Απορίες και ερωτηματικά συνεχίζουν να πλανώνται πάνω από την περιβόητη υπόθεση της FBME, ακόμα και μετά τη σημερινή ανακοίνωση της ΜΟΚΑΣ επί του θέματος.
Η ΜΟΚΑΣ ανέφερε σε ανακοίνωση της, ότι ο τρόπος και η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από την Τράπεζα Federal Bank of the Middle East (FBME), εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Η ανακοίνωση αυτή της ΜΟΚΑΣ εξεδόθη με αφορμή τα όσα δημοσιεύονται σε σχέση με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. για την FBME, σημειώνοντας ότι ο ρόλος της ΜΟΚΑΣ είναι συγκεκριμένος και αφορά τη διερεύνηση και ανάλυση συγκεκριμένων συναλλαγών που της αναφέρονται.
Και προστίθεται: «Δεν είναι όμως σε γνώση της ΜΟΚΑΣ το σύνολο των συναλλαγών οποιασδήποτε Τράπεζας, ούτε ελέγχει την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων που αφορούν στο άνοιγμα λογαριασμών, την ταυτότητα πελατών, τη διενέργεια συναλλαγών κλπ”, αναφέρει η ανακοίνωση».
Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης της, η ΜΟΚΑΣ επισημαίνει ότι η Υπηρεσία FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ είχε στο παρελθόν αποστείλει στη ΜΟΚΑΣ γραπτό μήνυμα, με το οποίο εκφράζονταν ανησυχίες για τις δραστηριότητες της εν λόγω Τράπεζας. “Αφού ζητήσαμε την έγκρισή τους διαβιβάσαμε αυτές τις γενικές ανησυχίες στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια του ελέγχου τους, ως η αρμόδια εποπτική Αρχή και ζητήσαμε ενημέρωση. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο μήνυμα της FinCEN δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένες συναλλαγές για διερεύνηση, ούτε η Κεντρική Τράπεζα ενημέρωσε τη ΜΟΚΑΣ στη συνέχεια για οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή της εν λόγω Τράπεζας”, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Όλα τα πιο πάνω φαίνεται να φέρνουν στο προσκήνιο το κενό που υπάρχει, τόσο σε σχέση με τις διαδικασίες που υπάρχουν στο ευρύτερο τραπεζικό τοπίο της Κύπρου γύρω από το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά και ειδικά γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση άλλωστε, επισημαίνεται ότι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, έφεραν την τράπεζα να παρουσιάζεται διατεθειμένη να δώσει όλα τα στοιχεία σε σχέση με την φερόμενη εμπλοκή της σε διαδικασίες που προκάλεσαν την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Για το λόγο αυτό, η τράπεζα σήμερα είναι δυσαρεστημένη με την Κεντρική – όπως φάνηκε και από την προ ημερών ανακοίνωση της – επειδή ακριβώς βρέθηκε προ τετελεσμένων.
Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση της, η FBME μεταξύ άλλων καλωσόρισε την παρουσία της ΚΤΚ, βλέποντας αυτή ως ευκαιρία συνεργασίας. Δυστυχώς, όπως αναφέρει η FBME, αυτό το πνεύμα συνεργασίας δεν έχει βρει ανταπόκριση από πλευράς Κεντρικής Τράπεζας.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τα 47 «ύποπτα» εκατομμύρια που φέρονται να ανακάλυψαν οι Αμερικανοί στην Κύπρο, μόνο τα 7 βρέθηκαν στην FBME, ενώ τα υπόλοιπα δεν φαίνεται να ξέρει κανείς που πήγαν.
Σε σχέση τώρα με το ευρύτερο τραπεζικό πεδίο, αξίζει να αναφερθεί ότι έρευνα της Deloitte που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2013, κατέδειξε ότι όλες οι τράπεζες φαίνεται να έχουν προβλήματα με τις διαδικασίες τους γύρω από το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
