Υπό επταήμερη κράτηση έθεσε τους 16 ύποπτους που συνελήφθηκαν για την υπόθεση της ΣΠΕ Αγίας Φύλας το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Η αστυνομία προχώρησε εξάλλου, στη σύλληψη ακόμη ενός υπόπτου. 

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, παρατυπίες «τύπου Αγ. Φύλας» υπάρχουν και σε άλλες ΣΠΕ.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης καλεί την ΣΚΤ να μελετήσει και να προωθήσει αυτές τις περιπτώσεις στη Νομική Υπηρεσία, εφόσον ενδέχεται να προκύπτουν πειθαρχικά ή/και ποινικά αδικήματα.

Αναφέρει, επίσης, ότι η Αστυνομία έχει ζητήσει τη συνδρομή της ελεγκτικής υπηρεσίας για να διερευνήσει συγκεκριμένη υπόθεση σε ένα άλλο συνεργατικό Ιδρυμα της Επαρχίας Αμμοχώστου.
 
Οι εν λόγω παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή δεν βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας, καθώς, περιλαμβάνονται καί στην ετήσια έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2014.

Πρόκειται για τις εξής υποθέσεις:

  1. Σε ΣΠΕ της Επαρχίας Λάρνακας υπήρξε καταγγελία εναντίον του Γραμματέα και άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, αναφορικά με θέματα παρατυπιών, διαπλοκής και κακοδιαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, και η Επιτροπεία έθεσε το Γραμματέα σε διαθεσιμότητα, ενώ οι υπάλληλοι συνέχισαν να απασχολούνται στην εταιρεία.
  2. Το 2011 Συνεργατικό Ταμιευτήριο, που κατατάσσεται ως μικρομεσαία επιχείρηση, παραχώρησε δάνειο σε νομικό πρόσωπο ύψους €16.200.000 με ανεπαρκείς εξασφαλίσεις. Το ίδιο Συνεργατικό έχει αρκετές περιπτώσεις δανείων εισπρακτέων συνολικού ποσού €307 εκ. ή 19,06% του συνόλου των δανείων, που δεν παρουσίασαν καμιά κίνηση κατά τη διάρκεια του 2012.
  3. ΣΠΕ της Επαρχίας Λεμεσού, η οποία κατατάσσεται ως μικρομεσαία επιχείρηση, παρουσίασε στις 31.12.2012, μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα σε 27 περιπτώσεις πελατών και συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα, στους οποίους παραχωρήθηκαν πιστώσεις ύψους €10,3 εκ., που αντιστοιχούν από 10% μέχρι 35% των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας. Σύμφωνα με τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο της Κύπρου και την Κανονιστική Απόφαση της Εποπτικής Αρχής για τον υπολογισμό των Κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (ΚΔΠ 2/2008, ημερ. 4.1.2008), η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που μια τράπεζα παρέχει προς ένα πελάτη ή μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών απαγορεύεται να υπερβεί οποτεδήποτε το 25% της κεφαλαιακής βάσης.
  4. ΣΠΕ της Επαρχίας Λευκωσίας, παρουσίασε στις 31.12.2012, μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα σε 2 περιπτώσεις πελατών και συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα, στους οποίους παραχωρήθηκαν δάνεια ύψους €18,2 εκ. και €14 εκ., που αντιστοιχούν στο 31,61% και 24,46%, αντίστοιχα, των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας.
  5. Στην ίδια ΣΠΕ διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των τρεχούμενων λογαριασμών των αξιωματούχων και υπαλλήλων στις 31.12.2012 ύψους €385.000, υπερβάσεις των δανείων τακτής προθεσμίας των αξιωματούχων και υπαλλήλων ύψους €1,4 εκ., ενώ οι καθυστερήσεις αποπληρωμής των δανείων τους στις 31.12.2012 ήταν €372.000.
  6. Στην ίδια ΣΠΕ σημειώθηκαν 723 περιπτώσεις δανείων με αρχικό ποσό έκδοσης €14,5 εκ. και υπόλοιπο στις 31.12.2012 €54,6 εκ., δηλαδή ξεπέρασαν κατά €25,6 εκ. το διπλάσιο του αρχικού ποσού του γραμματίου. Για τις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία πιθανόν να μην μπορεί να εισπράξει το διπλάσιο ποσό.