Νέο «επεισόδιο» στην υπόθεση της υπό καθεστώς εξυγίανσης FBME Bank στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (KTK) είχε εντοπίσει ήδη από το 2010, τις «ύποπτες πρακτικές» που ακολουθούσε η FBME, σε σχέση με τις πρόσφατες καταγγελίες  του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ως εκ τούτου, η Κεντρική Τράπεζα είχε επιβάλει τότε (2010) στην FBME σειρά κυρώσεων και προστίμου. Μάλιστα, η Κεντρική, με βάση και τη σχετική νομοθεσία, εξανάγκασε την FBME να πληροφορεί γραπτώς όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της, για το πρόστιμο και τις κυρώσεις  που της επιβλήθηκαν καθώς επίσης και να γνωστοποιεί τους λόγους για τους οποίους της επιβλήθηκαν από την ΚΤΚ οι εν λόγω κυρώσεις. Οδηγία, την οποία η FBME, αναγκάστηκε να ακολουθήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Από το 2010 που της επιβλήθηκαν οι κυρώσεις και το πρόστιμο, μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2012, η FBME βρισκόταν υπό τη συνεχή παρακολούθηση της ΚΤΚ. Κατά την περίοδο εκείνη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λόγω του ότι η τράπεζα βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση της Κεντρικής, οι αμερικανοί δεν προέβησαν εις οιανδήποτε σύσταση, παράσταση ή διαμαρτυρία. Μάλιστα, τότε, η FBME στην Κύπρο, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, προσέλαβε ειδικούς σε θέματα πάταξης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, δείχνοντας ότι είχε την πρόθεση να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Κεντρικής.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι από την 1η Μάιου του 2012, και την αλλαγή φρουράς στην ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η FBME αφέθηκε πλέον ανεξέλεγκτη, αρχίζοντας εκ νέου τις συνήθεις πρακτικές της. (Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την έκθεση του αμερικανικού ΥΠΟΙΚ, η FBME βρήκε τρόπο στο πρόσφατο παρελθόν να αποφεύγει τον εποπτικό έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου). Οι αμερικανικές Αρχές, με βάση την πάγια διαδικασία που ακολουθούν σε τέτοιες περιπτώσεις, αντιλήφθηκαν ότι ο έλεγχος προς την FBME χαλάρωσε και προειδοποίησαν σε κάποια χρονική στιγμή την προηγούμενη ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τα ευρήματα τους.

Η πρώην ηγεσία της ΚΤΚ, φαίνεται ότι αγνόησε τις υποδείξεις των αμερικανών, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, και ως εκ τούτου το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ προέβη στις πρόσφατες, δημόσιες πλέον, συστάσεις ώστε να ασκήσει πίεση προς την ΚΤ, σε σχέση με τον έλεγχο της FBME.

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον θα διεξαχθεί έρευνα για τον έλεγχο που ασκούσε ή δεν ασκούσε η ΚΤΚ από την πρώτη Μαΐου του 2012 μέχρι και την αποχώρηση του τέως διοικητή.

Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ανέλαβε στις 18 τρέχοντος μηνός τη διαχείριση της FBME ενώ στις 21 τρέχοντος μηνός την έθεσε υπό καθεστώς εξυγίανσης. Σήμερα η Κεντρική ανακοίνωσε την αναστολή των υποχρεώσεων του υποκαταστήματος της FBME Bank Ltd στην Κύπρο για περίοδο δύο εργάσιμων ημερών.

Follow me on Twitter @AthanasiouTh