Σε μια πολύ σημαδιακή χρονική συγκυρία για την Κύπρο, όπου στο εσωτερικό μέτωπο επικρατεί διάσπαση και πόλωση σε σχέση με την έκδοση διαβατηρίων σε άτομα με ύποπτες δραστηριότητες, το Center for Strategic & International Studies φιλοξένησε χθες συζήτηση με θέμα «Διδάγματα από την Κύπρο: Καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης». Στο πάνελ διάρκειας μιας ώρας συμμετέχουν ηγέτες των δύο μεγαλύτερων τραπεζών στην Κύπρου, o CEO της Ελληνικής Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, και ο Χριστάκης Πατσαλίδης, Πρώτος Αναπληρωτής CEO της Τράπεζας Κύπρου, καθώς και ο Eric Lorber, Διευθυντής του Κέντρου Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ισχύος του Ιδρύματος για την Προάσπιση των Δημοκρατιών.
Όπως αναφέρεται στην περίληψη αν και η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μπορεί να καταστεί προτεραιότητα από τις εθνικές κυβερνήσεις, η αύξηση της παράνομης χρηματοδότησης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνιστά σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια και τους δημοκρατικούς θεσμούς.
«Όπως καταδεικνύουν εκτεταμένες έρευνες στο βιβλίο Kremlin Playbook και Κremlin Playbook 2, οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να επηρεάσουν τις πολιτικές και να διαβρώσουν τα δημοκρατικά συστήματα. Οι οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), η νομοθεσία Ultimate Beneficial Ownership (UBO), καθώς και άλλες πρωτοβουλίες διαφάνειας στην ΕΕ και τις Η.Π.Α. μπορούν να βοηθήσουν στη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών.
«Πριν από την οικονομική κρίση του 2013, η Κύπρος και το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα αναφέρθηκαν συχνά ως κύριος αγωγός παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, ιδίως από τη Ρωσία. Η Κύπρος ανταποκρίθηκε με την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της τραπεζικής μεταρρύθμισης τα τελευταία χρόνια, όπως είναι το μητρώο για την επωφελή ιδιοκτησία των Trust και η ενισχυμένη πολιτική συμμόρφωσης και δέουσας επιμέλειας».
