Τα άτομα τα οποία θα παυθούν, αλλά και αυτά που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου.

 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας την Πέμπτη, 20η Νοεμβρίου 2014.

 

Πέραν της αλλαγής σκυτάλης που θα προκύψει στο Συμβούλιο, όπου θέση θα λάβουν άτομα των νέων μεγαλομετόχων της τράπεζας, θα εξεταστούν και ορισμένα άλλα διαδικαστικά θέματα, όπως ο αριθμός των Συμβούλων, οι ελεγκτές της τράπεζας και διάφορα άλλα.

 

Ψηφίσματα για παύση Συμβούλων

6.1 Όπως ο κ. Anton Smetanin παυθεί από τα καθήκοντά του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ.

 

6.2 Όπως η κα. Anjelica Anshakova παυθεί από τα καθήκοντά της ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ.

 

6.3 Όπως ο κ. Dmitry Chichikashvili παυθεί από τα καθήκοντά του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ.

 

6.4 Όπως ο κ. Eriskhan Kurazov παυθεί από τα καθήκοντά του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ.

 

6.5 Όπως ο κ. Άδωνις Παπακωνσταντίνου παυθεί από τα καθήκοντά του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ.

 

6.6 Όπως ο κ. Μαρίνος Γιαλελής παυθεί από τα καθήκοντα του ως Σύμβουλος της Εταιρίας με ισχύ από τη λήξη της ΕΓΣ.

 

Ψηφίσματα για διορισμό Συμβούλων

6.7 Όπως ο Δρ. Josef Ackermann διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

 

6.8 Όπως ο κ. Wilbur Ross διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

 

6.9 Όπως ο κ. Arne Berggren διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

 

6.10 Όπως ο κ. Maxim Goldman διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

 

6.11 Όπως ο Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

 

6.12 Όπως ο κ. Μιχάλης Σπανός διορισθεί και δια του παρόντος διορίζεται Σύμβουλος της Εταιρίας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του διορισμού του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

 

Ψηφίσματα για τροποποίηση Καταστατικού

6.13 Όπως το Άρθρο 81 του Καταστατικού της Εταιρίας αντικατασταθεί στο σύνολό του με το ακόλουθο: «Ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δεν θα είναι μικρότερος των επτά (7) ούτε μεγαλύτερος των δεκατριών (13)».

 

6.14 Όπως το Άρθρο 104 του Καταστατικού της Εταιρίας αντικατασταθεί στο σύνολό του με το ακόλουθο: «Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο και μέχρι δύο (2) Αντιπροέδρους των συνεδρίων τους που θα κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Αν σε οποιαδήποτε συνεδρία ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος δεν παρίστανται κατά το χρόνο που ορίστηκε για τη συγκρότηση  αυτής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που παρίστανται μπορούν να επιλέξουν  έναν από αυτούς ως Πρόεδρο της συνεδρίας».