Στο πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται με την FBME προχώρησε, μέσω δικαστικών διαταγμάτων, η ΜΟΚΑΣ. Ξεκαθαρίζει ωστόσο πως ο εποπτικός ρόλος για τα θέματα που εγείρονται στην ανακοίνωση των ΗΠΑ, ανήκει αποκλειστικά στην Κεντρική Τράπεζα. 

Ανακοίνωση ΜΟΚΑΣ για FBME

Η Τράπεζα FBME υποβάλλει αναφορές ύποπτων συναλλαγών στη ΜΟΚΑΣ και απαντά σε αιτήματα για στοιχεία που ζητούνται από τη ΜΟΚΑΣ.

Η ΜΟΚΑΣ έχει επίσης αποταθεί στο Δικαστήριο και έχουν εκδοθεί διατάγματα παγώματος συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται με την FBME.

Δεν είναι όμως σε γνώση της, το σύνολο των συναλλαγών οποιασδήποτε Τράπεζας, ούτε ελέγχει την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για άνοιγμα λογαριασμών, ταυτότητα πελατών, διενέργεια συναλλαγών κλπ.

Όπως αποκαλύπτεται στην ανακοίνωση της ΜΟΚΑΣ, οι Αμερικανοί είχαν στο παρελθόν αποστείλει γραπτό μήνυμα, με το οποίο εκφράζονταν ανησυχίες για τις δραστηριότητες της FBME.

Μήνυμα, το οποίο η ΜΟΚΑΣ διαβίβασε, όπως λέγει, στην Κεντρική Τράπεζα.  

Στο μήνυμα της Υπηρεσίας FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α, δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένες συναλλαγές για διερεύνηση, ούτε η Κεντρική Τράπεζα ενημέρωσε τη ΜΟΚΑΣ στη συνέχεια για οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή της εν λόγω Τράπεζας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΜΟΚΑΣ, μετά την έκδοση της ανακοίνωσης του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, έχει ζητηθεί η παροχή συγκεκριμένων στοιχείων και μέχρι στιγμής δεν λήφθηκε απάντηση.

Το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι στην FBME, πραγματοποίησαν πορεία από τα γραφεία της Τράπεζας στη λεωφόρο Μακαρίου προς την Κεντρική Τράπεζα. Σήμερα, λήγει το 2ο διάταγμα που εξέδωσε η εποπτική αρχή με το οποίο έχει παραταθεί η αναστολή των υποχρεώσεων του υποκαταστήματος της FBME.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αμερικανοί νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας, έχουν ζητήσει συνάντηση με τη Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να εξευρεθεί η φόρμουλα εξέτασης των κατηγοριών του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για ανοχή σε συναλλαγές που περιείχαν υψηλό ρίσκο ξεπλύματος χρήματος.

Η Κεντρική Τράπεζα, με διάταγμα της έχει θέσει υπό καθεστώς εξυγίανσης το υποκατάστημα της FBME, με σκοπό την πώληση των εργασιών του και την προστασία των καταθετών.