Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Moneyval, προς διερεύνηση της νομοθεσίας και της εφαρμογής της, σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Κύπρο.

Στο μεταξύ η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναζήτηση της ιδιωτικής εταιρείας που θα συνεργαστεί με την Moneyval, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προτάθηκε ως δεύτερη επιλογή, από την κυβέρνηση, η Deloitte, μετά την απόρριψη της KPMG από την τρόικα. Εντούτοις, τονίζεται ότι η τελική απόφαση επιλογής ιδιωτικής εταιρείας, τελεί πάντα υπό την αίρεση της τρόικας.

Πρώτη επιλογή της κυβέρνησης ήταν η KPMG Λονδίνου, η οποία όμως απορρίφθηκε από την τρόικα και για αυτό το λόγο προτάθηκε σαν δεύτερη επιλογή η Deloitte, η οποία αναμένεται να εγκριθεί ή να απορριφθεί από την τρόικα. Ο ρόλος της ιδιωτικής εταιρείας είναι να διερευνήσει τις διαδικασίες που ακολουθούν οι τράπεζες, σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η έρευνα της Moneyval καθυστέρησε αφού οι τράπεζες ήταν κλειστές για 15 ημέρες και δόθηκε, από την τρόικα, παράταση στη διάρκεια της διερεύνησης, χωρίς να υπάρχει επίσημη προθεσμία. Σημειώνεται ότι, υπό κανονικές συνθήκες, η έρευνα θα έρεπε να είχε ολοκληρωθεί στις 30 Μαρτίου.

Η όλη διαδικασία τελεί πάντοτε υπό την αίρεση της τρόικας.