Υπό τη διαχείριση και της Κεντρικής Τράπεζας της Τανζανίας βρίσκεται η μητρική της FBME, μία βδομάδα μετά από ανάλογη απόφαση και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Η τράπεζα, που λειτουργεί με δύο υποκαταστήματα στη χώρα μας, έχει αναστείλει τη λειτουργία της, υπό το βάρος των κατηγοριών των αμερικανικών Αρχών για χαλαρές διαδικασίες καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η απόφαση ακολουθεί την κίνηση της ΚΤ της Κύπρου να θέσει υπό διαχείριση τα δύο υποκαταστήματα της FBME στην Κύπρο μετά την έκθεση του δικτύου επιβολής οικονομικού εγκλήματος των ΗΠΑ (FinCEN), που περιγράφει την τράπεζα ως πρώτιστη ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος.

Η Κεντρική Τράπεζα της Τανζανίας είπε ότι πήρε τον έλεγχο της FBME την Πέμπτη, λόγω της πιθανής επίδρασης της κίνησης της ΚΤ στο δικό της τραπεζικό σύστημα. Ανέφερε ότι τέσσερα υποκαταστήματα στην ανατολική αφρικανική χώρα θα παραμείνουν ανοικτά για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ΚΤ της Τανζανίας, ο σκοπός της απόφασης είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των καταθέσεων πελατών και η διασφάλιση ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος.

Η FBME, η οποία έχει επίσης ένα γραφείο αντιπροσωπίας στη Ρωσία, έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ κατηγορώντας την ΚΤ της Κύπρου για επιθετική εξαγορά. Ανέφερε ότι οι δικηγόροι της είχαν ήδη έλθει σε επαφή με τις Αρχές των ΗΠΑ.

Οι καταθέσεις της FBME στην Κύπρο υπολογίζονται από τοπικά ΜΜΕ στο €1,7 δισ.

Η ΚΤ της Κύπρου ανέφερε ότι προγραμματίζει την πώληση των δύο υποκαταστημάτων της FBME.

Η Κεντρική ανακοίνωσε χθες ότι επεκτείνει την αναστολή εκτέλεσης εντολών από την FBME για άλλες δύο μέρες, μέχρι τις 28 Ιουλίου.