Οι εποπτικές Βρετανικές αρχές ζήτησαν το κλείσιμο 100 λογαριασμών υψηλού ρίσκου στην Τράπεζα Κύπρου Λονδίνου, οι οποίοι ανήκουν σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, επιβεβαίωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Πανίκος Δημητριάδης ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, μετά από σχετική ερώτηση της βουλευτού του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου.
Σε ερώτηση της, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών , κατά πόσον οι εποπτικές Βρετανικές αρχές ζήτησαν κλείσιμο λογαριασμών στην Τράπεζα Κύπρου Λονδίνου, οι οποίοι αφορούσαν σε κύπριους σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, και οι οποίοι λογαριασμοί κρίθηκαν ως high risk, ως προς τη Νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος – σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας απάντησε καταφατικά και επιβεβαίωσε την πληροφορία, κάνοντας αναφορά σε 100 λογαριασμούς – πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων.
«Ναι, ισχύει», απάντησε ο κ. Δημητριάδης, εξηγώντας ότι στα πλαίσια των ελέγχων που γίνονται για ξέπλυμα η Τράπεζα Κύπρου στο Λονδίνο είχε υποχρεωθεί να κάνει επιθεώρηση για τα λεγόμενα PEPs (Politically Exposed Persons).
Έκαναν αυτή τη διεργασία και κατάληξαν στο να αποφασίσουν να κλείσουν εκατό και πλέον λογαριασμούς πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι στην πλειοψηφία τους οι λογαριασμοί αυτοί ανήκουν σε Κύπριους.
Διευκρίνισε παράλληλα ότι οι λογαριασμοί αυτοί θεωρούνται ως «υψηλού κινδύνου» (high risk).
«Έχω ζητήσει να κατατεθούν τα στοιχεία και γι αυτό το θέμα και αν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο που θα πρέπει να συζητήσουμε δημόσια θα το κάνουμε», ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Συλλούρης απαντώντας σε ερώτηση, κατά τη διάρκεια δηλώσεων του μετά την συνεδρία της Επιτροπής.
Ερωτηθείς αν μπορεί να γίνεται αυτό και στην Κύπρο, ο κ. Συλλούρης είπε ότι «αυτό δεν το ξέρω, έχουμε συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα την ερχόμενη Τρίτη και θα συζητήσουμε και αυτά τα θέματα».
Στο θέμα αναφέρθηκε σε δηλώσεις της μετά την Επιτροπή και η κ. Χαραλαμπίδου, η οποία είπε ότι οι δικές της αρχικές πληροφορίες ήταν για 150 λογαριασμούς.
«Πρέπει να σας πως ότι οι εποπτικές βρετανικές αρχές έκριναν τους 100 αυτούς λογαριασμούς ως ‘high risk’ ως προς τη νομοθεσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι μέσω της Επιτροπής ζήτησε «να κατατεθεί ο κατάλογος των ονομάτων που είχαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς και οι οποίοι έχουν κλείσει και να μας δοθεί επίσης και η χρονική περίοδος, γιατί η πληροφόρηση που έχων είναι ότι είναι καίρια η χρονική περίοδος κατά την οποία ανοίχτηκαν οι εν λόγω λογαριασμοί».
Είπε ακόμη ότι «είχαμε συνάντηση και με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων τους οποίους ενημερώσαμε για τους 100 αυτούς λογαριασμούς και εξ’ όσων γνωρίζω θα διερευνήσουν κι εκείνοι περαιτέρω το θέμα, όπως λέχθηκε από το λειτουργό του ΤΕΠ».
«Για λόγους διαφάνειας πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 100 που διατηρούσαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς στην Τράπεζα Κύπρου του Λονδίνου ειδικά μετά από την παρέμβαση των βρετανικών εποπτικών αρχών», είπε τέλος.
H κ.Χαραλαμπίδου ζήτησε όπως κατατεθεί ο κατάλογος των λογαριασμών στην Επιτροπή Θεσμών, καθώς και η χρονική περίοδος, κατά την οποία άνοιξαν αυτοί οι λογαριασμοί.
Εκροές καταθέσεων
Επιπλέον, ο Διοικητής παρέδωσε στην επιτροπή στοιχεία που αφορούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο με τους αριθμούς των ταυτοτήτων των φυσικών προσώπων που προχώρησαν σε εκροές καταθέσεων
Μιλώντας στις Τομές Στα Γεγονότα, η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι η πληροφόρηση που έχει η ίδια είναι ότι η λίστα αφορά 130 φυσικά πρόσωπα και όχι 100. Παράλληλα επανέλαβε ότι η λίστα, η οποία βρίσκεται και ενώπιον της Τράπεζας Κύπρου, να κατατεθεί στη Βουλή.
Ερωτηθείσα για το τι σημαίνει πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, είπε ότι πρόκειται για πολιτειακούς αξιωματούχους, συγγενείς πολιτικών προσώπων, κρατικούς αξιωματούχους κτλ.
