Η Κ.Τ. εξέδωσε βραδιάτικα διάταγμα για την τράπεζα FBME
Μετά τις καταγγελίες των ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούσε το υποκατάστημά της στην Κύπρο για ξέπλυμα χρήματος

Η ενέργεια της Κεντρικής Τράπεζας να θέσει υπό καθεστώς εξυγίανσης με στόχο να προχωρήσει στην πώληση των εργασιών της τράπεζας FBME, στη βάση διατάγματος που εκδόθηκε τα μεσάνυκτα της Δευτέρας, «καταδεικνύει την προσήλωση των ανεξάρτητων θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προστασία της χρηματοοικονομικής σταθερότητας», δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης.
«Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως εποπτική Αρχή, εισηγήθηκε στην επιτροπή εξυγίανσης τη λήψη μέτρων εξυγίανσης που αφορούν την πώληση των εργασιών της FBME Bank Ltd, με στόχο την προστασία των καταθετών», ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά που έγινε γνωστή η έκδοση του διατάγματος.

Στην Επίσημη Εφημερίδα το διάταγμα
Η απόφαση της Κεντρικής δημοσιεύθηκε κοντά στα μεσάνυκτα της Δευτέρας με έκτακτο παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας. Το διάταγμα υπογράφουν η διοικητής της Κεντρικής Χρυστάλλα Γιωρκάτζη και οι εκτελεστικοί σύμβουλοι Στέλιος Κοιλιάρης και Γιώργος Συρίχας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Κεντρική, «η Επιτροπή Εξυγίανσης εξέδωσε διάταγμα, δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται από το άρθρο 2Α των περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμων του 2013 έως 2014, με το οποίο έθεσε υπό καθεστώς εξυγίανσης το υποκατάστημα της FBME Bank Ltd στην Κύπρο. Σκοπός του διατάγματος είναι η πώληση των εργασιών του υποκαταστήματος με στόχο την προστασία των καταθετών».

Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι η FBME είχε τεθεί την Παρασκευή υπό τη διαχείριση της Κ.Τ. μετά τις κατηγορίες που διατύπωσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για «ανοχή της τράπεζας σε συναλλαγές που περιείχαν υψηλό ρίσκο για ξέπλυμα χρήματος».

Σύμφωνα με τις αμερικανικές διωκτικές Αρχές, υπάρχουν υπόνοιες εναντίον τής εν λόγω τράπεζας για ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά από πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και άλλες εγκληματικές οικονομικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, το Δίκτυο Αποτροπής Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η τράπεζα, παλαιότερα γνωστή ως Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Μέσης Ανατολής, «ανοιχτά διαφήμιζε την προθυμία της να βοηθήσει τους πιθανούς πελάτες που περιφρονούν τους κανονισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

«Πρόθυμη για ξέπλυμα χρήματος»
Στην ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών αναφερόταν ότι η FBME «έδειξε την προθυμία για εξυπηρέτηση του παγκόσμιου εγκληματικού στοιχείου». Ανάμεσα στις κατηγορίες, είναι η διαφθορά από πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, εγκληματικές οικονομικές ενέργειες και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Το Δίκτυο ανέφερε ακόμα ότι η τράπεζα χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη διαδικασία για να προωθεί το ξέπλυμα στην Κύπρο ή μέσω της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα εσημειώνετο ότι «είναι δύσκολο να κριθεί κατά πόσον οι ενέργειες του κυπριακού υποκαταστήματος είναι νόμιμες, λόγω του περιορισμένου αριθμού πληροφοριών που σχετίζονται με τα κυπριακά υποκαταστήματα ξένων τραπεζών, όπως είναι η FBME».

«Ταξιδεύει συνεχώς»
Η τράπεζα εδρεύει στην Τανζανία, αλλά έχει αλλάξει τη χώρα της ιδρύσεώς της πολλές φορές και κάνει το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων τραπεζικών επιχειρήσεων (90%) μέσω υποκαταστημάτων στην Κύπρο.
Μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ η Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε αμέσως τη διαχείριση των εργασιών της FBME στην Κύπρο, ενώ προχθές Δευτέρα εξέδωσε το διάταγμα για την πώλησή της.