Ελλιπής ο κατάλογος για τις εκροές κεφαλαίων στην κλειστή περίοδο
Δεκάδες εκατομμύρια έφυγαν μέσω JCC χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες ποιοι και για ποιο λόγο μετέφεραν κεφάλαια από τις κυπριακές τράπεζες στο εξωτερικό

Ελλιπής είναι ο κατάλογος εκροών κεφαλαίων κατά την περίοδο που οι τράπεζες ήταν κλειστές αλλά και στη συνέχεια όταν αυτές άνοιξαν, αλλά απαγορευόταν η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, εκτός σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και μετά από άδεια της Κεντρικής Τράπεζας. Ο κατάλογος δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών Δημήτρη Συλλούρη, αμέσως μετά που του τον έστειλε η Κεντρική Τράπεζα κι ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής με θέμα την έκθεση της Επιτροπής Θεσμών για τα αίτια που οδήγησαν την Κύπρο στην οικονομική καταστροφή.

Ο κατάλογος δείχνει εκροές κεφαλαίων δύο μόνον ημερών, από τις 20 μέχρι και τις 22 Μαρτίου, που έγιναν μέσω της Τράπεζας Κύπρου και εκροές αλλά και εισροές κεφαλαίων που έγιναν από τις 19 μέχρι και την 31η Μαρτίου μέσω της Λαϊκής Τράπεζας. Όπως όμως είναι γνωστό με βάση και δηλώσεις που έγιναν από στελέχη της Κεντρικής αλλά και πολιτικά πρόσωπα, τα ηλεκτρονικά συστήματα της Λαϊκής τουλάχιστον, είχαν μείνει ενεργά μέχρι και τα μεσάνυκτα της 15ης Μαρτίου δίνοντας την ευκαιρία σε ορισμένους να μεταφέρουν καταθέσεις στο εξωτερικό, ενώ οι τράπεζες ήταν κλειστές. Όπως επίσης καταγγέλθηκε, εκροές κεφαλαίων γίνονταν ηλεκτρονικά και μέσω των καταστημάτων των τραπεζών στο εξωτερικό.

Χθες στο περιθώριο της συζήτησης στην ολομέλεια, ορισμένοι βουλευτές έκαναν λόγο και για άτομα τα οποία είχαν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και τα οποία πλησίαζαν καταθέτες ζητώντας τους προμήθεια για να τους βοηθήσουν να μεταφέρουν κεφάλαια στο εξωτερικό.

Γιωρκάτζη: Τον κατέθεσα στη Βουλή
Να σημειωθεί πάντως ότι η διοικητής της Κεντρικής συνεχίζει τη διερεύνηση των συναλλαγών που έγιναν τόσο πριν το κούρεμα των καταθέσεων όσο και κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου αλλά και μετά όταν υπήρχαν στην Κύπρο συναλλαγματικοί περιορισμοί. Η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη ανέλαβε να διερευνήσει όλες τις συναλλαγές που έγιναν στην επίμαχη περίοδο και να παραδώσει το αποτέλεσμα της έρευνας της στην Επιτροπή Θεσμών.

Αργά το απόγευμα με δήλωση της η εκπρόσωπος Τύπου της Κεντρικής Τράπεζας Αλίκη Στυλιανού πάντως διαχώρισε τη θέση της σε σχέση με τη δημοσιοποίηση του καταλόγου με τις πράξεις εκταμίευσης κατά την "κλειστή περίοδο" από την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα. Είπε συγκεκριμένα ότι:

«Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν έδωσε στη δημοσιότητα οποιαδήποτε στοιχεία αλλά καθηκόντως κατέθεσε στοιχεία στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, ως όφειλε, σύμφωνα με τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές του 1985 Νόμο. Υποδεικνύεται εμφαντικά ότι η κατάθεση των εν λόγω στοιχείων έγινε μόνο για να υποβοηθηθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στην εκτέλεση του έργου της στο υπό εξέταση από αυτή θέμα, όπως ρητά ορίζεται στον προαναφερθέντα Νόμο».

Μόνον 382 συναλλαγές
Από τον κατάλογο φαίνεται ότι κατά την περίοδο 19-31 Μαρτίου έγιναν 382 συναλλαγές από τις οποίες οι 128 ήταν εισροές κεφαλαίων.
Πρωταγωνιστής στις εκροές ήταν η εταιρια πιστωτικών καρτών JCC η οποία όμως είχε την άδεια της Κεντρικής αφού ασχολείται με τη μεταφορά κεφαλαίων για πράξεις μέσω καρτών. Μέσω της JCC έγιναν εκροές δεκάδων εκατομμυρίων δεν υπάρχουν όμως λεπτομέρειες γιατί και για ποιους έγιναν οι συναλλαγές.

Εκροές κεφαλαίων έγιναν επίσης όπως φαίνεται από τον κατάλογο από εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), προφανώς για πράξεις πελατών τους, εταιρίες πετρελαιοειδών, φαρμακευτικές εταιρίες, μια ασφαλιστική, τουριστικές εταιρίες, εταιρίες αναπτυξης γης κ.α.

Ο κατάλογος περιέχει και τα ονόματα φυσικών προσώπων, τα οποία σύμφωνα με δηλώσεις που έγιναν κατά καιρούς εξασφάλιζαν άδεια για μεταφορά κεφαλαίων για λόγους υγείας ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Μόνον δύο φυσικά πρόσωπα
Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο είναι μόνον δύο, οι Χατζησάββας Χρίστος Ανδρέα και Πουλλάκης Νικολ. και /ή Κωνσταντίν. και /ή Μαρία.
Φάρμακα, καύσιμα, επενδυσεις, τουρισμός...

Μεταξύ των εταιριών που μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό κατά την υπό εξέταση περίοδο περιλαμβάνονται οι Atlantic Securities,Mega Equity, Argus Stockbrokers, Petrolina Holdings, Prochoice Chrimatist, Hellenic Petroleum,Jomaro Limited, Varnavas H Panayis,Exxon Mobil Pharmaceutical Trading, L. Pashas Travel, Amathus Travel, Petrou Bros Galaktokomika Proionta, Vassos Eliades (salaries account), Wellgoods Cypressa, G4S, GDL,Crestpoly Estates, Tsokkos Hotels, Andreas Kavallaris Jewellers, Mitsides Public, LCA Domiki, City Finance, Practorio Typou Kronos. K. Michaelas and Co, Cassandra Τrading, Columbia Shipmanagement, Oday Financial, AAC Africa Constructions and Solutions, Louis Hotels, Eurtemis Limited, Gamesa Cyprus, Mouzouris Latomia, C.A. Papaellinas, Medochemie, Remedica, T&E Cyrrency Solutions, Prime Insurance, P&S Unimetal, GDL Paphos, EG Logistics και Staroil.

Από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι κάποιες εταιρείες ανήκουν σε δημόσια, θεσμικά, και πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.

Ερωτήματα στο Βγενόπουλο για κεφάλαια 5,2 δις στην MIG
Κατά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών Δημήτρης Συλλούρης απηύθυνε ερωτήματα προς τον πρώην εκτελεστικό της Μαρφίν Λαικής Ανδρέα Βγενόπουλο καλώντας τον να απαντήσει:

-Τι είναι οι εταιρείες Tosca και IRF και ποιά η σχέση μεταξύ IRF και MIG, τί είναι η εταιρια MFG και ποια σχέση έχει μαζί της ο Bγενόπουλος;

-Αν η εταιρία Tosca είχε σχέση με την MFG

-Αν γνωρίζει κάποιον Jhon David De la Hei και ποιά η σχέση μαζί του

-Aν ο ίδιος είχε επαφή με την Tosca.

Ο κ. Συλλούρης ζήτησε επίσης από τον Ανδρέα Βγενόπουλο να απαντήσει αν γνωρίζει ή όχι τον Μ. Ζολώτα, ενώ ανέφερε ότι ο πρώην εκτελεστικός της Μαρφίν Λαικής είπε ότι δεν γνωρίζει τον Ζολώτα, ούτε ότι είχε σχέση με Παναθηναϊκό, ούτε ότι ο Ζολώτας πήρε δάνειο

Κάλεσε ακόμα τον Α. Βγενόπουλο να εξηγήσει την πρόσκληση για αύξηση κεφαλαίου της MIG ύψους 5,2 δις, να πει αν πιστεύει ότι πληροφόρησε σωστά το κοινό για το 1% management fee που υποτίθεται έπρεπε να παίρνει η Λαϊκή Τράπεζα, πως με την αύξηση κεφαλαίου 5,2 δις της MIG, μειώθηκε το ποσοστό της Λαϊκής στο 6,4 % και κατά πόσον ελάμβανε υπόψην την γνώμη και τις συμβουλές των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών καθώς και ποιος ήταν ο ρόλος του γραφείου του με Λαϊκή.

Ο κ. Συλλούρης κατηγόρησε τέλος τον Α. Βγενόπουλο ότι δεν εμφανίσθηκε στην Επιτροπή Θεσμών επειδή φοβόταν και τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις για όσα του καταμαρτυρούνται.

Για τους καταλόγους ονομάτων ο κ. Συλλούρης ανέφερε ότι τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας από την 1-15 Μαρτίου δεν δείχνουν μόνον εκροές κεφαλαίων αλλά και 4000 εισροές και σημείωσε ότι η Κεντρική θα διερευνήσει τις εκροές που έγιναν την περίοδο κατά την οποία ίσχυαν οι περιορισμοί στις συναλλαγές. Ο κ. Συλλούρης μίλησε και για κάκιστους και εγκληματικούς χειρισμούς, τόσο από την εκτελεστική εξουσία όσο και από το αρμόδιο εποπτικό όργανο των τραπεζών, την Κεντρική τράπεζα.

Ποιος είναι ο De la Hey
Με βάση έρευνα μας στο Google o John David De la Hey, γνωστός και ως Τζονι, είναι συνεταίρος στην εταιρία Toscafund Asset Management.Είναι επίσης σύμβουλος της Marfin Investment Group Holdings S.A.