Πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις  προσλαμβάνει η πολύκροτη υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ, καθώς δεν φαίνεται να αφορά μόνο περιπτώσεις μη καταβολής φορολογιών, όπως ακουγόταν μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα, λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας, μετά και την  ολοκλήρωση του σταδίου της ταυτοποίησης όλων των φυσικών και νομικών προσώπων της λίστας, εξασφάλισαν επιπρόσθετα στοιχεία.

Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν εύλογες υποψίες ότι η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος γινόταν συντονισμένα από στημένα κυκλώματα.

Τα στοιχεία εμπλέκουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων δικηγορικά γραφεία, αλλά και φυσικά πρόσωπα ότι  ενεργούσαν ως μεσάζοντες για φοροδιαφυγή.

Στόχος των κυκλωμάτων ήταν ουσιαστικά να κρύβονται από τις φορολογικές Αρχές μεγάλα χρηματικά ποσά επιφανών πολιτών που κατέληγαν στο εξωτερικό. Ο τρόπος δράσης   μοιάζει με τις διερευνώμενες κομπίνες της υπόθεσης των εγγράφων Παναμά.

Στην περίπτωση, δε, της λίστας Λαγκάρντ, τα χρήματα διακινούνταν από την Κύπρο σε λογαριασμούς που ανοίγονταν στην ελβετική Τράπεζα HSBC.
Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το Σίγμα, το Τμήμα Φορολογίας απέστειλε επιστολές σε 20 περίπου νομικά και φυσικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκονται ως μεσάζοντες.

Με τις επιστολές, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο στην υπόθεση.

Όπως πληροφορούμαστε η νέα πτυχή της έρευνας για τη λίστα Λαγκάρντ, βρίσκεται στο αρχικό στάδιο, και αναμένονται οι απαντήσεις των 20 εμπλεκομένων, προτού αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η εξέταση των ενστάσεων που υπέβαλλαν σχεδόν όλοι οι επηρεαζόμενοι από την επιβολή συνολικής φορολογίας 35 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο διερεύνησης των 490 ονομάτων  της λίστας Λαγκάρντ.

Όπως ενημέρωσε ο Έφορος Φορολογίας τη βουλή, η διερεύνησης της λίστας Λαγκάρντ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
Στο μεταξύ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα νέα σύσκεψη μεταξύ του Εφόρου Φορολογίας, του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Εισαγγελέα, για να συζητηθεί το θέμα αξιοποίησης του δημιουργού της λίστας Λαγκάρντ, Ερβέ Φαλτσιανί.

Ο Έφορος Φορολογίας είχε πρόσφατα συνάντηση στο εξωτερικό με τον πληροφοριοδότη, ο οποίος τον ενημέρωσε πως υπάρχει με επιπρόσθετη δεξαμενή 23 χιλιάδων ονομάτων που θα πρέπει να διερευνηθούν, για να διαπιστωθεί ποια από αυτά συνδέονται με την Κύπρο.