Έρευνα του Al Jazeera, αποκαλύπτει παράνομες συναλλαγές τριών Ουκρανών ολιγαρχών, οι οποίες φαίνεται να φτάνουν μέχρι και σε συγκεκριμένη εταιρεία στην Κύπρο.

 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Al Jazeera, οι τρεις ολιγάρχες φαίνεται να πήραν μέρος σε παράνομες συναλλαγές ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, οι οποίες εντοπίστηκαν σε συνεργάτες του πρώην προέδρου της Ουκρανίας Viktor Yanukovich.

Το ίδιο δημοσίευμα επικαλείται ένα ανυπόγραφο συμβόλαιο, το οποίο δείχνει τον Alexander Onyschenko, μεγιστάνα του φυσικού αερίου, πρώην μέλος του κοινοβούλιο και νυν καταζητούμενο, και τον Pavel Fuchs, πλούσιο μεσίτη που δραστηριοποιείται στη Μόσχα, να είναι οι αγοραστές στην παράνομη συναλλαγή.

Ένα δεύτερο έγγραφο, δείχνει πωλητή τον Serhiy Kurchenko, έναν φυγά Ουκρανό μεγιστάνα με έδρα τη Μόσχα, ο οποίος ήταν γνωστός ως το «πορτοφόλι» του Yanukovich.

Το συμβόλαιο που επικαλείται το Al Jazeera αποκαλύπτει ότι ο Onyschenko και ο Fuchs πλήρωσαν 30 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου μετρητών και ενός ιδιωτικού τζετ, για εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Μάλιστα η εν λόγω εταιρεία κατονομάζεται και σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δημοσίευμα, πρόκειται για την «Quickpace Limited». 

Η εταιρεία κατείχε 160 εκατομμύρια σε ομόλογα και μετρητά, τα οποία πάγωσαν από την ουκρανική δικαιοσύνη, αφού ήταν ύποπτη για συναλλαγές με εγκληματίες.

Όμως, είναι παράνομο στην Ουκρανία και στο εξωτερικό να συναλλάσσεται κάποιος με «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η συγκεκριμένα συναλλαγή ομοιάζει με αγορά κλεμμένων αγαθών που έχει κατασχέσει η αστυνομία.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι αγοραστές είχαν στόχο να κερδίσουν περίπου 130 εκατομμύρια με το να πείσουν τις δικαστικές αρχές να «ξεπαγώσουν» τα περιουσιακά στοιχεία.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι ουκρανικές Αρχές «πάγωσαν» τον Ιούνιο του 2014 λογαριασμούς πολλών εταιρειών σε Κύπρο, Βρετανία, Παναμά και στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, συνολικού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, αν και υπολογίζεται ότι ο Yanukovich και οι συνεργάτες του έκλεψαν πολύ περισσότερα.

Τα έγγραφα που επικαλείται το Al Jazeera δείχνουν ότι η πορεία των χρημάτων από τις παράνομες δραστηριότητες έφτανε σε εταιρείες σε χώρες μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Ο Onyschenko -αναφέρει το δημοσίευμα- δεν έκρυψε ότι κάνει τέτοιες συναλλαγές, τονίζοντας, μάλιστα, ότι δεν έχει κάνει κάτι κακό, αλλά ανέφερε ότι «είναι σαν να αγοράζεις φθηνά και να προσπαθείς να διορθώσεις το πρόβλημα, βγάζοντας χρήματα». Όμως αρνήθηκε ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή έχει προχωρήσει.

Όμως, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, Κύπριος δικηγόρος, ο οποίος είχε εμπλοκή στο κλείσιμο της συναλλαγής, επιβεβαίωσε ότι έγινε η αγορά της εταιρείας και στα έγγραφά της καταγράφεται μια μεταβίβαση της ιδιοκτησίας σε μια από τις εταιρείες του Fuchs.