το 50% των μελών του διοικητικού οργάνου στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω συν 1 μέλος είναι ανεξάρτητα

(γ) Τα εκτελεστικά μέλη (ΕΜ) πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 και όχι περισσότερο από 25% των μελών του διοικητικού οργάνου στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω, ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι ο διευθύνων
σύμβουλος

(δ) Το Δ.Ο. είναι επαρκώς διαφοροποιημένο όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, ώστε να αποτυπώνει ένα αρκούντως ευρύ φάσμα εμπειριών και να διευκολύνει την εξαγωγή μιας ποικιλίας ανεξάρτητων γνωμοδοτήσεων και κριτικών προκλήσεων

(ε) Το Δ.Ο. κατέχει συνολικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις δραστηριότητες του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων. Νοείται ότι, τα μέλη του δεν δύνανται να ορίσουν αναπληρωματικά μέλη για την εκπροσώπησή τους σε περίπτωση απουσίας τους.

Οργάνωση και λειτουργία

Σε σχέση με την οργανωτική δομή του διοικητικού οργάνου:

(α) Τη θέση του προέδρου του Δ.Ο. κατέχει ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού οργάνου

(β) Τη θέση του αντιπροέδρου του Δ.Ο. κατέχει μη εκτελεστικό μέλος (ΜΕΕ), και αναλαμβάνει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του προέδρου σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου

(γ) Ένα ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού οργάνου διορίζεται ως ανώτερο ανεξάρτητο μέλος

(δ) Επιτροπές κατάλληλου μεγέθους, σύνθεσης, δομής και αρμοδιοτήτων εγκαθιδρύονται για την αποτελεσματική εκτέλεση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του διοικητικού οργάνου

Οι συνεδριάσεις

Αναφορικά με τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου και των επιτροπών του:

(α) Το Δ.Ο. πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις για την επαρκή και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του

(β) Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διεξαγωγή τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού οργάνου με τη φυσική παρουσία όλων των μελών

(γ) Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Ο. πραγματοποιούν χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες δύναται να είναι με την παρουσία των εξωτερικών ελεγκτών και/ή των επικεφαλής των τμημάτων ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση, και τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση

(δ) Τα ΜΕΕ του Δ.Ο. συναντώνται χωρίς την παρουσία του προέδρου τουλάχιστον ετησίως για εκτίμηση της απόδοσης του προέδρου

(ε) Η ρύθμιση για τη συμμετοχή σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοδιάσκεψης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά, αλλά με προσοχή στο επίπεδο του μέλους ή του Δ.Ο. διασφαλίζοντας ότι τουλάχιστον το 50% του διοικητικού οργάνου συν 1 μέλος, στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω, των μελών είναι φυσικά παρόντες σε έκαστη τακτική συνεδρίαση

(στ) Τα μέλη του Δ.Ο. δεν δύνανται να απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις του διοικητικού οργάνου, είτε φυσικά είτε μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοδιάσκεψης, για περισσότερο από 2 συνεχόμενες συνεδριάσεις ή 25% των ετήσιων συνεδριάσεων

(ζ) Η άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου δύναται να επιτραπεί σε μέλος που απουσιάζει από συνεδρίαση, εφόσον η άσκηση ψήφου μέσω πληρεξούσιου περιορίζεται σε μία για κάθε μέλος που συμμετέχει στη συνεδρία, και τα μέλη που ψηφίζουν μέσω πληρεξουσίου είναι υπόλογοι για την ψήφο του πληρεξούσιου αντιπροσώπου τους

(η) Κανένα άλλο πρόσωπο δεν είναι παρών, εκτός εάν έχει προσκληθεί επισήμως να παραστεί ενόψει συζήτησης συγκεκριμένου/ων θέματος/των στην ημερήσια διάταξη? οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο είναι παρών μόνον κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος και εγκαταλείπει την αίθουσα συσκέψεων αμέσως μετά, χωρίς καμία συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.