Τέσσερις τράπεζες στην Κύπρο φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, ύψους 6 δις δολαρίων, για την οποία κατηγορείται η αμερικανική εταιρία Liberty Reserve.
Οι τέσσερις τράπεζες, που φέρονται ως εμπλεκόμενες στην υπόθεση, είναι η Ελληνική Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η EuroBank και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που διαβάστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, το σύστημα της Liberty Reserve επέτρεπε την μεταφορά χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες, όπως την υποκλοπή πιστωτικών καρτών και τις διαδικτυακές «πυραμιδωτές» επενδύσεις χρημάτων.
Το κατηγορητήριο προβλέπει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Liberty Reserve και των εμπλεκομένων ατόμων, ενώ αναφέρονται 45 τραπεζικοί λογαριασμοί που φέρονται να διασυνδέονται με την παράνομη δραστηριότητά της.
Από αυτούς αναφέρεται ότι 22 βρίσκονται στις τέσσερις κυπριακές τράπεζες.
Εκτός της Κύπρου, η Liberty Reserve χρησιμοποιούσε μέσω καταθέσεων εικονικών εταιρειών τράπεζες της Κίνας, Ρωσίας, Χονγκ Κονγκ, Μαρόκο, Ισπανίας και Αυστραλίας.
Ο φερόμενος ως επικεφαλής του κυκλώματος, Αρθουρ Μπουντόφσκι, συνελήφθη στην Ισπανία, ενώ τρεις άλλοι από τους κατηγορούμενους στις ΗΠΑ.
Η Ελληνική Τράπεζα εντόπισε τους λογαριασμούς
Σχετικά με την αναφορά του ονόματος της Ελληνικής Τράπεζας στην εν λόγω υπόθεση, η Τράπεζα διευκρινίζει ότι ενεργώντας προληπτικά και έγκαιρα, εντόπισε λογαριασμούς, που αναφέρονται στη συγκεκριμένη δίωξη και έλαβε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.
Από τον Ιανουάριο του 2012, αναφέρει, ενημέρωσε σχετικά και την αρμόδια Αρχή, τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης ΜΟ.Κ.Α.Σ., η οποία συνεργάζεται με τις Αμερικάνικες Αρχές, και έκτοτε, είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μαζί της.
Οι ενέργειες αυτές, τονίζει, καταδεικνύουν έμπρακτα την πλήρη δέσμευση της Ελληνικής Τράπεζας στην καταπολέμηση του παράνομου χρήματος.
Εurobank: «Οι λογαριασμοί τερματίστηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2012»
Σε ανακοίνωση της για το θέμα, η Eurobank τονίζει ότι η λειτουργία των εν λόγω λογαριασμών τερματίστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2012 με πρωτοβουλία της Τράπεζας και σύμφωνα με τις πολιτικές της, πολύ πριν δημοσιοποιηθεί η όλη υπόθεση, στη βάση, όπως τονίζει των αυστηρών ελέγχων που διενεργούνται σε συνεχή βάση από την Τράπεζα για όλες τις συναλλαγές των πελατών της, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό και χειρισμό οποιωνδήποτε συναλλαγών που ενδέχεται να θεωρηθούν ως ύποπτες ή ασυνήθιστες,
Επισημαίνει επίσης ότι ο αριθμός των συναλλαγών που διενεργήθηκε μέσω των συγκεκριμένων λογαριασμών ήταν πολύ περιορισμένος με το συνολικό ποσό που διακινήθηκε μέσω των δύο αυτών εταιρειών να αποτελεί λιγότερο του 0,1% σε σύγκριση με τα συνολικά ποσά που διακινήθηκαν σύμφωνα με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Στην ανακοίνωση της, η τράπεζα επισημαίνει ότι ευρίσκεται σε στενή επικοινωνία και πλήρη συνεργασία με τη ΜΟΚΑΣ για την υπόθεση, ενώ διευκρινίζει ότι διαθέτει και εφαρμόζει τις διαδικασίες και όλους τους μηχανισμούς για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος, με απώτερο σκοπό την προστασία τόσο της ίδιας της Τράπεζας όσο και του γενικότερου χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου.
Η ΜΟ.Κ.Α.Σ ενήργησε άμεσα και αποτελεσματικά
Άμεση ήταν η κινητοποίηση και η συνεννόηση με τις κυπριακές Τράπεζες, οι οποίες αντιλήφθηκαν τους ύποπτους λογαριασμούς, επιβεβαίωσε στο Sigmalive η επικεφαλής της ΜΟ.Κ.Α.Σ, Εύα Παπακυριακού.
Η υπόθεση της Liberty Reserve, διευκρίνισε, δεν αφορά μόνο κυπριακές τράπεζες, αλλά και πολλές τράπεζες από άλλες χώρες.
Η υπόθεση, είπε, είναι ενώπιόν μας από το 2012 και η ΜΟ.Κ.Α.Σ είναι σε διαρκή συνεργασία με τις αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες μάλιστα έχουν εκφράσει ευχαριστίες για τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που δόθηκαν από τη Μονάδα.
Η κ. Παπακυριακού σε δηλώσεις τις οποίες παραθέτει το σχετικό δημοσίευμα, αναφέρει ότι η εταιρεία Makelina που φαίνεται να είναι συνδεδεμένη με την υπόθεση της Liberty Reserve, είναι εταιρεία του Μπελίζ.
Εξάλλου, ερωτηθείς σχετικά, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Χρήστος Στυλιανίδης, παρέπεμψε στη Μονάδα καταπολέμησης αδικημάτων συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ). «Για όσους έχουν ήδη μπει στην ιστοσελίδα της εφημερίδας (Wall Street Journal) θα δουν ότι έχει δώσει πολύ σημαντικές και αποφασιστικές απαντήσεις η κ. Παπακυριακού της ΜΟΚΑΣ, παραπέμπουμε εκεί γιατί όντως οι απαντήσεις αυτές είναι πάρα πολύ τεκμηριωμένες», δήλωσε ο Εκπρόσωπος.
