Tην ώρα που η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην προσπάθεια εφαρμογής του μνημονίου και τήρησης των συμφωνηθέντων με τους δανειστές, παράλληλα με τις προσπάθειες για επανεκκίνηση της οικονομίας, τρόικα και Eurogroup φέρονται να επαναφέρουν την υστάτη ζήτημα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, θέτοντας όρους, που θα ζητήσουν μάλιστα να περιληφθούν ως πρόσθετοι στο Μνημόνιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φ» τη Δευτέρα, στο Eurogroup, όπου αναμένεται να αποφασιστεί η εκταμίευση της πρώτης δόσης, ύψους 3 δις ευρώ, θα συζητηθεί και έκθεση της τρόικας για το ξέπλυμα, η οποία έχει ήδη αποσταλεί στις Βρυξέλλες και θα μελετηθεί το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην έκθεση ζητούνται μέτρα βελτίωσης διαδικασιών του Εφόρου Εταιρειών και μέτρα στις διαδικασίες ελέγχου μεταφοράς και κατάθεσης κεφαλαίων, δια μέσου του τραπεζικού συστήματος, καθώς θεωρούν ότι οι υπάρχουσες κυπριακές νομοθεσίες χρειάζονται συστάσεις για καλύτερη εφαρμογή τους.

Το έγγραφο αποτελεί περίληψη των συμπερασμάτων των πολυσέλιδων εκθέσεων της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης και του οίκου  Deloitte Iταλίας, που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.