Εμπειρογνώμονες από επτά ξένους οίκους που εξειδικεύονται στη δικανική λογιστική και την καταπολέμηση εγκλημάτων σε σχέση με τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, αναμένεται να έλθουν στην Κύπρο, από τις 18 μέχρι τις 20 του μήνα, για να τύχουν αξιολόγησης από τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκκο Ερωτοκρίτου.
Πηγές αναφέρουν στη «Σημερινή» ότι, από την τριήμερη αξιολόγηση, θα προκύψει ο οίκος που θα αναλάβει το δύσκολο έργο της μελέτης και της «ανάγνωσης» όλων των στοιχείων που προκύπτουν μέσα από τις έρευνες για την οικονομία, με απώτερο στόχο να διαφανεί αν έχουν διαπραχθεί οποιασδήποτε μορφής ποινικά αδικήματα.
Μαραθώνιες συνεντεύξεις
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την τριήμερη αξιολόγηση (18 - 20 Δεκεμβρίου), οι οίκοι θα περάσουν από μαραθώνιες συνεντεύξεις στη Νομική Υπηρεσία, οι οποίες θα αρχίζουν στις εννέα το πρωί και θα ολοκληρώνονται στις οκτώ το βράδυ περίπου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υποψήφιοι οίκοι θα πρέπει, πρωτίστως, να πείσουν τη Γενική Εισαγγελία ότι δεν έχουν οποιαδήποτε σύνδεση με εταιρείες, τραπεζίτες και άλλα πρόσωπα που, ενδεχομένως, εμπλέκονται στην υπόθεση, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια καθ’ όλη την πορεία των ερευνών.
Θα αναγνώσουν τα στοιχεία
Αποστολή των ξένων εμπειρογνωμόνων είναι -αφού εξετάσουν τον τεράστιο όγκο στοιχείων που συλλέγεται από τον περασμένο Ιούλιο υπό τη μορφή πληροφοριών, καταθέσεων, εγγράφων, ηλεκτρονικών δεδομένων, πορισμάτων και εκθέσεων- να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το έργο δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Τα ουσιώδη συλλεγέντα στοιχεία, κατόπιν επεξεργασίας, έχουν καταχωρηθεί σε ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά το έργο των ξένων εμπειρογνωμόνων που θα επιλεγούν.
Οι πτυχές της έρευνας
Η διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων αρχίζει από το 2006, όταν δηλαδή άρχισε η διαδικασία εξαγοράς ποσοστού που κατείχε η HSBC στη Λαϊκή Τράπεζα. Ερευνάται η εμπλοκή αριθμού φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, θεσμικών προσώπων, αξιωματούχων του κράτους, τραπεζικών κ.ά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη πολύπλοκων δικτύων εταιρειών, μητρικών, θυγατρικών, συνδεδεμένων που χρησιμοποιήθηκαν για εξαγορά ποσοστών τραπεζών. Διερευνάται, επίσης, η παροχή υπέρογκων ποσών δανείων σε πρόσωπα και εταιρείες με ευνοϊκούς όρους και η δημιουργία σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας σε Κυπριακές Τράπεζες.
Εξετάζεται ενδεχόμενη επιλήψιμη προσπάθεια για κάλυψη υποχρεώσεων και κενών, μέσω του ΕLA και μέσω της έκδοσης χρεογράφων και ομολόγων. Ερευνάται, περαιτέρω, η επαναγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων μετά την πώλησή τους καθώς και ο τρόπος πρόκλησης ζημιών από την απομείωσή τους. Εξετάζεται ο τρόπος επέκτασης τραπεζών στο εξωτερικό και ενδεχόμενες επιλήψιμες πρακτικές σε σχέση με τις τράπεζες Uniastrum και Transylvania. Τέλος, διερευνάται αν διοχετεύθηκαν χρηματικά ποσά, από ιδιωτική εταιρεία, σε διάφορα πρόσωπα και οργανισμούς στην Κύπρο και η τυχόν διασύνδεση με την όλη επιζήμια διαδικασία και πορεία του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Αποφασισμένη η Εισαγγελία
Πάντως, η Νομική Υπηρεσία δηλώνει αποφασισμένη να απονείμει δικαιοσύνη, προβαίνοντας σε ποινικές διώξεις εναντίον όσων ευθύνονται για την οικονομική καταστροφή του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου. Υπενθυμίζεται ότι, προχθές, ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε σε γραπτή ανακοίνωσή του ότι, από τη μέχρι σήμερα πορεία των ανακρίσεων, αποκαλύπτεται ότι ένας αριθμός φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και οργανισμών συνέτειναν στην κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και γενικότερα της κυπριακής οικονομίας.
