Σοβαρές διασυνδέσεις με την Κύπρο εντοπίζει μεγάλη έρευνα του αυστραλιανού ABC News για το διεθνές δίκτυο επενδυτικής απάτης «Sapphire Network», το οποίο φέρεται να έχει εξαπατήσει περισσότερους από 4.000 Αυστραλούς και να έχει αποσπάσει συνολικά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η έρευνα του ABC ακολούθησε τη διαδρομή χρημάτων που κατέβαλαν θύματα της απάτης και εντόπισε ένα δίκτυο εταιρειών εγγεγραμμένων σε διάφορες χώρες, οι οποίες συνδέονται με τον Ισραηλινό υπήκοο Σέφι Γκόλντμπεργκ. Εσωτερικά έγγραφα του «Sapphire Network» περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το ABC, πολλαπλές αναφορές σε επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί του.

Τηλεφωνικά κέντρα και στην Κύπρο

Το «Sapphire Network» περιγράφεται ως αποκεντρωμένο δίκτυο δεκάδων εταιρειών και εκατοντάδων ατόμων, το οποίο δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το 2021.

Περισσότεροι από 4.000 Αυστραλοί έχουν στοχοποιηθεί, συχνά μέσω πλαστών ειδησεογραφικών άρθρων και ψευδών υποσχέσεων για επενδυτικές συναλλαγές με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το ABC, το δίκτυο δραστηριοποιείται από το κέντρο του Τελ Αβίβ και έχει συνδεθεί με τηλεφωνικά κέντρα στη Βουλγαρία, την Ουκρανία, την Κύπρο, τη Βόρεια Μακεδονία και το Ισραήλ. Ερευνητές του OCCRP εκτιμούν ότι μέσω επενδυτικών απατών έχουν αποσπαστεί συνολικά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Κυπριακή εταιρεία στη διαδρομή των πληρωμών

Η κυπριακή διάσταση της υπόθεσης δεν περιορίζεται, ωστόσο, στα τηλεφωνικά κέντρα.

Σύμφωνα με το ABC, η έρευνα της διαδρομής των πληρωμών οδήγησε και σε εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία φέρεται να συνδέεται με τη χρηματοοικονομική υποδομή του «Sapphire Network».

Τα εταιρικά μητρώα που εξέτασε το αυστραλιανό μέσο δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και συνδέεται με τον Σέφι Γκόλντμπεργκ.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Γκόλντμπεργκ αρχικά αρνήθηκε ότι κατέχει οποιαδήποτε εταιρική οντότητα στην Κύπρο. Ωστόσο, το ABC αναφέρει ότι τα έγγραφα εγγραφής της κυπριακής εταιρείας τον εμφανίζουν ως μοναδικό μέτοχο.

Ο ίδιος απάντησε στη συνέχεια:

«Σε ό,τι αφορά την κυπριακή εταιρεία, χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών. Είμαι απλώς εγγεγραμμένος σε σχέση με την εταιρεία και δεν συμμετέχω στη διοίκηση ή στην καθημερινή λειτουργία των δραστηριοτήτων της».

Και δεύτερη επιχειρηματική σύνδεση με την Κύπρο

Το ABC καταγράφει ακόμη μία σύνδεση με την Κύπρο. Ο Γκόλντμπεργκ εμφανίζεται ως συνδιευθυντής της GoBe Marketing, εταιρείας που, σύμφωνα με την έρευνα, έχει λειτουργήσει τηλεφωνικά κέντρα σε Ισραήλ, Κύπρο, Νότια Αφρική, Ισπανία και Φιλιππίνες. Η κύρια δραστηριότητά της αφορά την τηλεφωνική πώληση υπηρεσιών θεωρήσεων εισόδου, κυρίως για μετανάστευση στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Το ABC σημειώνει ότι θυγατρική της GoBe Marketing στη Νότια Αφρική βρέθηκε, σύμφωνα με δικαστική απόφαση του 2021, να επεξεργάζεται πληρωμές που σχετίζονταν με επενδυτική απάτη. Ο Γκόλντμπεργκ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην επεξεργασία τέτοιων πληρωμών.

Πώς δρούσε το δίκτυο

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν εξαιρετικά πιστές απομιμήσεις πραγματικών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, πλαστά ονόματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις μέσω επενδύσεων.

Σε μία περίπτωση, Αυστραλός που αναφέρεται ως «Τόμπι» παρασύρθηκε από πλαστό δημοσίευμα σε ιστοσελίδα που αποτελούσε σχεδόν τέλειο αντίγραφο του ABC. Μέσα σε μερικούς μήνες του 2026 πείστηκε να καταβάλει περισσότερα από 500.000 δολάρια.

Στην πλατφόρμα του εμφανιζόταν ότι τα χρήματά του αυξάνονταν μέσω συναλλαγών σε πετρέλαιο και χρυσό. Σύμφωνα όμως με την έρευνα, οι συναλλαγές δεν υπήρξαν ποτέ και τα χρήματα είχαν ήδη χαθεί.

Άλλο θύμα, ο «Ρότζερ», είχε καταβάλει περίπου 125.000 δολάρια. Όταν προσπάθησε να πάρει πίσω τα χρήματά του, οι υποτιθέμενοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι επικαλούνταν συνεχώς νέα εμπόδια και τέλη. Παρότι τους ενημέρωσε ότι βρισκόταν εν αναμονή χειρουργικής επέμβασης και χρειαζόταν χρήματα ακόμη και για αναπηρικό αμαξίδιο, του ζητήθηκε να καταβάλει επιπλέον 5.000 δολάρια. Στη συνέχεια η επικοινωνία σταμάτησε.

Τι έδειξε η δημοσιογραφική έρευνα

Το ABC αναφέρει ότι μίλησε με πέντε Αυστραλούς που έπεσαν θύματα του δικτύου και εξέτασε τραπεζικές καταστάσεις και αποδείξεις πληρωμών. Παράλληλα, αξιοποίησε δεκάδες έγγραφα από την έρευνα «Scam Empire» του OCCRP, τα οποία είχαν αρχικά διαρρεύσει στο σουηδικό SVT.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι τραπεζικές συναλλαγές των θυμάτων ταυτίστηκαν με τις συναλλαγές που εμφανίζονταν στα εσωτερικά αρχεία του δικτύου, συνδέοντας τις εταιρείες που λάμβαναν τις πληρωμές με τη λειτουργία της απάτης.