Με τη βοήθεια της «Σημερινής», που παραχώρησε στοιχεία επικοινωνίας, οι κυπριακές Αρχές έκαναν την πρώτη τους επαφή με τον Γαλλο-ιταλό δημιουργό της λίστας Λαγκάρντ.

 

Αφορμή ήταν η πρόσφατη αποκάλυψη του πληροφοριοδότη στην εφημερίδα μας ότι κατέχουμε μόνο το 1/3 περίπου των ονομάτων που αφορούν την Κύπρο. Σε αποκλειστική δήλωση ο Έφορος Φορολογίας αποκαλύπτει το περιεχόμενο του email που έστειλε στον Φαλτσιανί, αλλά και τις εξελίξεις-φωτιά που έπονται την ερχόμενη βδομάδα για το μεγάλο θέμα της φοροδιαφυγής

 

Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ: «Πλέον αναμένουμε την απάντηση του κ. Φαλτσιανί»

 

Πολύ σημαντικές εξελίξεις αποκαλύπτει η «Σημερινή» σε σχέση με την πολύκροτη έρευνα για τη λίστα Λαγκάρντ, καθώς εντός της ερχόμενης βδομάδας το Τμήμα Φορολογίας, σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα, αναμένεται να λάβει αποφάσεις-φωτιά κατά πόσο θα ασκηθούν ή όχι ποινικές διώξεις εναντίον Κύπριων, φυσικών προσώπων, για αδικήματα φοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα, με τη βοήθεια της εφημερίδας μας, έγινε η πρώτη επικοινωνία του Τμήματος Φορολογίας με τον Ερβέ Φαλτσιανί, για να εξασφαλίσουν οι κυπριακές Αρχές τα υπολειπόμενα ονόματα Κύπριων πελατών της ελβετικής τράπεζας HSBC, συμβάλλοντας έτσι στην εις βάθος διερεύνηση της πολύκροτης αυτής υπόθεσης που αφορά αδικήματα φοροδιαφυγής, και συνεπώς η διαλεύκανσή της εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Πλέον εκκρεμεί, όπως πληροφορηθήκαμε επισήμως από τον Έφορο Φορολογίας, η απάντηση του πληροφοριοδότη στο αίτημα των κυπριακών Αρχών για συνεργασία.

 

Επαφή μέσω της «Σημερινής»

 

Συγκεκριμένα, ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγκάρης επικοινώνησε με τη «Σ» την περασμένη Τετάρτη για να του παραχωρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του 44χρονου Γαλλο-ιταλού φυγόδικου και νυν πληροφοριοδότη Ερβέ Φαλτσιανί, ο οποίος ως γνωστό -εδώ και μερικά χρόνια- με τη δράση του σκορπά τρόμο στους φοροφυγάδες ανά το παγκόσμιο. Αφορμή ήταν η αποκάλυψη του δημιουργού της λίστας Λαγκάρντ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Σ» στις 27/11/2015 και δημοσιεύτηκε στις 06/12/2015, ότι η κυπριακή έκδοση της λίστας Λαγκάρντ είναι ελλιπής.

 

Τη εν λόγω λίστα υπόπτων για φοροδιαφυγή είχε εξασφαλίσει από τις γαλλικές Αρχές, τον Αύγουστο του 2015, ο τότε Έφορος Φορολογίας Γιαννάκης Λαζάρου και μέχρι σήμερα διεξάγεται έρευνα. Η κυπριακή λίστα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, περιέχει 490 ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν δηλώσει διεύθυνση παραμονής στην Κύπρο.

 

Στη συνέντευξη, όμως, ο Φαλτσιανί ισχυρίστηκε ότι κατέχουμε μόνο το 1/3 περίπου των ονομάτων που αφορούν την Κύπρο και ότι ο ίδιος μπορεί να καθοδηγήσει τις κυπριακές Αρχές για να εξασφαλίσουν περαιτέρω στοιχεία. Σημειώνεται πως, λόγω της επικίνδυνης αποστολής του, ο 44χρονος άλλαζε τακτικά τα στοιχεία και τους τρόπους επικοινωνίας του. Η εφημερίδα μας εντόπισε τον Φαλτσιανί, ύστερα από δύο μήνες περίπου έρευνας, που περιλάμβανε ανταλλαγή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων με διάφορα πρόσωπα.

 

Το email Τσαγκάρη σε Φαλτσιανί

 

Η εφημερίδα μας ανταποκρίθηκε θετικά στην έκκληση του Εφόρου Φορολογίας, παραχωρώντας την περασμένη Τετάρτη τα στοιχεία επικοινωνίας του Φαλτσιανί, θεωρώντας πως συμβάλλει στην προσπάθεια για εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδεχομένως να φοροδιαφεύγουν από το κράτος και στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Σε αποκλειστική δήλωσή του στη «Σημερινή», ο Έφορος Φορολογίας αποκάλυψε πως έχει ήδη στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στον Ερβέ Φαλτσιανί. Επικαλούμενος τη συνέντευξη του 44χρονου στη «Σ», ο Γιάννης Τσαγκάρης τον καλεί σε συνεργασία.

 

«Ζητήσαμε από τον κ. Φαλτσιανί να βοηθήσει στην εξασφάλιση και άλλων ονομάτων Κύπριων πελατών της HSBC, εφόσον υπάρχουν, αλλά και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που ενδεχομένως να βοηθήσουν στη στοιχειοθέτηση υποθέσεων από τη λίστα ονομάτων που ήδη διερευνούμε», είπε ο κ. Τσαγκάρης. «Πλέον αναμένουμε την απάντηση του κ. Φαλτσιανί», σημείωσε ο Έφορος Φορολογίας, τονίζοντας: «Στόχος μας είναι να προβούμε σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να διερευνηθεί σε βάθος η συγκεκριμένη υπόθεση». Όπως πληροφορούμαστε, για τις εξελίξεις είναι ενήμερος και ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.

 

Αποφάσεις για διώξεις από βδομάδας…

 

Ερωτηθείς για τη, μέχρι στιγμής, πορεία της διερεύνησης της λίστας Λαγκάρντ, ο Έφορος Φορολογίας αποκάλυψε ότι εντός της ερχόμενης βδομάδας, σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα, αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις κατά πόσο θα ασκηθούν ή όχι οι πρώτες ποινικές διώξεις εναντίον φυσικών προσώπων για φορολογικά αδικήματα σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση. «Ως γνωστό, έχουν εντοπιστεί 88 φυσικά πρόσωπα στην Κύπρο που, κατά το Τμήμα Φορολογίας, οφείλουν φορολογίες. Όλοι, αφότου ενημερώθηκαν σχετικά, υπέβαλαν ενστάσεις. Η εξέταση των ενστάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ερχόμενης βδομάδας, οπόταν θα ληφθούν αποφάσεις για τους περαιτέρω χειρισμούς».

 

Σημειώνεται πως το συνολικό οφειλόμενο ποσό των 88 φυσικών προσώπων προς το κράτος, κατά το Τμήμα Φορολογίας, είναι 35 εκατ. ευρώ. Επίσης, έχουν εντοπιστεί άλλα 116 νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που, κατά το Τμήμα Φορολογίας, οφείλουν φορολογίες στο δημόσιο, αλλά ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά. «Εντός της ερχόμενης βδομάδας θα αποφασισθούν οι μέθοδοι χειρισμού και των νομικών προσώπων που εντοπίσαμε. Για κάποιες εταιρείες θα αρχίσει η ενημέρωση σε σχέση με τα οφειλόμενά τους, ενώ για άλλες, ενδεχομένως, να τους ζητηθούν κάποια περαιτέρω στοιχεία», είπε ο κ. Τσαγκάρης.

 

Ποιος είναι ο Ερβέ Φαλτσιανί

 

Η ζωή του Ερβέ Φαλτσιανί μοιάζει να είναι βγαλμένη από κατασκοπευτική ταινία. Από ένας απλός τραπεζίτης και ειδικός υπολογιστών, ο 44χρονος Γαλλο-ιταλός έχει μετατραπεί σε έναν πληροφοριοδότη, που σκορπά τρόμο στις τράπεζες και τους φοροφυγάδες. Είναι αυτός που, πριν από λίγα χρόνια, διέλυσε το ελβετικό τραπεζικό απόρρητο και έκτοτε βρίσκεται στο στόχαστρο ενός διεθνούς ανθρωποκυνηγητού. Η δράση του προκάλεσε και προκαλεί ραγδαίες τραπεζο-οικονομικές, φορολογικές και πολιτικές εξελίξεις ανά το παγκόσμιο, που σύντομα αναμένεται να αγγίξουν και την Κύπρο... Και όλα αυτά, γιατί το 2008 ο Φαλτσιανί βγήκε από το κτήριο της HSBC, όπου εργαζόταν στη Γενεύη, με ένα ογκώδες αρχείο που περιείχε απόρρητα στοιχεία. Αφορούσε πάνω από 100 χιλιάδες πελάτες της τράπεζας απ' όλο τον κόσμο και καταθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ.

 

Η Αστυνομία της χώρας τον συνέλαβε ως ύποπτο για κλοπή και τον πέρασε από πολύωρη ανάκριση. Τον άφησε, όμως, ελεύθερο με την προϋπόθεση να ανακριθεί εκ νέου την επόμενη ημέρα. Εκείνος το έσκασε, μαζί με τη γυναίκα του και τις δύο θυγατέρες του, περνώντας με ενοικιασμένο αυτοκίνητο από τα σύνορα στη Γαλλία, αφήνοντας τους Ελβετούς ανακριτές στα κρύα του λουτρού. Η Γαλλία αρνήθηκε να τον εκδώσει στην Ελβετία, γιατί ο Φαλτσιανί ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να εξετάσει και να αναλύσει τα πολύπλοκα και ακατέργαστα δεδομένα της HSBC. Απώτερος στόχος ήταν να εντοπιστούν οι Γάλλοι φοροφυγάδες - πελάτες της ελβετικής τράπεζας.

 

Σύμφωνα με τον 43χρονο, τράπεζες όπως η HSBC έφτιαξαν ένα σύστημα για να πλουτίζουν σε βάρος των πολιτών, διευκολύνοντας τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Χάρη στον Φαλτσιανί, δημιουργήθηκαν οι γνωστές λίστες Λαγκάρντ, που πήραν το όνομά τους από την τότε Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας και νυν Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. Για τα κίνητρα του Φαλτσιανί έχουν γραφτεί πολλά και αφορούν κυρίως οικονομικά, όμως αυτός επιμένει ότι αποτελούσε μέρος ενός μεγάλου προβλήματος, το οποίο όφειλε να διορθώσει...

 

Μέχρι σήμερα ο πρώην τραπεζίτης βρίσκεται σε πρόγραμμα προστασίας της γαλλικής Αστυνομίας και βοηθάει άλλες χώρες να ανακτήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από φοροφυγάδες. Στις 28 Νοεμβρίου, μια μόλις ημέρα αφότου παραχώρησε τη συνέντευξη στη «Σ», ο Φαλτσιανί καταδικάστηκε ερήμην από ελβετικό δικαστήριο σε πέντε χρόνια φυλάκιση, για παραβίαση της νομοθεσίας περί τραπεζικού απορρήτου. Ο ίδιος θεωρεί τη δίκη ως «παρωδία» και δήλωσε πως θα παραμείνει στη Γαλλία, για να συνεχίσει την αποστολή του για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.