Οι έλεγχοι και οι ενέργειες για τη διασφάλιση εφαρμογής των αυστηρών κανόνων λειτουργίας και νομιμότητας που διέπουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη Βρετανία επαφίενται στην εκάστοτε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, διευκρίνισε αρμόδια βρετανική πηγή, αναφερόμενη στο ζήτημα των «υψηλού κινδύνου» λογαριασμών της Τράπεζας Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ίδια πηγή συμπλήρωσε ότι εκτός από περιπτώσεις υψίστης σοβαρότητας, η αρμόδια Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) δε συνηθίζει να δίνει εντολές για κλείσιμο λογαριασμών μιας τράπεζας και κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να έχει γίνει ούτε στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου ΗΒ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η FCA φέρεται να επέστησε την προσοχή της τράπεζας στην ανάγκη ύπαρξης επαρκούς συστήματος ελέγχων σε λογαριασμούς υψηλού ρίσκου για ξέπλυμα χρήματος και άλλες παρατυπίες. Η υπόδειξη της FCA έγινε στο πλαίσιο της υποχρέωσής της να διασφαλίζει ότι όλες οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στη Βρετανία έχουν σε ισχύ αυστηρούς ελέγχους λειτουργίας και νομιμότητας. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ωστόσο κατά πόσο η υπόδειξη έγινε κατόπιν συγκεκριμένων υποψιών ή στο πλαίσιο των συχνών υπομνήσεων ρουτίνας από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές.
Σύμφωνα με τις αρχές καλής συνεργασίας μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτικών αρχών, η FCA αναμένει ενημέρωση από τις τράπεζες για μέτρα που λαμβάνουν ώστε να διασφαλίζουν τη χρηστή λειτουργία τους.

Η βρετανική εποπτική αρχή έχει επιφυλαχθεί για την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης. Στην επίσημη απάντηση σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για την υπόθεση, εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι η τράπεζα δε κάνει σχόλια επί οποιουδήποτε θέματος άπτεται των σχέσεων με τους πελάτες της.