Επανήλθε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση με τέσσερα έγγραφα, επιχειρώντας να αντιστρέψει τα πυρά προς το Προεδρικό, το οποίο κατηγόρησε την ΜΚΟ για αναληθή δημοσιεύματα και λιβελλογράφημα.
* Στο πρώτο έγγραφο αναφέρεται ότι μέχρι και το τέλος του 2013, η εταιρεία Imperium Nominees Limited (του πρώην δικηγορικού γραφείου του Προέδρου) ήταν μέτοχος στην εταιρεία Matias Co Limited.
* Στο δεύτερο έγγραφο αναφέρεται ότι οι συνέταιροι στο πρώην δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη, Στάθης Λεμής και Θεοφάνης Φιλίππου, ενεργούσαν το 2007, ο πρώτος ως διευθυντής και ο δεύτερος ως αντ’ αυτού, για λογαριασμό της εταιρείας Batherm Ventures.
*Σε άλλο έγγραφο, στις πληρωμές της Batherm προς την Delco εμφανίζεται κάτω από το όνομα της Batherm, το όνομα «C O N Anastasiades Partners / Pocket / 3699 Limassol».
*Στο τέταρτο έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα το OCCRP είναι μια συμφωνία αγοράς του 2007 πέντε εταιρειών με έδρα τις Μπαχάμες από τις Matias Co και Batherm Ventures.
Όπως αναφέρουν ασφαλείς πηγές στο Sigmalive, την όλη υπόθεση μελετά και η ΜΟΚΑΣ (Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης) και δεν αποκλείονται περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους της.
Aπό την άλλη, η Κεντρική Τράπεζα προς το παρόν δεν έχει εξουσιοδότηση για να παρέμβει, καθώς αυτό το δικαίωμα το έχει όταν εμπλέκεται στην υπόθεση χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αν όμως, διαβιβαστεί αίτημα ή υπόδειξη από την ΜΟΚΑΣ, τότε δεν αποκλείονται ενέργειες από την Κεντρική.
«Η ΚΤΚ ως αρμόδια αρχή και ως πολιτική διερευνά οτιδήποτε συνιστά δυνητικά παράβαση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου με το οποίο όλα τα αδειοδοτημένα ή εποπτευόμενα από την ΚΤΚ πρόσωπα οφείλουν να συμμορφώνονται και σε περίπτωση που εντοπιστούν παραβάσεις, λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα από τη νομοθεσία μέτρα.
Τονίζεται ότι η ευθύνη της ΚΤΚ περιορίζεται ως πιο πάνω. Η λήψη μέτρων όπως κατάσχεση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταδίκη παρανομούντων κλπ. εναπόκειται στις δικαστικές και διωκτικές αρχές.
Το όλο σύστημα της καταπολέμησης περιλαμβάνει εποπτευόμενους (π.χ. τράπεζες), εποπτικές αρχές, ΜΟΚΑΣ, δικαστήρια και αστυνομία», αναφέρουν στο Sigmalive αρμόδιες πηγές από την Κεντρική Τράπεζα.
